Mae buddsoddwr o Fwlgaria wedi colli swm mawr o arian i dwyllwyr a'i darbwyllodd ei fod yn rhoi arian parod i arian cyfred digidol. Gweithredodd y sgam trwy ganolfan alwadau yn yr hyn sy'n dod yn gynllun sefydledig ar gyfer tynnu arian gan ddioddefwyr wedi'i ddenu gydag addewidion o elw cyflym ar farchnadoedd stoc a crypto.
Buddsoddwr Crypto Bwlgareg Twyllo Yn Anfon Arian i Gyfrifon Banc Ar Draws y Byd
Mae dyn busnes o Fwlgaria wedi trosglwyddo dros 1 miliwn o lefa (mwy na $550,000) i sgamwyr a awgrymodd y gallai ennill yn dda o asedau crypto, yn ôl adroddiad gan y darlledwr cenedlaethol Bwlgaria, BNT. Cafodd ei berswadio gan ymgynghorydd ffug i anfon y swm i gyfrifon mewn gwahanol fanciau, o Ewrop i Hong Kong.
I ddechrau, cysylltwyd â'r buddsoddwr gan ganolfan alwadau a weithredir gan y twyllwyr yn cynnig cynnyrch uchel ar fuddsoddiadau crypto. Aeth y cyfathrebiad hwn ymlaen am gyfnod a bu modd iddynt ei argyhoeddi y byddai'n treblu ei arian mewn dim o dro. Pan fynegodd y dyn ddiddordeb yn y cynnig, cafodd ei drosglwyddo i sgwrs wedi'i hamgryptio a'i sefydlu gyda chyfrif ar-lein.
“Mae’n debyg bod manylion y dioddefwr – enw a rhif ffôn – wedi’u caffael o blatfform yr arwyddodd iddo,” meddai’r Comisiynydd Vladimir Dimitrov, pennaeth yr uned seiberdroseddu yng Nghyfarwyddiaeth Gyffredinol Brwydro yn erbyn Troseddau Cyfundrefnol y Weinyddiaeth Mewnol.
Yna cynigiwyd y dyn busnes, na ddatgelwyd ei hunaniaeth gan yr ymchwilwyr, i wneud blaendal bach o € 250 a luosodd sawl gwaith mewn ychydig wythnosau, mewn asedau rhithwir. Yn ddiweddarach, anfonodd ddegau o filoedd o ewros i fanc Pwylaidd, Prydeinig a Tsieineaidd.
Mae'n debyg bod y ganolfan alwadau y cafodd y person a dargedwyd yr alwad gychwynnol ohoni yn yr achos hwn wedi'i lleoli rhywle yn y Dwyrain Canol, meddai swyddogion Bwlgaria. Fodd bynnag, nid yw'r wlad y bu trefnwyr y cynllun twyllodrus yn gweithredu ohoni wedi'i nodi eto.
Mae'r sgam yn rhan o duedd droseddol ddiweddar yn Ewrop sy'n golygu defnyddio canolfannau galwadau i ddenu dioddefwyr diarwybod gyda chyfleoedd nad ydynt yn bodoli i fuddsoddi mewn cyfrannau o gwmnïau byd-eang enwog neu arian cyfred digidol.
Ganol mis Ionawr, bu awdurdodau o Fwlgaria, Serbia, Cyprus, a'r Almaen, yn gweithio gydag Europol ac Eurojust, cymerodd i lawr rhwydwaith o ganolfannau galwadau a “dynnodd ddioddefwyr i fuddsoddi symiau mawr o arian mewn cynlluniau arian cyfred digidol ffug.” Ym mis Medi, y llynedd, yr heddlu Wcrain Busted sefydliad troseddol tebyg yn twyllo buddsoddwyr ledled Ewrop.
Ydych chi'n meddwl y bydd y duedd hon o sgamwyr yn defnyddio canolfannau galwadau i dynnu arian gan ddarpar fuddsoddwyr crypto yn parhau? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/bulgarian-businessman-loses-half-a-million-dollars-to-call-center-crypto-fraud/