Sylfaenydd BitConnect Satish Kumbhani Yn Eisiau yn India fel Ffeiliau Cyfreithiwr Lleol Cwyn am Goll Bitcoin 

Mae awdurdodau yn India bellach yn chwilio am sylfaenydd BitConnect Satish Kumbhani ar ôl i'w enw ymddangos mewn cwyn. Soniodd cyfreithiwr lleol am Kumbhani mewn cwyn a elwir yn Adroddiad Gwybodaeth Cyntaf (FIR) yn ninas de-orllewinol Pune. Dywedodd y cyfreithiwr o Pune yn ei gŵyn ei fod wedi colli bron i 220 Bitcoin gwerth Rs 420 miliwn ($ 5.2 miliwn). Yn ôl y dyn, collodd yr arian trwy lwyfannau buddsoddi cryptocurrency lluosog. 

Sylfaenydd BitConnect Eisiau yn India

Ynghyd â sylfaenydd BitConnect, soniodd y cyfreithiwr hefyd am chwe enw arall yn ei FIR. Paratôdd yr heddlu FIR ar ôl gwirio ffeithiau'r cwynion, sy'n golygu bod yr asiantaeth gorfodi'r gyfraith wedi dechrau ymchwiliad i'r mater. Yn ôl yr achwynydd, cafodd ei dwyllo o'i fuddsoddiadau gwreiddiol a'r enillion. Dywedodd Kumbhani mai ei fuddsoddiad gwreiddiol oedd 54 Bitcoin, a'r enillion oedd 166 BTC. Honnodd iddo gael ei wneud i ail-fuddsoddi'r enillion i'r llwyfannau buddsoddi crypto rhwng 2016 a Mehefin 2021. Yn ôl Mae'r Indiaidd yn mynegi, nid yw'r heddlu wedi gwneud unrhyw arestiadau yn yr achos. 

Mwynhaodd BitConnect wefr y cynnig arian cychwynnol (ICO), a oedd yn uchel yng nghanol 2017. Cynhyrchodd y protocol crypto biliynau o ddoleri gan fuddsoddwyr, gan dalu 10% o enillion llog trwy docynnau BCC. Roedd BitConnect hyd yn oed yn cynnig mwy o fuddion i fuddsoddwyr sy'n cyfeirio eraill. Ym mis Chwefror, cyhuddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau Kumbhani yn droseddol yn ogystal â'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yn ei erlyn ym mis Medi y llynedd. Dywedodd y SEC fod y weithrediaeth wedi codi dros $2 biliwn ar gyfer BitConnect yn dwyllodrus. Daeth cyhuddiad troseddol DOJ lai na blwyddyn ar ôl i'r SEC ei gyhuddo. Honnodd yr Adran Gyfiawnder fod Kumbhani yn rhan o gynllun Ponzi $2.4 biliwn lle collodd buddsoddwyr yn yr Unol Daleithiau lawer o arian. Fodd bynnag, diflannodd. 

Anhysbys Lle Kumbhani

Dywedodd y SEC mewn Chwefror 28ain ffeilio bod Kumbhani o bosibl wedi diflannu o India gan nad oedd ei leoliad yn hysbys. 

“Ym mis Hydref 2021, dysgodd y Comisiwn fod Kumbhani yn debygol o symud o India i gyfeiriad anhysbys mewn gwlad dramor wahanol. Ers mis Tachwedd, mae'r Comisiwn wedi bod yn ymgynghori ag awdurdodau rheoleiddio ariannol y wlad honno mewn ymgais i ddod o hyd i gyfeiriad Kumbhani. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae lleoliad Kumbhani yn parhau i fod yn anhysbys, ac nid yw’r Comisiwn yn gallu dweud pryd y bydd ei ymdrech i ddod o hyd iddo yn llwyddiannus, os o gwbl.”

Eisoes, mae cyn hyrwyddwr BitConnect, Glenn Arcaro, wedi pledio'n euog i'r cyhuddiadau o dwyll. Cyfaddefodd ei fod wedi cynllwynio â swyddogion gweithredol eraill yng nghynllun Ponzi, a chadarnhaodd y DOJ. Mewn adroddiad, dywedodd yr Adran Gyfiawnder fod Arcaro wedi cyfaddef cymryd rhan mewn cynllwyn enfawr yn ymwneud â BitConnect. Yn ôl yr Adran, y cynllun yn sylweddol yw'r twyll crypto mwyaf a gyhuddwyd yn droseddol erioed. 

nesaf Newyddion Bitcoin, Newyddion Blockchain, newyddion Cryptocurrency, Newyddion

Mae Ibukun yn awdur crypto/cyllid sydd â diddordeb mewn trosglwyddo gwybodaeth berthnasol, gan ddefnyddio geiriau nad ydynt yn gymhleth i gyrraedd pob math o gynulleidfa.
Ar wahân i ysgrifennu, mae hi'n hoffi gweld ffilmiau, coginio, ac archwilio bwytai yn ninas Lagos, lle mae'n byw.