Gweithredwr BTC-e a ddefnyddiodd Bitcoin i wyngalchu $4B wedi'i estraddodi i'r UD i Wynebu Taliadau

Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddydd Gwener fod Alexander Vinnik, Rwsiaidd 42 oed, wedi cael ei estraddodi o Wlad Groeg i’r Unol Daleithiau i wynebu cyhuddiadau lluosog yn ymwneud â gwyngalchu arian a gweithredu cyfnewidfa arian cyfred digidol anghyfreithlon. 

Aeth Vinnik i drafferthion cyfreithiol gyda'r DOJ yn 2017 am honnir iddo weithredu'r platfform masnachu crypto BTC-e sydd bellach wedi darfod, yn yr Unol Daleithiau heb awdurdodiad priodol a helpu troseddwyr i wyngalchu o leiaf $ 4 biliwn trwy Bitcoin.

Mae Twss Estraddodi

Yr un flwyddyn, cafodd ei arestio yng Ngwlad Groeg ar gais llywodraeth yr Unol Daleithiau. Ar ôl ei arestio, roedd asedau Vinnik, gwerth $90 miliwn atafaelwyd gan heddlu yn heddlu Seland Newydd. Ar y pryd, nododd yr awdurdodau nad oedd gan BTC-e honedig unrhyw bolisïau gwrth-wyngalchu arian, a thrwy hynny hwyluso ystod o seiberdroseddau, gan gynnwys gwyngalchu elw anghyfreithlon, ymosodiadau ransomware, twyll, lladrad a throseddau cyffuriau. 

Ym mis Ionawr 2020, roedd y dyn 42 oed bryd hynny estraddodi i Ffrainc ar ol trwbwl o estyn blwyddyn o hyd rhwng Rwsia, Ffrainc, a'r Unol Dalaethau. 

Ar ôl ei estraddodi i Ffrainc, gwadodd Vinnik yr honiadau a gofynnodd am drosglwyddiad i Rwsia, lle mae'n wynebu cyhuddiadau troseddol llai o tua $11,000. Gwrthodwyd ei gais gan farnwr o Baris a ddyfarnodd y byddai’n wynebu cyhuddiadau yn Ffrainc am dwyllo o leiaf 100 o bobl trwy ransomware rhwng 2016 a 2018. 

Ym mis Rhagfyr 2020, dedfrydodd erlynwyr Ffrainc Vinnik i bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu arian. Fodd bynnag, fe’i cafwyd yn ddieuog o’r honiad cychwynnol ei fod wedi twyllo pobl trwy wystlon. 

UD Extradites Vinnik o Wlad Groeg

Ddydd Iau, trosglwyddwyd y troseddwr yn ôl i Wlad Groeg a'i estraddodi i'r Unol Daleithiau Mae bellach yn wynebu 21 cyhuddiad, gan gynnwys gweithredu busnes gwasanaeth arian didrwydded, cynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian, gwyngalchu arian, a thrafodion ariannol anghyfreithlon. 

“Ar ôl mwy na phum mlynedd o ymgyfreitha, cafodd y gwladolyn Rwsiaidd Alexander Vinnik ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ddoe i gael ei ddal yn atebol am weithredu BTC-e, cyfnewidfa arian cyfred digidol troseddol, a wyngalchu mwy na $4 biliwn o elw troseddol,” Dywedodd Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr. o Adran Droseddol yr Adran Gyfiawnder.

Mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI), Ymchwiliadau Diogelwch y Famwlad, ac Is-adran Ymchwilio Troseddol Gwasanaeth Cudd yr Unol Daleithiau yn dal i ymchwilio i'r achos. Mae Vinnik mewn perygl o dreulio hyd at 50 mlynedd mewn carchar yn America os ceir ef yn euog.