Mae’r cyfnewidfa crypto cythryblus sydd bellach yn fethdalwr FTX yn destun “ymchwiliad gweithredol a pharhaus,” meddai Twrnai Cyffredinol Bahamian Ryan Pinder wrth y wasg ddydd Sul. Pwysleisiodd Pinder hefyd y byddai rhoi’r bai ar y Bahamas “oherwydd bod pencadlys FTX yma yn orsymleiddio realiti.”
Twrnai Cyffredinol Bahamian yn dweud 'Bydd y Bahamas yn dod i'r amlwg, yn cael ei gynnal mewn parch uwch byth'
Ddydd Sul, atwrnai cyffredinol y Bahamas trafodwyd cwymp Marchnadoedd Digidol FTX, a mynnodd fod awdurdodau Bahamian yn ymchwilio i FTX. Dechreuodd Ryan Pinder ei araith trwy honni bod “y Bahamas yn fan deddfau, rheolaeth y gyfraith, ac mae ymarfer prosesau dyledus yn nodweddu uniondeb ein hawdurdodaeth.”
Datganodd yr atwrnai cyffredinol mai Comisiwn Gwarantau Bahamas (BSC) yw’r brif asiantaeth Bahamian sy’n gyfrifol am ddelio â sefyllfa FTX. Esboniodd Pinder, er bod FTX wedi'i leoli yn y Bahamas, mae'r llywodraeth yn deall bod y canlyniad wedi brifo pobl o bob cwr o'r byd.
Dywedodd fod yr achos yn “fethiant busnes mawr iawn o ganlyniad i arferion rheoli mewnol amheus a llywodraethu corfforaethol.” Yn ddiddorol, siaradodd atwrnai cyffredinol y Bahamas am Coindesk's Tachwedd 2, 2022 erthygl sy'n trafod mantolen Alameda Research. Soniodd Pinder hefyd am y FTT ased crypto a sut y cafodd ei ddefnyddio fel tocyn cyfnewid.
Ar ôl sôn yn fyr am yr erthygl yn ystod yr araith, datgelodd Pinder hynny Ymchwil Alameda nad yw'n dod o dan awdurdodaeth reoleiddiol y Bahamas. Fodd bynnag, manylodd ymhellach, os canfyddir bod Alameda wedi cyflawni unrhyw amhriodoldeb yn y Bahamas, yna bydd Alameda yn ddarostyngedig i awdurdodaeth y Bahamas.
Cyn belled ag y mae FTX yn y cwestiwn, datgelodd Pinder fod ymchwiliad gweithredol yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Dywedodd Twrnai Cyffredinol y Bahamas:
Rydym yng nghamau cynnar ymchwiliad gweithredol a pharhaus—mae’n ymchwiliad cymhleth iawn—bydd BSC, yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol, ac Uned Troseddau Ariannol yr Heddlu yn parhau i ymchwilio i’r ffeithiau a’r amgylchiadau ynghylch argyfwng methdaliad FTX a thoriadau posibl o gyfraith Bahamian. .
Ychwanegodd Pinder ymhellach, fel gydag unrhyw ymchwiliad gweithredol, fod swyddogion yn ceisio rhannu diweddariadau mewn ffordd nad yw’n “cyfaddawdu nac yn cyfyngu ar ymchwilwyr.” Dywedodd yr atwrnai cyffredinol ei bod yn “gresyn ofnadwy” bod y achos methdaliad “camliwio’r camau amserol a gymerwyd” gan reoleiddwyr Bahamian.
Mae Pinder yn credu bod y BSC wedi gweithredu gyda chyflymder “rhyfeddol”, ac nid yw llywodraeth Bahamian yn rhy falch bod pobl yn beio’r ynys am anffawd FTX. “Byddai unrhyw ymgais i feio’r llanast cyfan ar y Bahamas oherwydd bod pencadlys FTX yma yn orsymleiddio realiti’n fawr,” meddai Pinder wrth y wasg yn ei araith barod.
Yn y cyfamser, mae'r dylanwadwr crypto a elwir yn Bitboy wedi bod ceisio cwestiynu cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman Fried (SBF) yn condo'r cyn weithrediaeth yn y Bahamas. Cyn belled ag y mae prif weithredwr Alameda Research yn y cwestiwn, Prif Swyddog Gweithredol Alameda Caroline Ellison yn ôl pob tebyg gadael Hong Kong i ffoi i Dubai.
Beth yw eich barn am ddatganiadau twrnai cyffredinol y Bahamas ddydd Sul? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/bahamian-attorney-general-insists-ftx-is-the-subject-of-an-active-and-ongoing-investigation/