Mae Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Virginia wedi atafaelu saith enw parth a ddefnyddiwyd wrth gyflawni troseddau “cigydd mochyn” cryptocurrency.
Yn ôl datganiad dydd Llun gan yr Adran Gyfiawnder, mae’r troseddau wedi bod yn rhedeg o mor bell yn ôl ag Awst 2022, pan dwyllodd sgamwyr bum dioddefwr yn yr Unol Daleithiau gan ddefnyddio parthau ffug i edrych fel rhai’r Gyfnewidfa Ariannol Singapore.
Mae “cigydd mochyn” yn gynllun lle sgamwyr denu dioddefwyr ar apiau dyddio a gwefannau cyfryngau cymdeithasol neu drwy anfon negeseuon ar hap yn ffugio fel rhif anghywir. Unwaith y bydd ymddiriedaeth wedi'i sefydlu, caiff dioddefwr (moch) ei ailgyfeirio i lwyfannau buddsoddi arian cyfred digidol twyllodrus, lle cânt eu perswadio i fuddsoddi cyn seiffno eu harian. Mae'r cynllun hwn yn gweithredu ar hyd egwyddorion tebyg gyda sgamwyr traddodiadol sy'n argyhoeddi dioddefwyr i fuddsoddi symiau bach mewn crypto dros amser cyn dwyn yr asedau hynny - pesgi'r mochyn cyn ei gigydda.
“Argyhoeddodd y sgamwyr y dioddefwyr eu bod yn buddsoddi mewn cyfle arian cyfred digidol cyfreithlon. Ar ôl i’r dioddefwyr drosglwyddo buddsoddiadau i’r cyfeiriadau blaendal a ddarparwyd gan y sgamwyr trwy’r saith enw parth a atafaelwyd, trosglwyddwyd arian y dioddefwyr ar unwaith trwy nifer o waledi preifat a chyfnewid gwasanaethau i guddio ffynhonnell yr arian,” darllenodd y datganiad. O ganlyniad i'r cynllun, dywedir bod y dioddefwyr wedi colli dros $10 miliwn.
Er nad oedd asiantaethau gorfodi'r gyfraith wedi eu harestio eto ar adeg ysgrifennu, gofynnodd y DOJ i ddioddefwyr eraill ddarparu gwybodaeth am eu cyfarfyddiadau â sgamwyr o'r fath.
DOJ yn Codi Larwm Dros Tactegau Sgam sy'n Datblygu
Gyda chwmnïau crypto yn cryfhau diogelwch eu platfformau, mae sgamiau arian cyfred digidol “cigydd moch” wedi dod yn gyffredin, gan achosi colledion sylweddol i ddioddefwyr. Mae'r sgamiau hyn yn hynod lwyddiannus oherwydd y sgyrsiau agos rhwng y sgamiwr a'r targed. Ym mis Medi, rhewodd awdurdodau gorfodi'r gyfraith Delaware gyfrifon 23 o unigolion sy'n ymwneud â sgamiau rhamant crypto.
Yn ôl adrodd gan gwmni diogelwch blockchain CipherBlade, collwyd “degau o biliynau” o arian cyfred digidol gwerth doler yr Unol Daleithiau i sgamiau cigydd moch yn 2021 yn unig. Yn ddiweddar, cyhoeddodd DOJ New Hampshire ganllawiau ar sut i aros yn ddiogel rhag dioddef sgamiau rhamant. Roedd y datganiad i’r wasg yn annog trigolion i gyfyngu ar y wybodaeth y maent yn ei darparu’n gyhoeddus ar wefannau cyfryngau cymdeithasol ac osgoi clicio ar unrhyw ddolenni a anfonwyd atynt ar-lein gan unrhyw berson nad ydynt yn ei adnabod neu nad ydynt wedi cyfarfod yn bersonol.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/us-doj-seizes-7-seven-domain-names-used-in-pig-butchering-crypto-schemes/