Fe allai Frank Schneider, rheolwr argyfwng yng nghynllun Ponzi $ 4 biliwn OneCoin, gael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau yn fuan, lle mae’n wynebu twyll gwifren a thaliadau gwyngalchu arian.
Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ) i ddechrau ffeilio cynnig yn erbyn Schneider, dinesydd o Lwcsembwrg, ym mis Medi 2020.
Ar 5 Rhagfyr, 2022, cychwynnodd Damian Williams, atwrnai’r Unol Daleithiau yn Llys Dosbarth De Efrog Newydd, ddechrau treial Schneider trwy ddadselio’r cynnig.
Mae disgwyl i Frank Schneider gael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ar sail y warant arestio a gyhoeddwyd gan y llys. Bydd yn wynebu treial ar dwyll gwifrau a gwyngalchu arian. Yn ogystal â fforffedu ei holl asedau ac arian a gafwyd o sgam OneCoin, gallai wynebu 40 mlynedd yn y carchar.
Eto i gyd, yn y dyddiau nesaf, gall Schneider apelio fel y gwnaeth ym mis Gorffennaf.
Beth ddigwyddodd i feistri eraill y tu ôl i OneCoin
Un o ddinasyddion Bwlgaraidd, Ruja Ignatova, a gychwynnodd OneCoin, cynllun Ponzi sy'n seiliedig ar crypto, yn 2014. Ar ôl codi dros $4 biliwn gan fuddsoddwyr ar draws gwledydd 175, cwympodd y prosiect yn 2017. Ers hynny, mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd, gan gynnwys Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ), wedi bod yn hela i lawr arweinwyr y sefydliad.
Ym mis Mehefin, y FBI gosod creawdwr OneCoin Ruja Ignatova, aka 'Crypto Queen,' ar ei restr 10 Uchaf Mwyaf Eisiau.
Cymerwyd brawd Crypto Queen, Konstantin Ignatov, i’r ddalfa a’i gyhuddo o dwyll gwifrau, twyll gwarantau, a throseddau gwyngalchu arian ym mis Mawrth 2019
Mae Mark Scott, cyfreithiwr OneCoin, wedi’i gyhuddo o wyngalchu bron i $400 miliwn o’r cynllun ac mae’n edrych ar ddedfryd o 20 mlynedd yn y carchar.
Cafodd Christopher Hamilton, aelod o'r prosiect Sgam, ei estraddodi i'r Unol Daleithiau ym mis Awst.
Ffynhonnell: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/