FBI yn Arestio Sylfaenydd Crypto Am Ddwyn $1Mn, Ei Ddefnyddio Ar Bartïon

Mae cyn brif swyddog technoleg a chyd-sylfaenydd Blockparty, cwmni cychwyn digwyddiadau blockchain, wedi cael ei arestio gan awdurdodau yn y Unol Daleithiau ar amheuaeth o ddwyn gwerth mwy na $1 miliwn o crypto a fiat gyda'i gilydd gan y cwmni.

10 BTC Wedi'i Ddiffodd

Cafodd Rikesh Thapa ei gyhuddo o dwyll gwifrau gan y Adran Cyfiawnder, sy'n honni ei fod wedi dwyn arian a ddelir ar ran ei gwmni mewn cyfrif banc personol a'i fod wedi embezzle i fyny o 10 BTC o ddaliadau Blockparty.

Yn ôl y gŵyn, roedd yr arian wedi cael ei ddefnyddio gan Thapa ar gyfer ei gostau personol ei hun fel gwario ar glybiau nos, teithiau gwledig, a phrynu dillad brand drud.

Michael Driscollaid sy'n asiant yr FBI sy'n gyfrifol am y ymchwiliad meddai mewn datganiad:

Fe wnaeth y diffynnydd ddwyn oddi wrth y cwmni dioddefwyr dro ar ôl tro a thwyllo, a sefydlodd ef ar y cyd, er mwyn ariannu ffordd o fyw bersonol foethus.

Dywedodd ymhellach y bydd yr FBI yn parhau i weithio i sicrhau bod cyflawnwyr sy'n barod i dwyllo pobl a busnesau preifat yn cael eu dal yn atebol yn y system cyfiawnder troseddol.

Blas O'i Feddyginiaeth Ei Hun

Er mwyn osgoi canfod, ffugiodd Rikesh ei gofnodion masnachu a dileu ei holl hanes e-bost ac ym mis Gorffennaf 2019, anfonodd adroddiad trafodion twyllodrus at Brif Swyddog Gweithredol y cwmni dioddefwyr a oedd yn camliwio Bitcoin trafodion.

Darllenwch fwy: Gwyliwch Am Y 5 Sgam hyn yn 2022-23

Mewn agwedd arall eto ar y cynllun, fe wnaeth Rikesh ddwyn tocynnau cyfleustodau Blockparty a'u gwerthu i bartïon â diddordeb am arian parod. Dywedir bod Rikesh wedi gwerthu bron i 174,285 o docynnau Blockparty ond mewn tro o dynged, penderfynodd yn ddiweddarach fod yr arian a dderbyniwyd yn ffug.

20 Mlynedd O Fywyd Carchar yn Aros

Yn ôl yr FBI, digwyddodd y troseddau hyn rhwng Rhagfyr 2017 a Medi 2019. Gadawodd Thapa Blockparty ym mis Rhagfyr 2019, yn ôl ei LinkedIn proffil.

Yn ddiweddarach sefydlodd VerdeBlocks, busnes a addawodd ei gwneud hi'n bosibl trosglwyddo o ffynonellau ynni confensiynol i ffynonellau ynni adnewyddadwy pennawd contractau.

Mae Thapa wedi’i gyhuddo o un cyfrif o dwyll gwifren, sy’n arwain at 20 mlynedd o ddedfryd o garchar.

Darllenwch hefyd: Marchnad Crypto yn Ymbalfalu Wrth i Vladimir Putin Ddweud “Y Risg O Gynyddu Rhyfel Niwclear”

Mae Pratik wedi bod yn efengylwr crypto ers 2016 ac wedi bod trwy bron popeth sydd gan crypto i'w gynnig. Boed yn ffyniant ICO, marchnadoedd arth o 2018, Bitcoin yn haneru hyd yn hyn - mae wedi gweld y cyfan.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.