Hyd yn oed os yw'n cael ei arestio a'i fonitro gan yr heddlu, mae Sam Bankman-Fried yn dal i allu gwneud penawdau. Er enghraifft, mae bellach yn cael ei amau o symud arian o un o'i gwmnïau sydd bellach wedi darfod.
Sam Bankman-Fried, sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, troi at gyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon i wadu ei ran mewn llu o drosglwyddiadau rhyfedd a chyfnewid tocynnau o waledi sy'n gysylltiedig ag Alameda Research.
I wrthsefyll honiadau ei fod wedi bod yn tynnu arian allan o waledi Alameda, dywedodd nad ef yw'r un sy'n gwneud y trafodion.
“Dydw i ddim ac ni allwn fod yn symud unrhyw un o'r cronfeydd hynny; Does gen i ddim mynediad atynt bellach.”
Ynghyd â chwaer gwmni FTX, Alameda Research yw'r cwmni masnachu arian cyfred digidol a aeth i'r bol ym mis Tachwedd.
Nid oes yr un o'r rhain yn fi. Nid wyf ac ni allwn fod yn symud dim o'r cronfeydd hynny; Nid oes gennyf fynediad atynt bellach.https://t.co/5Gkin30Ny5
- SBF (@SBF_FTX) Rhagfyr 30, 2022
Ai Sam Bankman-Fried Yr Un sy'n Symud y Cronfeydd?
Ychydig ddyddiau ar ôl i Bankman-Fried gael ei ryddhau ar fond $ 250 miliwn, sylwyd bod y waledi crypto sy'n gysylltiedig â'r Alameda ansolfent yn symud arian gan ddefnyddio cymysgwyr darnau arian i guddliwio trafodion.
Yn ystod yr ychydig ddyddiau blaenorol, mae ymchwilwyr blockchain wedi bod yn monitro llif arian sy'n ymddangos yn gysylltiedig â waledi digidol sy'n perthyn i Sam Bankman-Fried.
Yn ôl y traciwr data Arkham Intelligence, mae swm y trafodion hyn yn fwy na $ 1 miliwn.
Yr wythnos hon, trosglwyddwyd gwerth mwy na $1.7 miliwn o arian cyfred digidol a ddelir mewn waledi sy'n gysylltiedig ag Alameda Research trwy gyfnewidfeydd a chymysgwyr darnau arian.
Mae adroddiad yn nodi bod cyfeiriad waled yn dechrau gyda 0x64e9 wedi derbyn dros 600 Ether (ETH) o waledi sy'n eiddo i Alameda. Mae data trafodion ar gadwyn yn datgelu bod cyfran o'r arian wedi'i gyfnewid am USDT tra bod y gweddill wedi'i gyfeirio at wasanaeth cymysgu.
Yn y cyfamser, daeth cyhuddiadau eraill i'r amlwg gan ddweud bod Bankman-Fried wedi cynnal trafodion newydd a'i fod yn y pen draw wedi cyfnewid gwerth tua $700,00 o arian cyfred digidol.
Disgwyl i Erlynwyr Ffederal Ymchwilio
Bloomberg adroddiadau bod y trafodion anarferol hyn wedi dal sylw erlynwyr ffederal yn yr Unol Daleithiau, sy'n bwriadu lansio ymchwiliad.
Mae awdurdodau yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, a ffeiliodd gyhuddiadau troseddol yn erbyn Bankman-Fried y mis diwethaf am ei ran yng nghwymp FTX, yn ceisio darganfod pwy sy'n trin yr asedau dan sylw.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 764 biliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Bob dydd, mae'r ddadl FTX ddiddiwedd yn cymryd tro newydd, a'r trosglwyddiad asedau diweddaraf i chwilio am beth bynnag sydd ar ôl yn y arian cyfred digidol hynny. waledi yn peri pryder i’r gymuned.
Mae telerau mechnïaeth Sam Bankman-Fried yn ei wahardd rhag cymryd rhan mewn trafodion ariannol dros $1,000 heb ganiatâd y llys.
Honnodd Bloomberg fod gwerth tua $372 miliwn o docynnau wedi’u cymryd o’r oriau cyfnewid ar ôl i FTX ffeilio am fethdaliad ar Dachwedd 11, gan nodi cofnodion methdaliad.
Mae Sam Bankman-Fried, sy’n cael ei adnabod fel y “King Of Crypto,” wedi honni bod ganddo tua $100,000 ar ôl yn ei gyfrif banc, er iddo gael ei ddisgrifio’n flaenorol fel biliwnydd.
Ar hyn o bryd mae'n cael ei arestio yng nghartref ei rieni yng Nghaliffornia gyda monitor electronig wedi'i strapio o amgylch ei ffêr.
-
Delwedd dan sylw: Euronews
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/sam-bankman-fried-denies-moving-funds/