Mae awdurdodau gorfodi'r gyfraith yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig wedi cadw cynrychiolydd Finiko uchaf, a geisiwyd am ei rôl yn y cynllun crypto Ponzi a dwyllodd miloedd o fuddsoddwyr ledled y byd. Dyma'r ail arestiad yn nhalaith y Gwlff o aelod uchel ei statws o'r pyramid a gyhoeddwyd yn ystod y mis diwethaf.
Twyllwr Finiko Wedi'i Dal gan Interpol yn Emiradau Arabaidd Unedig, Rwsia Yn Ceisio Ei Estraddodi
Mae unigolyn arall sy'n ymwneud â threfnu pyramid ariannol mwyaf Rwsia yn ystod y blynyddoedd diwethaf, Finiko, wedi'i roi dan glo yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Daw cadw Edward Sabirov yn y wlad Arabaidd ar ôl newyddion y mis diwethaf am y arestio o gyd-sylfaenydd cynllun Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Honnir bod y ddau wedi chwarae rhan allweddol yn y ladrad o filiynau oddi wrth ddioddefwyr y twyll.
Rhoddwyd Sabirov ar restr eisiau rhyngwladol ar Dachwedd 12, meddai Swyddfa Erlynydd Cyffredinol Rwsia wrth asiantaeth newyddion RIA Novosti. Cyhoeddodd Biwro Cenedlaethol Interpol yr Emiraethau Arabaidd Unedig ei arestio ar Dachwedd 30. Mae Swyddfa Ganolog Genedlaethol Interpol Rwsia eisoes wedi deisebu awdurdodau Emiradau Arabaidd Unedig am gyfnod cadw 60 diwrnod ac wedi datgan bwriadau Rwsia i ofyn am ei estraddodi gan Weinyddiaeth Gyfiawnder y wlad.
Mae angen un arall o gynrychiolwyr proffil uchel Finiko, Marat Sabirov, o hyd. Mae ymchwilwyr yn nodi bod y Sabirovs yn uniongyrchol gysylltiedig â phrif reolwyr y pyramid crypto, gan eu bod yn gymdeithion agos i'w sylfaenydd a'i feistr, Kirill Doronin, sydd wedi bod yn y carchar yn Rwsia ers mis Gorffennaf 2021. Ynghyd â Zygmuntovich, maent wedi llwyddo i adael Rwsia fel roedd y cynllun yn dymchwel.
Roedd Finiko, na chafodd ei sefydlu erioed fel endid cyfreithiol, wedi'i leoli yn Kazan, prifddinas Gweriniaeth Rwsia Tatarstan. Roedd ganddo ganghennau mewn mwy na 70 o ranbarthau Rwsiaidd eraill a oedd yn hyrwyddo buddsoddiadau mewn platfform rhithwir, gan gynnig enillion hynod o uchel o hyd at 5% y dydd. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Gweinyddiaeth Materion Mewnol Rwsia ei bod wedi derbyn tua 10,000 o geisiadau gan ddioddefwyr yn hawlio colledion o fwy na 5 biliwn rubles (agos at $80 miliwn).
Fodd bynnag, mae'r iawndal gwirioneddol o weithgareddau Finiko yn debygol o fod yn llawer uwch. Mae'r Cynllun Ponzi codi cyfalaf gan fuddsoddwyr diarwybod yn Rwsia, yr Wcrain a gwledydd eraill yn yr hen ofod Sofietaidd, cenhedloedd yr UE fel yr Almaen, Awstria, a Hwngari, yr Unol Daleithiau, a mannau eraill. Gofynnwyd i lawer o'r dioddefwyr anfon cryptocurrency i waledi Finiko ac yn ôl a adrodd gan Chainalysis, derbyniodd y pyramid werth mwy na $ 1.5 biliwn o bitcoin rhwng Rhagfyr 2019 ac Awst 2021.
Ar wahân i Doronin, Zygmuntovich, a'r Sabirovs, mae mwy nag 20 o bobl eraill wedi'u cyhuddo o gymryd rhan yn y twyll enfawr. Mae'r rhestr yn cynnwys Lilia Nurieva a Dina Gabdullina yn ogystal ag Is-lywydd Finiko Ilgiz Shakirov a gafodd ei arestio yn Tatarstan. Cafodd Anna Serikova, cyfarwyddwr gweithredol Finiko sy'n fwy adnabyddus o dan y ffugenw Tiffany, ei chadw hefyd.
Ydych chi'n meddwl y bydd gorfodi'r gyfraith Emiradau Arabaidd Unedig hefyd yn dod o hyd i Marat Sabirov neu aelodau Finiko eraill ac yn eu harestio? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/