Mewn symudiad digynsail, mae'r Adran Cyfiawnder wedi gwneud hynny cyhoeddodd ei fod wedi arestio “James Zhong” ac wedi atafaelu dros 50,000 o bitcoins. Cafodd y darnau arian dan sylw eu dwyn yn wreiddiol o’r farchnad we dywyll y Silk Road yn ôl yn 2012—degawd llawn yn ôl.
Mae datganiad i'r wasg gan y DoJ yn esbonio sut y defnyddiodd Zhong ecsbloet i ddwyn y bitcoin oddi wrth Ross Ulbricht, sylfaenydd a pherchennog y Silk Road, ym mis Medi 2012. Gwerth y nwyddau a ddygwyd ar y pryd oedd ~$500,000. Heddiw, mae gwerth yr un stash hwnnw dros $1,000,000,000.
Mae'r datganiadau gan y DoJ hefyd yn nodi bod Zhong yn cymryd elw o fforc bitcoin, Bitcoin Cash, yn ôl yn 2017 fel help i ddarparu olrhain i'w symudiadau.
Stori yn datblygu
Er na chafodd ei grybwyll yn y datganiad cychwynnol i'r wasg, estynnodd Protos at yr Is-gapten Shaun Barnett o adran heddlu Athen, Georgia i egluro sut y cafodd Zhong ei fflagio. Yn ôl Lt. Barnett, yn 2019 Galwodd Zhong yr heddlu i “roi gwybod am fyrgleriaeth.” Soniodd fod nifer o asedau wedi’u dwyn, gan gynnwys “llawer o bitcoin.” Mae'n debyg bod hyn yn ddigon i gael sylw uned Ymchwiliad Troseddol yr IRS (IRS-CI).
Ar ôl ymchwilio a dilyn cyfeiriadau waled penodol, arestiwyd adran heddlu IRS-CI ac Athen ym mis Tachwedd 2021. O heddiw ymlaen, mae Zhong yn wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar am un cyfrif o dwyll gwifren (plediodd yn euog a chydweithredodd yn llawn â awdurdodau lleol, felly mae'r tebygolrwydd y bydd yn ei weld yn agos at 20 mlynedd yn y carchar bron yn sero).
Tactegau amheus
Mae llawer o ymddygiad amheus o Zhong yn y memorandwm a ddarparwyd.
Yn ôl pob tebyg, storiodd Zhong werth biliynau o ddoleri o Bitcoin mewn “sêff llawr” a “tun popcorn.” Roedd yn ymddangos na chafodd ymchwilwyr fawr o drafferth dod o hyd i'r ddau.
Darllenwch fwy: Ross Ulbricht o Silk Road yn gwerthu NFTs i gefnogi cais am drugaredd arlywyddol
Zhong hefyd defnyddio cyfnewid i elw o'r bitcoin wedi'i ddwyn tua phum mlynedd ar ôl y camfanteisio, yn ôl pob golwg mewn ffordd a oedd yn hawdd i ymchwilwyr olrhain.
Yn olaf, roedd y diffynnydd ac unigolyn arall o'r enw Clayton Kemker yn rhedeg cwmni yn Tennessee o'r enw RE & D Investments, a oedd, yn ôl y datganiad i'r wasg, â “ddaliadau eiddo tiriog sylweddol” yn ardal Memphis.
Mae Protos wedi estyn allan i'r DoJ am eglurhad pellach a bydd yn diweddaru os a phryd y byddwn yn clywed yn ôl.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.
Ffynhonnell: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/