Ar Ragfyr 21, datgelodd swyddogion gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau o Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY), y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), a'r Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eu bod wedi gosod cyhuddiadau twyll yn erbyn cyd-sylfaenydd FTX, Gary Wang a chyn-Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison. Ar ôl cyhoeddiad ildio Wang ac Ellison, mae'r cyhoedd wedi bod yn pendroni ble mae cyfarwyddwr peirianneg FTX, Nishad Singh, wedi'i leoli ac a yw wedi dod ymlaen eto ai peidio.
Yn dilyn Ple Euog Ellison a Wang, Mae Pob Llygad yn Canolbwyntio ar 2 Brif Weithredwr FTX Mwyaf
Adroddiadau yn deillio o lys ffederal SDNY, mae'r CFTC, a'r SEC yn nodi bod cyd-sylfaenydd FTX Zixiao (Gary) Wang a chyn-Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o dwyll. Yn ôl cyfreithiwr yr Unol Daleithiau Damian Williams, mae Ellison a Wang yn cydweithredu â swyddogion gorfodi’r gyfraith mewn ple bargen am ddedfrydau ysgafnach.
Yn ogystal â'r cyhoeddiad ddydd Mercher, anogodd Williams eraill a oedd yn ymwneud â chamymddwyn FTX i ddod ymlaen cyn gynted â phosibl. “Mae [gorfodi’r gyfraith] yn symud yn gyflym ac nid yw ein hamynedd yn dragwyddol,” pwysleisiodd Williams. Un person na chafodd ei grybwyll yn y ditiadau diweddaraf yn erbyn Ellison a Wang oedd cyfarwyddwr peirianneg FTX Nishad Singh.
Yn ôl dogfennau cyhoeddus, yn 2017, graddiodd Singh o Brifysgol California, Berkeley, gyda gradd Baglor mewn peirianneg drydanol a pheirianneg gwyddoniaeth gyfrifiadurol. Bu'n gweithio i Facebook am gyfanswm o bum mis yn 2017, ar ôl graddio o'r coleg. Cyn ei rôl fel cyfarwyddwr peirianneg FTX, roedd Singh yn gyfarwyddwr peirianneg yn Alameda Research.
Roedd yn hysbys bod Singh yn aelod agos iawn o gylch mewnol Sam Bankman-Fried (SBF) ac mae wedi’i gyhuddo o gamymddwyn oherwydd cwymp FTX. Er enghraifft, adroddiadau wedi manylu yr honnir bod Singh yn rhan o sianel sgwrsio Signal gyfrinachol SBF o’r enw “Wirefraud.”
Gohebydd yr Australian Financial Review yn yr Unol Daleithiau, Matthew Cranston Dywedodd: “Mae [AFR] wedi [dysgu] bod sylfaenwyr FTX Sam Bankman-Fried a Zixiao ‘Gary’ Wang, ynghyd â pheiriannydd FTX Nishad Singh a chyn brif weithredwr Alameda Research Caroline Ellison, wedi defnyddio grŵp sgwrsio ar Signal yn y gobaith y byddai’r wybodaeth yn aros yn gudd.”
Mae cofnodion hefyd yn dangos bod Singh wedi dod yn rhoddwr sylweddol i blaid Ddemocrataidd yr Unol Daleithiau a rhoddodd $8 miliwn yn ystod cylch etholiad canol tymor 2022. Singh oedd y 34ain rhoddwr Democrataidd mwyaf, a'i gyn-bennaeth SBF oedd yr ail roddwr Democrataidd mwyaf o dan George Soros. Mae ymchwil hefyd yn dangos bod Singh, ochr yn ochr â SBF a Wang, yn gyfrifol am sylfaen cod, waledi a pheiriant masnachu FTX.
Adroddodd Bloomberg fod Singh honnir “Cod awdurol a guddiodd rwymedigaethau balŵn Alameda Research.” Yn yr un adroddiad, nododd y CFTC fod llawer iawn o rwymedigaethau FTX wedi'u cuddio mewn is-gyfrif o'r enw "cyfrif Corea," a ddefnyddiwyd yn ôl pob sôn gan SBF, Ellison, Wang, a Singh i guddio arian. Roedd Singh hefyd yn agos at aelod arall o gylch mewnol FTX o'r enw Ramnik Arora, ac roedd Singh yn un o naw cyd-letywr a oedd yn byw gyda SBF.
Dywedodd Singh unwaith mai FTX oedd ei “swydd ddelfrydol,” a byth ers i FTX ddymchwel, nid oes unrhyw un wedi clywed gan gyn gyfarwyddwr peirianneg FTX. Roedd ffrind da Singh a SBF Arora, y pennaeth cynnyrch a chysylltiadau buddsoddwyr, hefyd yn offeryn pwysig i'r peiriant FTX. Disgrifir Arora mewn adroddiadau fel “rhaglaw allweddol” SBF ac yn ôl ffynonellau, ef oedd y prif weithredwr a oedd yn hybu perthnasoedd FTX â Sequoia Capital a buddsoddwyr eraill.
An erthygl a gyhoeddwyd gan The Information yn honni bod Arora FTX yn “hanfodol i ehangiad FTX,” ac oni bai am ymdrechion Arora, efallai na fyddai FTX wedi codi cymaint o arian ag y gwnaeth. Fel Singh, nid oes unrhyw un wedi clywed gan Arora eto, ychwaith, ac a yw wedi dod ymlaen i fynd i'r afael â materion gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau ai peidio. Hyd yn hyn, mae'n ymddangos mai dim ond tri o aelodau cylch mewnol SBF sydd wedi snitsio arno: Caroline Ellison, Ryan Salame, a Gary Wang.
Dywedodd cyfreithiwr yr Unol Daleithiau Damian Williams ddydd Mercher fod ymchwiliad FTX yn dal i fynd rhagddo, a bydd mwy o gyhoeddiadau yn cael eu gwneud yn y dyfodol agos. Gyda Salami, Ellison, a Wang yn y bag, mae'n edrych yn debyg na fydd unrhyw un a gyflawnodd gamymddwyn yn FTX yn cael ei adael heb ei ddatgelu.
Beth yw eich barn am y ffaith nad oes neb wedi clywed gan gyfarwyddwr peirianneg FTX Nishad Singh eto? A ydych chi'n disgwyl i swyddogion gweithredol uchel i fyny FTX ddod ymlaen? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/