Bitcoin, Ethereum Fall fel CFTC Sues Binance a Phrif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao

Cafodd y cyfnewid arian cyfred digidol blaenllaw yn ôl cyfaint masnachu, Binance, a'i Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao eu herlyn ddydd Llun gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC).

Honnodd rheoleiddiwr yr Unol Daleithiau fod Zhao a’i gwmni wedi torri rheolau masnachu a deilliadau, yn ôl achos cyfreithiol a ffeiliwyd gan y CFTC mewn llys ffederal yn Chicago.

Syrthiodd y ddau cryptocurrencies mwyaf trwy gyfalafu marchnad, Bitcoin ac Ethereum, ar y newyddion, yn ôl CoinGecko. Dros yr awr ddiwethaf, roedd Bitcoin wedi gostwng 3.3% i $26,800, ac roedd Ethereum wedi baglu 2.9% i lai na $1,700.

Ymatebodd Zhao i gyhoeddiad yr achos cyfreithiol trwy drydar “4,” gan gyfeirio at drydariad a wnaeth ym mis Ionawr sy’n cysylltu’r rhif ag “Anwybyddu FUD, newyddion ffug, ymosodiadau, ac ati.”

Mae'r achos cyfreithiol yn honni bod Binance wedi gweithredu cyfleuster ar gyfer masnachu deilliadau asedau digidol yn yr Unol Daleithiau ers o leiaf Gorffennaf 2019, gan ganiatáu i drigolion fasnachu dyfodol, cyfnewidiadau, ac opsiynau ar cryptocurrencies gan gynnwys Bitcoin, Ethereum, a Litecoin.

Gwnaeth Binance hefyd ymdrechion i dyfu ei ôl troed yn yr Unol Daleithiau er gwaethaf honiadau y byddai'r cyfnewid yn atal trigolion yr Unol Daleithiau rhag cyrchu platfform Binance, mae'r achos cyfreithiol yn honni.

“Mae Binance wedi cymryd agwedd gyfrifedig, fesul cam i gynyddu ei bresenoldeb yn yr Unol Daleithiau er gwaethaf datgan yn gyhoeddus ei fwriad honedig i ‘rwystro’ neu ‘gyfyngu’ cwsmeriaid sydd wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau rhag cyrchu ei blatfform,” dywed.

Er bod Binance, Zhao, a gweithwyr eraill yn y gyfnewidfa yn gwybod bod angen iddynt gofrestru Binance gyda’r CFTC ar ôl deisyfu cwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau, mae’r achos cyfreithiol yn honni eu bod i gyd wedi “dewis anwybyddu’r gofynion hynny ac wedi tanseilio rhaglen gydymffurfio aneffeithiol Binance.”

Un o'r ffyrdd y tanseiliodd Binance ei raglen gydymffurfio oedd trwy gael ei swyddogion, gweithwyr ac asiantau i gynorthwyo defnyddwyr i ddefnyddio rhwydwaith preifat rhithwir (VPN) i guddio eu lleoliad. CNBC Adroddwyd yr wythnos diwethaf bod y gyfnewidfa wedi chwarae rhan wrth helpu pobl i osgoi cyfyngiadau yn Tsieina i gael mynediad i'r gyfnewidfa.

Aeth yr achos cyfreithiol ymlaen i honni bod amharodrwydd Binance i ddatgelu lleoliad ei swyddfeydd gweithredol yn adlewyrchu ymdrechion y gyfnewidfa i osgoi rheoleiddio. Mae'n nodi bod Binance wedi methu â chydymffurfio â chyfreithiau a gynlluniwyd i ganfod ac atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. 

“Nid yw Binance erioed wedi’i gofrestru gyda’r CFTC mewn unrhyw swyddogaeth ac mae wedi diystyru cyfreithiau ffederal sy’n hanfodol i uniondeb a bywiogrwydd marchnadoedd ariannol yr Unol Daleithiau,” dywed yr achos cyfreithiol. “Oni bai eu bod yn cael eu hatal a'u hamgáu gan y Llys hwn, mae Diffynyddion yn debygol o barhau i wneud hynny cymryd rhan yn y gweithredoedd a’r arferion a honnir yn y Gŵyn hon.”

Mae'r achos cyfreithiol yn cynnwys negeseuon a anfonwyd trwy'r app negeseuon wedi'i amgryptio Signal a gasglwyd o ffôn Zhao. Ychwanegodd fod Zhao wedi cyfarwyddo cynrychiolwyr Binance i ddefnyddio Signal i gyfathrebu â chwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau

“Mae negeseuon e-bost a sgyrsiau’r diffynyddion eu hunain yn adlewyrchu bod ymdrechion cydymffurfio Binance wedi bod yn ffug a bod Binance wedi dewis yn fwriadol - drosodd a throsodd - osod elw dros ddilyn y gyfraith,” meddai cyfarwyddwr dros dro adran orfodi yn y CFTC Gretchen Lowe mewn datganiad Datganiad i'r wasg. “Bydd y CFTC a’i Is-adran Gorfodi yn mynd ar drywydd y llwyfannau asedau digidol hynny a’r unigolion sy’n torri allan ac yn mynd ati i geisio osgoi gofynion rheoleiddio CFTC.”

Fel rhan o'i achos cyfreithiol, mae'r CFTC yn ceisio gorfodi Binance i ad-dalu'r enillion honedig a gafwyd yn wael sy'n deillio o'r camymddwyn y mae'n cael ei gyhuddo ohono. Mae hefyd am i Binance dalu cosbau sifil a derbyn gwaharddiadau ar fasnachu yn ogystal â'i allu i gofrestru o fewn yr Unol Daleithiau