Mae'n edrych fel bitcoin ac nid yw ei gymheiriaid digidol fel yn barod am droseddu cymaint meddyliodd dadansoddwyr i ddechrau. Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi cyhoeddi ei bod wedi casglu cymaint â $3.6 biliwn mewn darnau arian anghyfreithlon fis Chwefror diwethaf, ac maen nhw’n gallu dilyn yn gyson i ble mae’r arian yn mynd a phwy sydd o bosibl yn ei ddefnyddio.
Mae Bitcoin Yn Llawer Haws i'w Olrhain Nawr Meddai'r IRS
Chris Janczewski - ymchwilydd crypto gyda'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) – esboniwyd mewn cyfweliad diweddar:
Pe bai banc wedi'i ladrata bum mlynedd yn ôl a'ch bod yn dal i geisio mynd ar ôl y gwifrau hynny, nid oes gennych unrhyw syniad lle y gallai'r arian hwnnw fod wedi'i ddwyn ar hyn o bryd. Gyda cryptocurrencies fel bitcoin, mae pob trafodiad ar gyfriflyfr cyhoeddus. Mae'n gyhoeddus ac mae yno am byth.
Lawer gwaith, mae Janczewski wedi gwasanaethu fel yr asiant arweiniol yn y llu o achosion a arweiniodd yn y pen draw at atafaelu'r $ 3.6 miliwn a grybwyllir uchod. Mae hefyd wedi cau gweithrediadau terfysgol a chylch camfanteisio ar blant Gogledd Corea. Ar ôl gweithio am nifer o flynyddoedd gyda'r IRS, mae bellach yn gwasanaethu gyda labordai TRM ac yn helpu i olrhain cyfrifon crypto anghyfreithlon gan ddefnyddio meddalwedd y cwmni.
Soniodd am:
Rydym ni yn yr IRS bob amser wedi canolbwyntio ar fod yn ymchwilwyr ariannol - yn dilyn yr arian. Byddai gennym bosteri [a ddywedodd] 'yr ymchwilwyr ariannol gorau yn y byd,' a hoffwn nodi nad oes seren ar ddiwedd hynny. Nid dim ond ar gyfer doler yr UD neu'r ewro y mae hyn. Dyna bob math o weithgaredd ariannol i gynnwys cryptocurrencies fel bitcoin.
Er bod bitcoin wedi bod yn chwalu yn ddiweddar, nid oes amheuaeth bod yr arian cyfred wedi codi ymhell uwchlaw'r hyn yr oedd yn ei fasnachu dim ond pum mlynedd yn ôl. Y storfa o werth enw da y mae'r arian cyfred wedi'i gymryd yw'r hyn sy'n ymddangos fel pe bai'n denu sylw cymaint o chwaraewyr anghyfreithlon. Maent yn gwybod bod cwsmeriaid yn hongian ar eu hasedau ac yn gwrthod eu symud. Mae eu cadw mewn un lle yn eu gwneud yn agored i niwed.
Dywedodd Urszula McCormack – partner yn King & Wood Mallesons yn Hong Kong:
Yr hyn yr ydym wedi'i weld yw bod llawer o'r rhesymau a wnaeth bethau fel bitcoin yn ddeniadol i droseddwyr hefyd yn ei gwneud yn fwyfwy anneniadol i droseddwyr. Pan edrychwch ar yr hyn y mae trafodiad yn ei olygu, rydych chi'n edrych ar y defnydd o'r hyn a elwir yn allwedd gyhoeddus neu waled, a dyna gyfres o lythrennau a rhifau. Nid yw hynny'n gwbl ddienw.
Mae'r Sefydliad yn Gwella
Jared Koopman yw pennaeth adran ymchwiliadau troseddol yr IRS. Dywed fod y sefydliad cyfan wedi dod yn llawer gwell am olrhain asedau digidol. Dywedodd:
Mae'r rhan fwyaf o droseddau yn ymwneud ag arian. Maent yn cynnwys rhyw fath o ymdrech i gynllunio neu dwyllo unigolion neu wneud elw ar weithgarwch anghyfreithlon. Ein gwaith ni yw dilyn ac olrhain y llifau ariannol hynny ni waeth beth yw'r drosedd sylfaenol a dal y bobl hynny'n atebol.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/