Bitcoin Crypto

Elwodd cwmni ATM Bitcoin o sgamiau crypto trwy giosgau didrwydded: Gwasanaeth Cudd

03/06/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae cwmni technoleg Bitcoin (BTC) a’i swyddogion gweithredol wedi’u cyhuddo am honni eu bod yn gweithredu ciosgau crypto didrwydded yn Ohio a oedd, yn fwriadol, wedi elwa ar ddioddefwyr sgamiau arian cyfred digidol.

Mae S&P Solutions, a oedd yn gweithredu fel Bitcoin of America, ynghyd â thri o'i swyddogion gweithredol yn wynebu cyhuddiadau o wyngalchu arian, cynllwynio, a throseddau eraill sy'n gysylltiedig â gweithredu mwy na 50 o giosgau crypto didrwydded yn y wladwriaeth.

Dychwelodd rheithgor mawreddog o Sir Cuyahoga y ditiad ar Fawrth 1 yn erbyn y cwmni, y perchennog a'r sylfaenydd, Sonny Meraban, y rheolwr Reza Meraban, a thwrnai'r cwmni William Suriano. Arestiwyd y triawd yr wythnos diwethaf a gweithredwyd gwarantau chwilio ar eu preswylfeydd yn Florida ac Illinois.

Yn ôl atwrnai’r erlyniad Andrew Rogalski, mae sgamwyr rhamant, dynwaredwyr gorfodi’r gyfraith, a “roboalwyr” manteisio ar y diffyg amddiffyniadau gwrth-wyngalchu arian yn systemau'r cwmni i drosglwyddo arian allan o waledi crypto defnyddwyr.

delwedd

Dywedodd Rogalski yn ystod cynhadledd i'r wasg bod "y peiriannau ATM hyn yn barod ar gyfer sgamwyr," gan ychwanegu eu bod yn: 

“Cyfarwyddwch y dioddefwyr, sydd yn aml yn oedrannus neu fel arall yn agored i niwed, i fynd yn benodol i Bitcoin o beiriannau ATM Americanaidd, cymryd arian y maen nhw wedi'i dynnu'n ôl o'u cyfrifon cynilo neu 401Ks,”

Yna maen nhw'n cael eu cyfarwyddo i roi'r arian parod yn y peiriant yn gyfnewid am BTC mewn waled maen nhw'n meddwl sydd ganddyn nhw ond nad oes ganddyn nhw reolaeth drosto, esboniodd.

Ychwanegodd, mewn un achos, bod gŵr oedrannus wedi colli $11,250 mewn tri trafodion i un o'r ciosgau amheus mewn llai nag awr i'r twyll hwn.

Delwedd cynnyrch o giosg Bitcoin of America. Ffynhonnell: Bitcoin of America

Yn y cyfamser, honnir bod y cwmni wedi pocedu ffi drosglwyddo o 20% bob tro y digwyddodd hyn ac yn parhau i wneud hyd yn oed ar ôl dysgu eu bod yn dwyllodrus.

Mae’r ditiad hefyd yn cyhuddo’r cwmni o allu gweithredu oherwydd “camliwiadau ysgrifenedig ynghylch natur eu busnes i asiantaethau’r llywodraeth,” gan ei helpu i redeg y ciosgau heb drwydded trosglwyddo arian, yn ôl adroddiad ar Fawrth 3 gan Cyfraith360.

Cysylltiedig: ATMs crypto yn dod i'r amlwg fel dull poblogaidd ar gyfer taliadau sgam crypto - FBI

Atafaelwyd 52 ATM Bitcoin yr wythnos diwethaf, ond mae gan y cwmni fwy yn Ohio a gwladwriaethau eraill. Gwnaeth Bitcoin of America $3.5 miliwn mewn elw o adneuon arian parod yn y ciosgau anghyfreithlon hyn yn 2021, meddai Rogalski.

Mae swyddogion yn credu bod y cwmni wedi bod yn gweithredu ac yn osgoi mesurau diogelu rheoleiddiol a gofynion cydymffurfio ariannol ers 2018.

Dywedir bod yr ymchwiliad i'r cwmni a'i swyddogion gweithredol wedi'i arwain gan Dasglu Seiber-dwyll a Gwyngalchu Arian Gwasanaeth Cudd yr Unol Daleithiau.

Ym mis Hydref, rhybuddiodd Swyddfa Maes Miami yr FBI fod peiriannau ATM crypto yn dod yn gyfrwng poblogaidd i sgamwyr dwyllo dioddefwyr mewn tuedd gynyddol o “cigydd moch” sgamiau.