Dywedir bod y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a'r Adran Gyfiawnder (DOJ) yn ymchwilio i Fanc Silicon Valley (SVB) sydd bellach wedi cwympo ar ôl i adneuwyr i'r banc gael eu rhyddhau ar fechnïaeth ...
tag: Profiannau
Mae DoJ yr UD yn archwilio cyn-weithwyr Terra am atebion
Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) yn ymchwilio i gwymp dirgel TerraClassicUSD (USTC) stablecoin, a ddrylliodd hafoc ar ecosystem Terra, gan arwain at ddileu syfrdanol o $40 biliwn ...
Singapôr yn Ymchwilio i Labordai Teras Kwon ynghanol Honiadau o wyngalchu $100M Ers i'r Prosiect Ddychwelyd ⋆ ZyCrypto
Hysbyseb Mae Singapore yn honni nad yw'r ffo crypto yn y wlad. Fe wnaeth yr SEC siwio Kwon a’i gwmnïau fis diwethaf, gan ei gyhuddo o wyngalchu arian....
Ymchwilwyr Singapôr Do Kwon's Terra, Cwymp Mawr Ym Mhris LUNA ?
Dywedodd Heddlu Singapore ddydd Llun eu bod wedi dechrau ymchwilio i Terraform Labs Pte, y cwmni a gyd-sefydlwyd gan ddinesydd De Corea, Do Kwon. Mae Terraform Labs o Singapôr yn weithredol ar hyn o bryd gyda ...
Dyma'r Hyn y Fe allech Fod Wedi'i Fethu Yn Yr Archwiliadau I Trump, Biden A Cheiniogau
Topline Datgeliadau newydd ddydd Gwener am sut y daeth dogfennau dosbarthedig i ben ym Mar-A-Lago - gyda nifer o allfeydd yn adrodd bod cynorthwyydd iau i'r cyn-Arlywydd Trump wedi dod ag un blwch yno ar ôl ras yr FBI ...
Sgandal Stablecoin: Mae SEC yn Archwilio Troseddau Posibl i Gyfreithiau Diogelu Buddsoddwyr
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn ymchwilio i weld a yw stablau arian ymhlith y cynhyrchion a gyhoeddwyd yn groes i gyfreithiau amddiffyn buddsoddwyr. Mae cyfreithwyr gorfodi SEC wedi...
Binance Yn Paratoi I Dalu Dirwyon I Setlo Profion Rheoleiddio Eithriadol yr UD ⋆ ZyCrypto
Hysbyseb Mae Binance, arian cyfred digidol mwyaf y byd yn ôl cyfaint masnachu, yn disgwyl talu dirwyon a chosbau ariannol i setlo ymchwiliadau parhaus gydag Uned ...
SEC Probes Cryptocurrency Staking: Manwerthu Buddsoddwyr Mewn Perygl?
Mae’r byd arian cyfred digidol wedi cael ei daflu i gythrwfl yn dilyn sibrydion am waharddiad posibl ar arian cyfred digidol i fuddsoddwyr manwerthu gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC). ...
Yn ôl y sôn, SEC Yn Ymchwilio i Bortffolio Buddsoddiadau Eglwys Mormon Dros $100 Biliwn Wedi'i Arbed Yn Honnir Ar Gyfer 'Ail Ddyfodiad Crist'
Topline Mae'r Comisiwn Cyfnewid Gwarantau yn ymchwilio i Eglwys Mormon dros honiadau ei bod wedi methu â datgelu buddsoddiadau mewn portffolio cyfrinachol o $100 biliwn, adroddodd y Wall Street Journal...
Archwiliadau SEC yr UD yn Tranc Dros Werthu Gwarantau Anghofrestredig: Adroddiad
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn ymchwilio i gyfnewidfa crypto mawr America, Kraken, ynghylch ei gynigion gwarantau anghofrestredig i fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau. Mae'r ymchwiliad wedi cael ...
DOJ yn archwilio Silvergate dros gysylltiadau FTX, Alameda
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i Silvergate Capital ynghylch ei ymwneud â FTX ac Alameda Research, yn ôl adroddiad Chwefror 2 gan Bloomberg. Yn ôl pob sôn, nid yw Silvergate Bank wedi cael ei gyhuddo...
DOJ yr UD yn Ymchwilio i Silvergate Am Dwyll Dros Drafodau FTX, Stoc yn Gollwng 22%
– Hysbyseb – Mae uned dwyll yr Adran Gyfiawnder wedi lansio ymchwiliad i Silvergate Bank. Mae'r erlynwyr yn edrych i mewn i ymwneud y banc â FTX ac Alameda Research ...
Yr Adran Gyfiawnder yn ymchwilio i berthynas Silvergate â FTX: Bloomberg
Mae adran dwyll yr Adran Gyfiawnder wedi dechrau ymchwilio i’r modd yr ymdriniodd Silvergate â chyfrifon ar gyfer cwmnïau Sam Bankman-Fried, adroddodd Bloomberg, gan ddyfynnu pobl ddienw sy’n gyfarwydd â’r mater. T...
NYDFS yn Ymchwilio i Gemini Dros Hawliadau Ynghylch y Rhaglen Enillion (Adroddiad)
Yn ôl y sôn, lansiodd Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd ymchwiliad yn erbyn Gemini, gan honni bod y gyfnewidfa arian cyfred digidol wedi dweud wrth ei 340,000 o ddefnyddwyr Earn eu bod yn cael eu hamddiffyn gan FDIC. Mae'r p...
Rheoleiddiwr gwarantau yr Unol Daleithiau yn archwilio Wall Street dros y ddalfa cripto: Adroddiad
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi bod yn ymchwilio i gynghorwyr buddsoddi traddodiadol Wall Street a allai gynnig dalfa asedau digidol i'w gleientiaid heb y cymwysterau priodol ...
Mae SEC yn Probes Ymgynghorwyr Buddsoddi sy'n Cynnig Dalfa Crypto Heb Gymhwyster Priodol
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi dechrau ymchwiliad i gynghorwyr ariannol traddodiadol ar Wall Street i benderfynu a yw'r cynghorwyr hyn yn caniatáu gwarchodaeth cloddio ai peidio.
Mae SEC yr UD yn ymchwilio'n ddyfnach i gydymffurfiaeth cripto: Beth mae'n ei olygu?
Roedd SEC yr UD yn ymchwilio i gynghorwyr buddsoddi cofrestredig a oeddent yn cydymffurfio â rheolau crypto. Cyflymwyd yr ymchwiliad yn dilyn cwymp FTX. Yr Unol Daleithiau Gwarantau a...
Mae Yuga Labs yn wynebu digon o broblemau wrth i achosion cyfreithiol, stilwyr a haciau gynyddu
Mae Yuga Labs, y cwmni y tu ôl i gasgliad NFT Clwb Hwylio Bored Ape (BAYC), yn cael trafferth gydag ymchwiliad gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), darn o'i gyfrif Mailchimp, a ...
Biden Yn Annog Deddfwriaeth Ddeubleidiol i Rein Mewn Cwmnïau Technoleg Mawr - Wrth i GOP Dargedu Llywydd Mewn Ymchwilwyr Technoleg
Galwodd yr Arlywydd Topline Joe Biden ar y Gyngres i ddeddfu deddfwriaeth ddwybleidiol i ffrwyno cwmnïau technoleg mawr ddydd Mercher, gan annog deddfwyr i fynd i’r afael â phryderon ynghylch preifatrwydd, gwrth-ymddiriedaeth, cyd-ymddiriedaeth anghyfreithlon…
Mae Biden yn Annog Deddfwriaeth Ddeubleidiol i deyrnasu Mewn Cwmnïau Technoleg Mawr - Wrth i GOP Dargedu Llywydd Mewn Ymchwilwyr Technoleg
Galwodd Llywydd y Brif Linell Joe Biden ar y Gyngres i ddeddfu deddfwriaeth ddwybleidiol i deyrnasu mewn cwmnïau technoleg mawr ddydd Mercher, gan annog deddfwyr i fynd i’r afael â phryderon ynghylch preifatrwydd, gwrth-ymddiriedaeth, c ...
NTS o Dde Korea yn Holi Bithumb dros Osgoi Treth Posibl
Mae NTS yn ymchwilio i Bithumb ynghylch achosion posibl o osgoi talu treth. Fe’u cyhuddwyd yn flaenorol o ddigwyddiadau tebyg yn 2018, ond cafodd y cyhuddiadau eu gwrthdroi. O fis Ionawr 2023, mae crypto yn ennill dros KRW 2.5 miliwn...
Mae Thai SEC yn archwilio cyfnewid crypto Zipmex cyn ei gaffael
Dywedir bod SEC Gwlad Thai yn ymchwilio i weld a oedd Zipmex wedi torri rheolau lleol. Mae V Ventures yn caffael Zipmex am $100 miliwn. Mae cyfnewid cripto Zipmex wedi dod yn destun ymchwiliad gan y Securit...
Mae SEC yn archwilio buddsoddwyr FTX ar weithdrefnau diwydrwydd dyladwy: Reuters
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) eisiau deall y broses diwydrwydd dyladwy y mae buddsoddwyr yn ei dilyn o ran buddsoddi mewn cyfnewidfa crypto FTX sydd wedi cwympo, yn ôl datganiad Reuters ...
Yr Unol Daleithiau yn Ymchwilio i Sut Ddiflasodd $372 Miliwn mewn Hacio Ar ôl Methdaliad FTX
(Bloomberg) - Mae erlynwyr ffederal yn ymchwilio i seiberdrosedd honedig a ddraeniodd fwy na $370 miliwn allan o FTX ychydig oriau ar ôl i'r gyfnewidfa arian cyfred digidol a ffeiliwyd am fethdaliad y mis diwethaf ...
US DOJ yn Archwilio'r Hac FTX $400M (Adroddiad)
Yn ôl pob sôn, mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi lansio ymchwiliad troseddol i’r darnia a welodd bron i $400 miliwn yn cael ei ddraenio o FTX. Yn ôl adroddiad gan Bloomberg, sy'n dyfynnu enwogrwydd pobl ...
Mae llywodraeth India yn diweddaru'r senedd ar ddeddfwriaeth crypto a chwilwyr cyfnewid
Mae llywodraeth India wedi diweddaru'r Lok Sabha, tŷ seneddol isaf India, ar statws ei bil arian cyfred digidol ac ymchwiliadau i gyfnewidfeydd crypto. Llywodraeth India yn ymateb i'r con...
US Probes FTX Sylfaenydd Twyll, Yn Archwilio Llif Arian i Bahamas
(Bloomberg) - Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau, sy'n gosod y sylfaen ar gyfer achos twyll posibl yn erbyn Sam Bankman-Fried ac eraill sy'n ymwneud â chwymp y cawr cryptocurrency FTX, yn craffu ar ba mor hwyl ...
Mae FTC yn ymchwilio i 'Gamymddygiad Posibl' mewn Hysbysebu Cryptocurrency
Mae Comisiwn Masnach Ffederal yr Unol Daleithiau (FTC) yn ymchwilio i nifer o gwmnïau crypto dienw dros hysbysebu crypto twyllodrus neu gamarweiniol, yn ôl adroddiad Bloomberg. “Rydym yn ymchwilio i sawl achos...
Sam Bankman-Fried yn llogi atwrnai Mark Cohen yng nghanol chwilwyr am fethiant cyfnewid FTX
Mae Sam Bankman-Fried, sylfaenydd a chyn brif swyddog gweithredol y gyfnewidfa arian cyfred digidol fethdalwr FTX, wedi cyflogi arbenigwr trosedd coler wen Mark Cohen i’w gynrychioli, yn llefarydd ar ran Bankman-Fried...
Corff gwarchod defnyddwyr yr Unol Daleithiau yn archwilio cwmnïau crypto dros hysbysebion twyllodrus
Mae sawl cwmni crypto yn wynebu ymchwiliad gan Gomisiwn Masnach Ffederal yr Unol Daleithiau (FTC) dros hysbysebion twyllodrus neu gamarweiniol posibl yn ymwneud â arian cyfred digidol. Yn ôl datganiad ar 6 Rhagfyr...