Mae llys yn Albania wedi gorchymyn estraddodi sylfaenydd ffo cyfnewid arian cyfred digidol Thodex i Dwrci, lle ceisir ef am dwyll a throseddau eraill. Cafodd Faruk Ozer ei arestio yn Albania yr haf hwn, ar ôl diflannu y llynedd wrth i’r llwyfan masnachu darnau arian ddymchwel.
Barnwriaeth Albania yn Paratoi i Drosglwyddo Twyllwr Crypto Honedig a Sylfaenydd Thodex i Dwrci
Mae llys yn ninas Albania, Elbasan, wedi awdurdodi estraddodi i Dwrci sylfaenydd a phrif weithredwr y gyfnewidfa crypto Twrcaidd Thodex sydd bellach wedi darfod. Cafodd y Faruk Fatih Ozer, 27 oed, ei gadw yn y ddalfa yng nghenedl y Balcanau ddiwedd mis Awst.
Daw'r gorchymyn yn dilyn cyfres o wrandawiadau llys yn ystod y tri mis diwethaf. Wedi’i ddyfynnu gan Asiantaeth Anadolu Twrci, tynnodd y Barnwr Elis Dine sylw at y ffaith y gellir apelio yn erbyn y penderfyniad i Lys Apeliadau Durres o fewn 15 diwrnod.
Fe wnaeth Ozer ffoi o Dwrci ar ôl i Thodex, a oedd wedi denu 400,000 o ddefnyddwyr yn ystod y ffyniant crypto yn y wlad, fynd all-lein yn sydyn yng ngwanwyn 2021. Cafodd ei weld ddiwethaf ar ffilm o faes awyr Istanbul a chredir ei fod wedi gadael am Albania gyda $2 biliwn o fuddsoddwr arian.
Ym mis Ebrill 2021, cyhoeddodd Twrci warant arestio rhyngwladol ar gyfer yr entrepreneur crypto ac roedd ei eisiau am dwyll gyda hysbysiad coch gan Interpol.
Yn dilyn Ozer's arestio ar Awst 30, estynnodd Llys Achosion Cyntaf Elbasan ei gadw yn y ddalfa ar 2 Medi. Apeliwyd wedyn gan ei gyfreithwyr amddiffyn ar 14 Medi ond cadarnhaodd Llys Apêl Durres ei gadw yn y ddalfa ar 20 Medi.
Cafodd mwy na 60 o bobol eu cadw yn Nhwrci mewn cysylltiad ag achos Thodex. Erlynwyr yno ceisio dedfrydau carchar o gyfanswm o filoedd o flynyddoedd i sylfaenwyr a swyddogion gweithredol y gyfnewidfa a gyhuddwyd o gyflawni twyll a gwyngalchu arian fel rhan o amheuaeth sgam ymadael gan arwain at golledion o fwy na 350 miliwn lira Twrcaidd (agos i $19 miliwn ar y cyfraddau cyfredol).
Roedd cyfnewid crypto Twrcaidd Vebitcoin hefyd ymchwiliwyd pan roddodd y gorau i weithgareddau ar ôl banc canolog y wlad gwahardd taliadau crypto. Coinzo, platfform domestig mawr arall, cau i lawr hefyd. Yr wythnos hon, uned cudd-wybodaeth ariannol Twrci lansio ymchwiliad i gwymp FTX, un o gyfnewidfeydd mwyaf y byd ar gyfer asedau digidol.
A ydych chi'n disgwyl i Albania fwrw ymlaen ag estraddodi sylfaenydd cyfnewid crypto Thodex i Dwrci? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/albanian-court-approves-extradition-of-crypto-exchange-thodex-founder-to-turkey/