- Cymerodd CTO Blockparty o 2017 i 2019, 10 Bitcoin gan y cwmni.
- Yn ôl y DOJ, gwariodd Thapa yr arian a ddygwyd ar glybiau nos, teithio a dillad.
Heddiw, cyhoeddodd yr FBI eu bod wedi cadw a ffeilio cyhuddiadau yn erbyn cyd-sylfaenydd Blockparti, cwmni digwyddiadau blockchain, ar daliadau iddo ddwyn $1 miliwn mewn arian parod a criptocurrency gan y cwmni i'w wario ar foethusrwydd personol. Dydd Mercher, yr DOJ gwneud honiadau bod Rikesh Thapa, 28, a fu’n gweithio fel CTO Blockparty rhwng 2017 a 2019, wedi cymryd 10 Bitcoin o’r cwmni ac wedi ffugio dogfennau masnach i guddio ei draciau.
Mae Thapa hefyd yn cael ei gyhuddo o ddwyn miliwn o ddoleri mewn arian parod. Yn ôl y DOJ, cydsyniodd i gadw'r arian yn ei gyfrif banc ei hun tra bod y cwmni'n archwilio dewisiadau bancio eraill. Mae awdurdodau'n honni bod Thapa wedi gwario'r arian arno'i hun ar ôl gwrthod ei ddychwelyd yn gyntaf.
Cwmni Dioddefwyr wedi'i dwyllo
Yn ôl y DOJ, gwariodd Thapa yr arian a ddygwyd ar glybiau nos, teithio a dillad cyn ffugio dogfennau unwaith eto i guddio ei weithredoedd. Honiad awdurdodau Cymerodd Thapa docynnau cyfleustodau gan Blockparty, trefnodd gyfarfod gyda darpar fuddsoddwyr, a'u cymell i dalu arian parod am y tocynnau heb hysbysu Prif Swyddog Gweithredol y cwmni.
Cyfarwyddwr Cynorthwyol â Gofal yr FBI Michael J. Driscoll Dywedodd:
“Fel rydyn ni’n honni heddiw, fe wnaeth y diffynnydd ddwyn a thwyllo’r cwmni dioddefwyr dro ar ôl tro - y mae wedi’i gyd-sefydlu - er mwyn ariannu ffordd o fyw bersonol foethus.”
Wedi'i sefydlu yn 2017 gan Thapa, Shiv Madan, a Vladislav Ginzburg, mae Blockparty yn farchnad a phrotocol ar gyfer gwerthu a phrynu tocynnau i ddigwyddiadau gan ddefnyddio NFT's. Mae un cyfrif o dwyll gwifren yn erbyn Thapa, o San Diego, California, yn cynnwys cosb bosibl o 20 mlynedd yn y carchar.
Argymhellir i Chi:
Mae FTX yn Defnyddio Tîm Fforensig i Olrhain Asedau Haciedig Ei Gwsmeriaid
Ffynhonnell: https://thenewscrypto.com/us-doj-charges-blockparty-co-founder-of-stealing-1m/