Gweithredwyr Bitzlato yn cael eu harestio yn Ewrop, Cyfnewid wedi'i wyngalchu €1 biliwn, meddai Europol - yn cyfnewid Newyddion Bitcoin

Mae awdurdodau gorfodi cyfraith Ewropeaidd wedi cadw pedwar aelod arall o dîm gweithredol cyfnewid crypto Bitzlato, cyhoeddodd Europol. Yn ôl asiantaeth yr heddlu, roedd bron i hanner yr arian a broseswyd trwy'r platfform yn gysylltiedig â gweithgareddau troseddol amrywiol.

Uwch Reolwyr Bitzlato Wedi'i Dargedu yn Ewrop, Isadeiledd Cyfnewid wedi'i Ddatgysylltu

Mae swyddogion gweithredol uchel eu statws y Bitzlato a gafodd ei chwalu'n ddiweddar wedi'u dal fel rhan o'r ymchwiliad rhyngwladol yn erbyn y cyfnewid crypto gyda chyfranogiad awdurdodau gorfodi'r gyfraith ac awdurdodau barnwrol mewn sawl gwlad Ewropeaidd.

Yn ôl datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi’r Gyfraith (Europol) ddydd Llun, roedd y llawdriniaeth a arweiniwyd gan yr Unol Daleithiau a Ffrainc, hefyd yn cynnwys Gwlad Belg, Cyprus, Portiwgal, Sbaen, a'r Iseldiroedd.

Mae'r llwyfan masnachu darnau arian a gofrestrwyd yn Hong Kong yn cael ei amau ​​​​o hwyluso gwyngalchu symiau mawr o elw troseddol, pwysleisiodd yr asiantaeth. Yr wythnos diwethaf, yr Unol Daleithiau cyhoeddodd arestio ei gyd-sylfaenydd a pherchennog mwyafrifol ym Miami, Anatoly Legkodymov, dinesydd o Rwseg sy'n byw yn Tsieina. Caewyd ei seilwaith digidol yn Ffrainc hefyd.

Ar wahân i Legkodymov, y credir ei fod yn brif weinyddwr Bitzlato, mae pedwar unigolyn arall wedi'u cadw yn Ewrop hyd yn hyn. Yn eu plith, manylodd y Prif Swyddog Gweithredol, cyfarwyddwr ariannol, a chyfarwyddwr marchnata'r gyfnewidfa a arestiwyd yn Sbaen, a pherson arall â gefynnau yng Nghyprus, heb ddatgelu eu hunaniaeth.

Mae'r heddlu wedi cynnal wyth chwiliad cartref, hanner ohonynt yn Sbaen, mewn un cyfeiriad yn yr Unol Daleithiau, dau ym Mhortiwgal, ac un yng Nghyprus. Mae waledi gyda gwerth € 18 miliwn ($ 19.5 miliwn) o arian cyfred digidol, cerbydau ac offer electronig wedi'u hatafaelu a thros 100 o gyfrifon mewn cyfnewidfeydd eraill wedi'u rhewi, yn cynnwys cyfanswm o € 50 miliwn.

Bron i Hanner Trafodion Bitzlato sy'n Gysylltiedig â Throsedd, Hawliadau Europol

Yn anhysbys y tu allan i'r farchnad Rwsiaidd ei hiaith, roedd Bitzlato yn gweithredu'n fyd-eang, meddai Europol, gan hwyluso trosi arian digidol yn gyflym, gan gynnwys bitcoin, ethereum, litecoin, arian bitcoin, dash, dogecoin, a tennyn, yn rubles. Yn ôl yr amcangyfrifon a ddyfynnwyd, derbyniodd y platfform gyfanswm o € 2.1 biliwn o asedau.

“Er nad yw trosi asedau crypto yn arian cyfred fiat yn anghyfreithlon, dangosodd ymchwiliadau i weithredwyr seiberdrosedd fod llawer iawn o asedau troseddol yn mynd trwy’r platfform,” ymhelaethodd yr asiantaeth ac amlygodd:

Dangosodd y dadansoddiad fod gan tua 46% o'r asedau a gyfnewidiwyd trwy Bitzlato, gwerth tua €1 biliwn, gysylltiadau â gweithgareddau troseddol.

Roedd mwyafrif y trafodion amheus yn gysylltiedig ag endidau a ganiatawyd gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (OFAC), gyda'r gweddill yn gysylltiedig â throseddau amrywiol gan gynnwys sgamiau ac ymosodiadau ransomware.

Yn ôl Europol, 1.5 miliwn BTC gwnaed trafodion rhwng defnyddwyr Bitzlato a marchnad darknet Hydra, a oedd cau i lawr ym mis Ebrill, 2022. Ar Ionawr 18, disgrifiodd swyddogion yr Unol Daleithiau y broses o ddileu Bitzlato fel “ergyd i droseddu crypto” a gafodd ei drin gan “gam gweithredu gorfodi arian cyfred digidol rhyngwladol.”

A ydych chi'n disgwyl mwy o arestiadau yn achos Bitzlato yn y dyfodol agos? Rhannwch eich barn ar y pwnc yn yr adran sylwadau isod.

Lubomir Tassev

Newyddiadurwr o Ddwyrain Ewrop tech-savvy yw Lubomir Tassev sy'n hoff o ddyfyniad Hitchens: “Bod yn awdur yw'r hyn ydw i, yn hytrach na'r hyn rydw i'n ei wneud." Ar wahân i crypto, blockchain a fintech, mae gwleidyddiaeth ryngwladol ac economeg yn ddwy ffynhonnell ysbrydoliaeth arall.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com