llogi tîm fforensig; Ymchwiliad deddfwyr UDA i gyfnewidiadau eraill

Ymunwch â'n Telegram sianel i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf

Er mwyn dod o hyd i biliynau cwsmeriaid coll, mae FTX wedi cyflogi tîm fforensig

Yn ôl adroddiadau, mae rheolaeth newydd y gyfnewidfa arian cyfred digidol fethdalwr FTX wedi cyflogi grŵp o ymchwilwyr fforensig ariannol i ddod o hyd i'r arian cyfred digidol cwsmer coll sy'n werth biliynau o ddoleri.

Yn unol ag erthygl yn Wall Street Journal ar 7 Rhagfyr, dewiswyd y cwmni cynghori ariannol AlixPartners ar gyfer y swydd ac mae'n cael ei redeg gan Matt Jacques, cyn brif gyfrifydd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC).

Fel rhan o’r gwaith ailstrwythuro sy’n cael ei wneud gan FTX, dywedir y bydd y cwmni fforensig yn cael y dasg o gyflawni “olrhain asedau” i ddod o hyd i’r asedau digidol coll ac adennill yr asedau hynny.

Fe wnaeth hacwyr ddwyn gwerth dros $450 miliwn o asedau

Hacwyr sdros $450 miliwn gwerth asedau o waledi sy'n eiddo i FTX a FTX.US ar Dachwedd 11.

Sam Bankman Fried, cyn Brif Swyddog Gweithredol, honnodd mewn cyfweliad â blogiwr cryptocurrency Tiffany Fong ar 16 Tachwedd ei fod wedi “ei leihau i wyth o bobl” a’i fod yn agos at adnabod yr haciwr, a oedd “naill ai’n gyn-weithiwr neu’n rhywle y gosododd rhywun malware ar gyfrifiadur cyn-weithiwr.”

Honnodd cyfreithiwr ar gyfer dyledwyr FTX ar Dachwedd 22 fod “swm sylweddol o asedau naill ai wedi’u dwyn neu ar goll” o FTX. Ar y pryd, fe'i gwnaed yn hysbys bod cwmnïau dadansoddeg blockchain fel Chainalysis wedi'u cyflogi i gynorthwyo'r achos.

Ers hynny, mae'r cronfeydd FTX wedi'u dwyn ac wedi bod yn symud trwy amrywiol gyfnewidfeydd arian cyfred digidol a chymysgwyr i'w golchi.

Ar 20 Tachwedd, symudodd yr haciwr eu daliadau Ether (ETH) i gyfeiriad waled newydd, cyfnewid rhai o'r ETH am amrywiad ERC-20 o Bitcoin, ac yna cysylltu'r arian â Rhwydwaith BTC.

Ar 29 Tachwedd, anfonasant y BTC trwy gymysgydd crypto a chyfnewidfa OKX gan ddefnyddio dull golchi o'r enw cadwyni croen, sy'n rhannu'r daliadau yn symiau llai yn olynol ar draws gwaledi lluosog.

Ar Dachwedd 21, gwnaeth yr haciwr ymgais arall i gadwyno croen trwy ddosbarthu 180,000 ETH ymhlith 12 waledi ffres.

Mae Sam Bankman-Fried, cyn Brif Swyddog Gweithredol, hefyd yn y gorffennol wedi honni bod cronfeydd cwsmeriaid yn FTX a’i chwaer gwmni masnachu Alameda Research wedi’u “cymysgu’n ddiarwybod” â chronfeydd cwsmeriaid yn FTX a roddwyd ar fenthyg i Alameda.

Roedd John Ray III, Prif Swyddog Gweithredol newydd a phrif swyddog ailstrwythuro FTX, yn ddeifiol yn ei ffeilio methdaliad cychwynnol, gan honni nad oedd “erioed” wedi bod yn dyst i “fethiant mor llwyr mewn rheolaethau corfforaethol” yn ei yrfa 40 mlynedd.

Gan ddefnyddio “meddalwedd i gelu camddefnydd o arian cwsmeriaid,” haerodd fod Bankman-Fried a’i gymdeithion agosaf “o bosibl dan fygythiad.”

Wrth i FTX ddymchwel, mae deddfwr o'r UD yn cwestiynu'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf am amddiffyn defnyddwyr.

Yn dilyn problemau hylifedd a methdaliad FTX, mae Ron Wyden, cadeirydd Pwyllgor Cyllid y Senedd yn yr Unol Daleithiau, wedi gofyn i chwe chwmni cryptocurrency am wybodaeth ynghylch diogelu defnyddwyr.

Mewn amryw lythyrau dyddiedig Tachwedd 28, Wyden targedu Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken, a KuCoin, gan ofyn iddynt am fanylion ar y mesurau diogelu oedd ganddynt ar waith yn achos methiant tebyg i'r un a ddigwyddodd yn FTX. Honnodd y seneddwr nad oedd gan gwsmeriaid FTX a oedd â chronfeydd arian cyfred digidol “unrhyw amddiffyniadau o’r fath” â chwsmeriaid banciau neu froceriaid trwyddedig a gwmpesir gan y Gorfforaeth Diogelu Buddsoddwyr Gwarantau neu Gorfforaeth Yswiriant Adnau Ffederal.

Dywedodd Wyden,

Wrth i'r Gyngres ystyried rheoliadau mawr eu hangen ar gyfer y diwydiant crypto, byddaf yn canolbwyntio ar yr angen clir am amddiffyniadau defnyddwyr yn debyg i'r sicrwydd sydd wedi bodoli ers amser maith i gwsmeriaid banciau, undebau credyd a broceriaid gwarantau. Pe bai'r amddiffyniadau hyn wedi bod ar waith cyn methiant FTX, byddai llawer llai o fuddsoddwyr manwerthu yn wynebu niwed ariannol serth heddiw.

Erbyn Rhagfyr 12, gofynnodd Wyden i'r chwe chwmni ymateb i gwestiynau am eu his-gwmnïau, amddiffyn asedau defnyddwyr, y defnydd o ddata cwsmeriaid, a mesurau diogelu rhag trin y farchnad. Ar 1 Rhagfyr, bydd Pwyllgor Amaethyddiaeth y Senedd yn cynnal gwrandawiad i drafod tranc FTX. Mae’r Seneddwyr Sheldon Whitehouse ac Elizabeth Warren wedi annog yr Adran Gyfiawnder i ystyried dwyn cyhuddiadau troseddol yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol am ddrwgweithredu yn y cyfnewid.

Ar Ragfyr 13, bydd Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ yn cynnal gwrandawiad ymchwiliad tebyg i FTX yn y siambr wrthwynebol. Mae Maxine Waters, cadeirydd y pwyllgor, a Patrick McHenry, aelod safle’r pwyllgor, ill dau wedi cymeradwyo’r weithred gyngresol, gyda McHenry yn trosleisio’r amgylchiadau o amgylch y cyfnewid aflwyddiannus yn “dân dumpster.”

Mae Ardal Delaware ar hyn o bryd yn cynnal achos methdaliad FTX, sydd wedi datgelu y gallai fod mwy na miliwn o arian credydwyr yn ddyledus i'r cyfnewid. Mae gwrandawiad dilynol yr achos methdaliad wedi'i osod ar gyfer Rhagfyr 1.

Perthnasol

Masnach Dash 2 – Presale Potensial Uchel

Dash 2 Masnach
  • Presale Actif Yn Fyw Nawr – dash2trade.com
  • Tocyn Brodorol o Ecosystem Signalau Crypto
  • KYC Wedi'i Ddilysu ac Archwiliedig

Dash 2 Masnach


Ymunwch â'n Telegram sianel i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf

Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/ftx-latest-news-forensic-team-hired-us-lawmakers-investigation-into-other-exchanges