Mae swyddogion gorfodi'r gyfraith ym Minsk yn ceisio cymorth rhyngwladol i leoli a chadw'r dyn a redodd yr hyn a ddywedir i fod y cyfnewidydd ar-lein mwyaf ar gyfer arian cyfred digidol yn Belarus. Mae’r masnachwr crypto wedi’i gyhuddo o osgoi talu treth ac mae ymchwiliad yn erbyn tri o’i gyd-aelodau wedi amcangyfrif y colledion ar gyfer y wladwriaeth yn $ 3.5 miliwn.
Gweithredwr Belarwseg Bitok.me Nawr Yn Eisiau'n Rhyngwladol ar gyfer Troseddau Treth
Yn ddiweddar, mae awdurdodau yn Belarus wedi cwblhau ymchwiliad troseddol yn erbyn tri o drigolion dinas Lida, a helpodd perchennog llwyfan cyfnewid crypto anghyfreithlon i osgoi trethiant. Mae Vladislav Kuchinsky, a fu’n rheoli Bitok.me (Bitok.by gynt) am ddwy flynedd, wedi’i chyhuddo o “osgoi treth ar raddfa arbennig o fawr” ac wedi’i rhoi ar restr eisiau rhyngwladol.
Yn ystod y cyfnod hwnnw, defnyddiodd Kuchinsky a’i “gynrychiolwyr” y platfform i hwyluso prynu a gwerthu “arwyddion digidol (tocynnau),” y term cyfreithiol a ddefnyddir i ddiffinio cryptocurrencies o dan gyfraith Belarwseg, gyda thaliadau arian parod fiat a heb fod yn arian parod. Maent hefyd yn cynnig cyfnewid rhwng cryptocurrencies, esboniodd Pwyllgor Ymchwilio Belarus yr wythnos hon.
Yn gyfan gwbl, cynhaliodd gweithredwyr Bitok bron i 8,000 o drafodion yn ymwneud ag arian cyfred digidol am gyfanswm o fwy na $ 29 miliwn, y manylwyd ar ddatganiad i'r wasg. Roedd y difrod amcangyfrifedig i gyllideb y wladwriaeth, o ganlyniad i osgoi talu treth yn eu gweithgareddau, yn cyfateb i fwy na 9 miliwn o rubles Belarwseg (dros $3.5 miliwn ar gyfraddau cyfnewid cyfredol).
Tynnodd swyddogion Minsk sylw hefyd at y ffaith bod y rhai a ddrwgdybir yn defnyddio offer anhysbysu, cardiau SIM a gofrestrwyd o dan hunaniaethau ffug, a chyfrifon ar lwyfannau crypto tramor a oedd yn caniatáu iddynt aros o dan y radar. Yn y pen draw, roedd ymchwilwyr yn gallu nodi'r holl gyfranogwyr yn y cynllun masnachu crypto, rhyng-gipio eu gohebiaeth â chleientiaid, ac olrhain eu trosglwyddiadau arian.
Yn ystod chwiliadau, atafaelodd yr heddlu offer cyfrifiadurol, dogfennau, a thynnu arian parod yn ôl yn y swm o $280,000. Roedd swyddogion gorfodi'r gyfraith Belarwseg hefyd yn gallu sefydlu'r cyfrifon banc a ddefnyddiwyd gan y cyhuddedig yn Belarus a Georgia a oedd â 2 filiwn o rubles (bron i $800,000) ar eu balansau, a'u harestio.
Gyda chymorth gan Moscow, cafodd Belarus gronfa ddata gyda gwybodaeth am 2,000 o gleientiaid Bitok y mae eu gweithgareddau hefyd yn destun ymchwiliad. Mae'r rhai a wnaeth y trafodion mwyaf, sy'n fwy na $ 50,000 mewn cyfwerth â fiat, wedi cael eu holi, meddai'r Adran Ymchwilio.
Cyfnewidydd Crypto yn Parhau â Gweithrediadau Yng nghanol Ymchwiliad Parhaus
Er gwaethaf cadw ei gynorthwywyr a'u herlyn, parhaodd Vladislav Kuchinsky i redeg y cyfnewidydd ar-lein, cynghorodd gleientiaid i anwybyddu galwadau gan orfodi'r gyfraith, a cheisiodd dynnu arian o'r cyfrifon wedi'u rhewi. Mae Belarus bellach wedi cyhoeddi gwarant arestio rhyngwladol ar gyfer perchennog Bitok ac wedi ei gyhuddo o osgoi talu treth yn absentia.
Pwysleisiodd y Pwyllgor Ymchwilio fod gweithrediad y gwasanaeth masnachu crypto yn anghyfreithlon gan nad oedd wedi'i gofrestru'n briodol fel un o drigolion Parc Uwch-Dechnoleg Belarus (PH). Mae'r olaf yn gyfrifol am weithredu trefn gyfreithiol arbennig a sefydlwyd i hwyluso datblygiad economi ddigidol y wlad, gan gynnwys ei sector crypto.
Cyfreithlonodd Belarus weithgareddau busnes yn ymwneud ag asedau crypto gydag archddyfarniad wedi'i lofnodi gan yr Arlywydd Alexander Lukashenko yn 2017, a aeth i rym yn ngwanwyn y flwyddyn ganlynol. Cyflwynodd seibiannau treth a chymhellion eraill i gwmnïau sy'n delio ag arian cyfred digidol sy'n cofrestru gyda'r HTP ym Minsk.
Er i Lukashenko y gwanwyn diwethaf awgrymu tynhau posibl ar y rheolau ar gyfer y diwydiant a gorchymyn sefydlu cofrestr waled crypto, ac er gwaethaf gwaharddiad ar ddefnyddio bitcoin ar gyfer taliadau, roedd Belarus yn drydydd yn Nwyrain Ewrop o ran mabwysiadu crypto, i raddau helaeth. oherwydd gweithgaredd cryf rhwng cyfoedion, fel y nodir gan y Mynegai Mabwysiadu Crypto a gynhyrchwyd gan y cwmni dadansoddeg blockchain Chainalysis.
A ydych chi'n disgwyl i awdurdodau Belarwseg fynd i'r afael â llwyfannau masnachu crypto anghofrestredig eraill? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/