Erlynwyr yr Unol Daleithiau yn Arestio Cyd-sylfaenydd Blockparty ar gyfer Twyll Wire

Mae cyd-sylfaenydd Blockparty Rikesh Thapa wedi’i arestio am ladrad o fwy na $1 miliwn mewn arian parod, crypto, a thocynnau cyfleustodau. Cyhuddodd erlynwyr yr Unol Daleithiau fod Thapa, prif swyddog technoleg y cwmni rhwng 2017 a 2019, wedi'i arestio ar 7 Rhagfyr am dwyll gwifren. Mae'r newyddion hwn yn cyfrannu at y tensiwn parhaus yn y crypto a NFT marchnadoedd. Bu ansicrwydd yn y gofod crypto ers cwymp y cyfnewidfa crypto FTX, ac mae digwyddiadau diweddar wedi sbarduno mwy o ofnau ymhlith aelodau'r gymuned.

Yn ôl yr erlynwyr, fe ddefnyddiodd cyd-sylfaenydd Blockparty yr arian a swindlodd gan y cwmni ar nwyddau moethus. Yn benodol, honnir bod Thapa wedi defnyddio’r arian cyfain ar “dreuliau personol, gan gynnwys clybiau nos, teithio a dillad.” Ffugiodd gofnod y cwmni ymhellach a dileu tystiolaeth a allai ddatgelu ei weithredoedd.

Dienyddiodd cyd-sylfaenydd Blockparty y twyll tra roedd yn GTG rhwng Rhagfyr 2017 a Medi 2019. Roedd gan Thapa $1 miliwn o arian y cwmni yn ei gyfrif personol wrth iddo geisio opsiynau bancio eraill. Yn hytrach na chadw'r arian, dechreuodd yr hen CTO eu defnyddio ar gostau personol. I gwmpasu ei draciau, cyflwynodd gyfriflen banc ffug a ddangosodd fod ganddo fwy na $21 miliwn, gan gynnwys cronfeydd y cwmni. Fel mater o ffaith, nid oedd gan y cyn weithredwr hyd at y swm yn ei gyfrif banc, ac nid oedd unrhyw gyfrif cynilo arbennig ar gyfer y $1 miliwn fel yr honnodd.

Cyd-sylfaenydd Blockparty yn Dwyn o'r Cwmni

Ni stopiodd Thapa â gwastraffu'r arian yn ei ofal. Defnyddiodd ei safle hefyd i embezzle crypto. Fe wnaeth y cyd-sylfaenydd ddwyn o leiaf 10 o Blockparty BTCs. Yr Adran Cyfiawnder (DOJ) esbonio ei fod wedi dargyfeirio o leiaf un o Bitcoins y cwmni a'i werthu am bron i $6,500. Wedi hynny, fe wnaeth Thapa adneuo'r elw i'r cyfrif banc personol hwn, ffugio cofnodion masnachu, a dileu e-byst i gwmpasu ei weithredoedd. Aeth ymhellach wrth anfon adroddiad trafodion twyllodrus a roddodd gamddehongliad o'r trafodiad Bitcoin i'r Prif Swyddog Gweithredol. Gofynnodd y Prif Swyddog Gweithredol a derbyniodd adroddiad trafodion uniongyrchol gan y broceriaeth crypto. Gwnaeth hyn i Thapa analluogi cyfrif e-bost y prif weithredwr. Ychwanegodd y DOJ fod y cyn-CTO wedi dileu'r e-bost o'r broceriaeth crypto a dileu cyfrif e-bost cyfan y Prif Swyddog Gweithredol.

Ymhlith ei droseddau eraill mae dwyn tocynnau cyfleustodau y gellir eu defnyddio i gael mynediad at rai nodweddion a gwasanaethau. Yn ddiarwybod i'r Prif Swyddog Gweithredol, cafodd hapa gyfarfod ag unigolion oedd â diddordeb mewn prynu'r tocynnau. Cyn y cyfarfod yn yr Eidal, roedd wedi darparu gwybodaeth cyfrif Thapa i'r buddsoddwyr i wifro arian. Fodd bynnag, cytunodd i dderbyn arian parod a throsglwyddo tua 174,285 o docynnau Blockparty i'r buddsoddwyr.

Ysgrifennodd erlynydd yr Unol Daleithiau fod Uned Twyll a Seiberdroseddu Cymhleth y Swyddfa yn delio â’r achos, a gallai cyd-sylfaenydd Blockparty wynebu hyd at 20 mlynedd o garchar.

nesaf Newyddion Altcoin, Newyddion Bitcoin, Newyddion Blockchain, Newyddion cryptocurrency, Newyddion

Mae Ibukun yn awdur crypto/cyllid sydd â diddordeb mewn trosglwyddo gwybodaeth berthnasol, gan ddefnyddio geiriau nad ydynt yn gymhleth i gyrraedd pob math o gynulleidfa.
Ar wahân i ysgrifennu, mae hi'n hoffi gweld ffilmiau, coginio, ac archwilio bwytai yn ninas Lagos, lle mae'n byw.