Mae trosglwyddiad amheus o dros $3,000 BTC ($ 60 miliwn) wedi’i ganfod ar ôl i Dde Korea gyhoeddi gwarant arestio yn erbyn Do Kwon, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Terraform Labs.
Gwnaethpwyd y trosglwyddiad o waled Gwarchodwr Sylfaen LUNA (LFG) i waledi KuCoin ac OKX, yn ôl adroddiadau.
De Korea yn rhewi waledi
Soniodd yr adroddiad fod cyfrif asedau rhithwir Gwarchodlu Sefydliad LUNA wedi'i greu ar Binance yn unig ar 15 Medi gan fod ymchwiliadau'n mynd rhagddynt yn Ne Korea yn erbyn Prif Swyddog Gweithredol Terraform.
Trosglwyddwyd gwerth 3,313 BTC ($ 66.65 miliwn) o'r cyfrif LFG i ddau gyfrif tramor yn perthyn i KuCoin ac OKX. Trosglwyddwyd y darnau arian dros nifer o weithiau yn ystod 15-18 Medi.
Ceisiodd Swyddfa Erlynydd Dosbarth De Seoul a'r Tîm Ymchwilio ar y Cyd i Droseddau Gwarantau rewi'r cyfrifon dywededig a gofynnodd i KuCoin ac OKX wneud yr un peth.
Er bod KuCoin wedi rhewi'r 1,354 BTC a drosglwyddwyd, mae OKX wedi gwrthod cymryd unrhyw gamau ynghylch y 1,959 BTC sy'n weddill. Mae erlynwyr De Corea, yn arbennig, yn pryderu am y defnydd o'r trosglwyddiad hwn ar gyfer gwyngalchu arian.
Rhaid nodi bod y ddau gyfnewidfa hyn yn parhau heb eu rheoleiddio yn Ne Korea.
Kwon mewn trwbwl pellach?
Mae hanes y blockchain Terra a'i stablau brodorol TerraUSD (UST) a Luna (LUNA) braidd yn gythryblus. Yn 2018, sefydlodd Do Kwon a Daniel Shin Terraform Labs yn Seoul. Lansiodd y ddeuawd blockchain Terra a’r arian cyfred digidol cysylltiedig, UST a LUNA, yn 2019.
Ar ôl dad-sefydlogi LUNA, cwympodd ecosystem gyfan Terra ym mis Mai 2022. Arweiniodd hyn at ddamwain y crypto-ecosystem fyd-eang.
Gwasanaeth Treth Cenedlaethol De Corea gosod dirwy o $78.4 miliwn mewn trethi ar Terraform Labs a Kwon. Yr awdurdodau lleol yn fuan gweithio i ddirymu pasbort Kwon. Dim ond ddoe, Interpol a gyhoeddwyd Hysbysiad Coch yn ei erbyn yn dilyn cais gan lywodraeth De Corea.
Mewn Cyfweliad, Cyfaddefodd Kwon y gallai fod aelod Terraform y tu ôl i gwymp y stabal TerraUSD.
Mae Kwon, fodd bynnag, wedi bod yn weithgar ar Twitter, gan ailadrodd nad yw ar ffo a bod y cwmni'n cydweithredu ag asiantaethau'r llywodraeth sydd â diddordeb.
“Rydym yn y broses o amddiffyn ein hunain mewn awdurdodaethau lluosog - rydym wedi dal ein hunain i far hynod o uchel o onestrwydd, ac yn edrych ymlaen at egluro’r gwir dros y misoedd nesaf,” meddai. tweetio ar 17 Medi. Dyma'r un cyfnod o amser ag y gwnaed y trosglwyddiad.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/