Dywedwyd bod cwmni ATM Bitcoin, S&P Solutions, a'i dri swyddog gweithredol wedi'u codi am rolau mewn nifer o weithgareddau anghyfreithlon a gweithredu ciosgau cryptocurrency didrwydded. Dywedwyd bod ciosgau Cwmni yn Ohio yn elwa o'r arian a ddenwyd gan ddioddefwyr twyll crypto. Roedd Tasglu Seiber-dwyll a Gwyngalchu Arian Gwasanaeth Cyfrinachol yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i'r achos.
Roedd y cwmni technoleg bitcoin yn gweithredu fel Bitcoin of America. Honnir bod y tri swyddog gweithredol: y sylfaenydd Sonny Meraban, tad Meraban a rheolwr y cwmni Reza Meraban a’r cyfreithiwr William Suriano, wedi’u cyhuddo o fwy na 50 o gyhuddiadau. Dychwelwyd y ditiad yn erbyn cwmni ATM Bitcoin a'i swyddogion gweithredol gan brif reithgor Sir Cuyahoga.
Mae’n cynnwys un cyhuddiad yr un o gynllwynio, cymryd rhan mewn gweithgareddau llwgr, trethiant, a meddu ar offer troseddol, pum cyhuddiad o ymyrryd â chofnodion, wyth cyhuddiad o eiddo wedi’i ddwyn, a 33 cyhuddiad o dorri gofynion trwydded a chydymffurfiaeth ariannol.
Datgelodd yr asiant arbennig â gofal o Wasanaeth Cudd yr Unol Daleithiau, Blaine Forschen, y mewnwelediadau o'u hymchwiliad. Nododd, yn fuan ar ôl lansio eu ATMs Bitcoin, dechreuodd y cwynion yn erbyn Bitcoin of America ddod i'r wyneb.
Yn ôl yr ymchwiliad, mae Bitcoin of America wedi bod yn esgeuluso llawer o “amddiffyniadau rheoleiddiol a gofynion cydymffurfio ariannol yn Ohio.” Honnodd fod y cwmni wedi camliwio ei rôl yn y broses o drosglwyddo arian cyfred digidol. Roedd yn gweithredu fel darn yn hwyluso arian i symud o ddioddefwyr i dwyllwyr heb gael eu dal na'u monitro.
Ers Bitcoin y cwmni ATM yn Ohio heb eu trwyddedu, roedd ei gamliwio o gyfleusterau trosglwyddo arian a diffyg rheoliadau yn y rhanbarth yn golygu bod y cwmni'n opsiwn addas ar gyfer sgamwyr.
Roedd diffyg Cydymffurfiaeth yn Gwneud ATMs Bitcoin yn Ddewis Ffafriol
Esboniodd goruchwyliwr troseddau economaidd Swyddfa Erlynydd Sir Cuyahoga, Andrew Rogalski, o ystyried nad oedd gan y cwmni ddigon o gydymffurfiaeth gwyngalchu arian. Roedd hyn yn eu galluogi i dderbyn arian anghyfreithlon a thaliadau gan ddioddefwyr a'i wyngalchu ar gyfer troseddwyr. Arhosodd yr achos hwn yr un fath ar draws yr Unol Daleithiau ac yn fyd-eang.
Wrth alw rhai allan, dywedodd fod sgamwyr, roboalwyr, a grwpiau troseddau trefniadol ledled y byd yn manteisio ar ddiffyg cydymffurfiaeth a thrwyddedu Bitcoin of America. Mae arian cyfred digidol yn ddiwydiant eginol ond nid yw deddfau i ddelio â nhw yn newydd. Gan fod crypto yn gyfalaf ac yn gronfeydd, mae trosglwyddo arian yn gofyn am drwydded yn Nhalaith Ohio nad oedd gan y cwmni.
Yn ogystal â hwyluso llwybr diogel i dwyllwyr, dywedwyd bod gan y cwmni ei gomisiwn hefyd. Canfu'r ymchwiliad fod Bitcoin of America wedi gwneud elw ar ôl cymryd 20% o bob trafodiad. Ni waeth a oedd trafodion yn gyfreithlon neu'n anghyfreithlon, roedd toriad y cwmni yn parhau'n gyfan.
Dywedodd yr ymchwilwyr ei fod wedi gwneud y cwmni tua 3.5 miliwn o USD tan 2021. Yn sgil yr ymchwiliad, atafaelwyd tua 52 o beiriannau ATM o'r fath. Gosodwyd y mwyafrif ohonynt yn y gorsafoedd nwy ar draws rhanbarth Lorrain a Cuyahoga.
Mae Bitcoin of America yn enw amlwg o fewn yr Unol Daleithiau fel cwmni ATM Bitcoin hysbys. Mae ganddo fwy na 2,600 o beiriannau ATM crypto mewn 35 talaith yn y wlad. Dyma'r pedwerydd cwmni ATM crypto mwyaf.
Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/