Mae llawer iawn o arian cyfred digidol a gedwir mewn waled sy'n gysylltiedig â chyfnewid crypto Wex, olynydd y llwyfan masnachu gwaradwyddus sy'n cael ei redeg gan y golchwr arian honedig Alexander Vinnik, wedi symud am y tro cyntaf ers 2017. Mae'r 10,000 bitcoins dan sylw, sy'n werth dros $ 165 miliwn, wedi symud. cael ei drosglwyddo i gyfeiriadau newydd mewn nifer o drafodion.
Bitcoin Wedi'i Storio yn Symud Waled Wex Segur Am y Tro Cyntaf mewn Pum Mlynedd
Mae deiliad anhysbys waled bitcoin sy'n gysylltiedig â'r Wex sydd bellach wedi darfod, unwaith y cyfnewid arian cyfred digidol mwyaf yn y farchnad sy'n siarad Rwseg, wedi tynnu 10,000 o ddarnau arian yn ôl. Arian ar hyn BTC symudodd y cyfeiriad ddiwethaf ym mis Medi 2017, pan anfonwyd yr un swm.
Sefydlwyd Wex yn y flwyddyn honno, yn dilyn cwymp BTC-e, a gaeodd ar ôl arestio un o'i weithredwyr, Alexander Vinnik, yng Ngwlad Groeg. Mae’r arbenigwr TG o Rwseg, sydd ar hyn o bryd yn y ddalfa yn yr Unol Daleithiau, wedi’i gyhuddo o wyngalchu hyd at $9 biliwn trwy’r gyfnewidfa.
Sylwodd Sergey Mendeleev, sylfaenydd cyfnewid arian cyfred digidol Garantex a Phrif Swyddog Gweithredol platfform bancio defi Indefibank, am y tro cyntaf i drosglwyddo'r arian digidol. Ef Datgelodd y darganfyddiad ar ei sianel Telegram, yn ôl adroddiad gan yr allfa newyddion crypto Rwseg blaenllaw Bits.media. Symudodd y darnau arian ddydd Mercher, Tachwedd 23.
Mae nifer o trafodion eu gwneud, gan gynnwys dau drosglwyddiad prawf tebygol o symiau bach, cyn y 10,000 BTC anfonwyd. 3,500 BTC ei drosglwyddo i un cyfeiriad a 6,500 BTC aeth i un arall, yn debygol o newid cyfeiriad. Mae gwerth yr arian cyfred digidol a dynnwyd yn ôl, ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, yn fwy na $165 miliwn mewn cyfwerth fiat.
Collwyd tua $450 miliwn pan aeth Wex all-lein yn 2018. Ystyrir bod y platfform yn olynydd o BTC-e, a honnir prosesu arian o'r darnia Mt Gox a seiberdroseddau eraill. Fe'i gweithredwyd gan World Exchange Services, cwmni wedi'i leoli yn Singapore a'i gyd-sefydlu gan Aleksey Bilyuchenko, cyn bartner gweinyddwr BTC-e, Alexander Vinnik.
Cafodd Vinnik ei gadw yn ystod haf 2017 tra ar wyliau yn Thessaloniki. Heblaw am yr Unol Daleithiau, ceisiodd Ffrainc a Rwsia ei estraddodi hefyd. Ym mis Rhagfyr 2019, fe wnaeth awdurdodau Gwlad Groeg ei drosglwyddo i Ffrainc lle bu gwasanaethu (gan ystyried cadw cyn treial) dedfryd o bum mlynedd am wyngalchu arian. Yna dychwelwyd Vinnik i Wlad Groeg a hynny ar unwaith trosglwyddo ef i'r Unol Daleithiau lle mae bellach yn wynebu cyhuddiadau lluosog.
Ym mis Mawrth eleni, gorfodi'r gyfraith Rwseg yn cael ei gadw entrepreneur crypto sy'n gysylltiedig â chyfnewidfa crypto anhysbys ac a amheuir o embezzling cronfeydd ac eiddo. Ar y pryd, honnodd Sergey Mendeleev nad oedd y dyn a arestiwyd yn ddim llai na Bilyuchenko. Datgelwyd ei berchnogaeth o Wex mewn adroddiad gan y BBC.
Roedd Dmitry Vasiliev, cyd-berchennog arall a chyn brif weithredwr Wex arestio yng Ngwlad Pwyl ym mis Awst 2021 ac yn ddiweddarach rhyddhau gan yr awdurdodau Pwylaidd cyn dychwelyd i Rwsia. Ym mis Mehefin 2022, cafodd ei gadw hefyd yn y maes awyr yn Zagreb ar ôl dod i mewn i Croatia, ar warant goch a gyhoeddwyd gan Interpol ar gais gan Kazakhstan lle mae ei eisiau ar honiadau o dwyll.
Ym mis Tachwedd y llynedd, datgelodd Mendeleev fod gan Weinyddiaeth Mewnol Rwseg wedi methu i weithredu ar gais gan ddefnyddwyr Wex i helpu i rwystro a chipio arian crypto a dynnwyd o waled a reolir gan y cyfnewid. Dros 10,000 ETH, gwerth bron i $46 miliwn ar y pryd, eu tynnu'n ôl a'u trosglwyddo i lwyfannau eraill.
Pwy ydych chi'n meddwl a dynnodd y arian cyfred digidol yn ôl o'r waled sy'n gysylltiedig â Wex a BTC-e? Rhannwch eich barn ar yr achos yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/