Mae CFTC yn cyhuddo Mirror Trading International o dwyll honedig o werth $1.7 biliwn o Bitcoin

Mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) wedi cyhuddo Cornelius Johannes Steynberg a'i gwmni Mirror Trading International (MTI), o dorri twyll a chofrestru.

Mae cwmni masnachu De Affrica yn destun a gwyn wedi'i ffeilio gan y CFTC ar Fehefin 30, 2022, sy'n honni bod Steynberg wedi lansio a defnyddio MTI i weithredu cronfa nwyddau arian tramor byd-eang gwerth dros $ 1.7 biliwn.

Er mwyn cymryd rhan yn y pwll, roedd yn rhaid i ddefnyddwyr brynu Bitcoin, heb unrhyw arian cyfred arall yn cael ei dderbyn ar gyfer cymryd rhan yn y pwll. Mae'r gŵyn yn honni mai'r prosiect hwn yw'r cynllun twyllodrus mwyaf yn ymwneud â Bitcoin (BTC) mewn unrhyw achos CFTC.

Mae'r un gŵyn hefyd yn tynnu sylw at y gweithgaredd twyllodrus yr honnir iddo ddigwydd rhwng Mai 18, 2018, a Mawrth 30, 2021, pan weithredodd Steynberg Mirror Trading International fel cynllun marchnata aml-lefel. Defnyddiodd Steynberg gyfryngau cymdeithasol a gwefannau lluosog i ofyn am Bitcoin gan aelodau'r cyhoedd trwy'r gronfa nwyddau arian tramor byd-eang.

Honnir bod y gronfa nwyddau wedi masnachu arian tramor manwerthu oddi ar y cyfnewid ar sail trosoledd gyda defnyddwyr nad oeddent yn gyfranogwyr contract cymwys (ECPs). Honnir bod y diffynyddion yn honni ar gam bod y masnachu hwn wedi'i wneud trwy “bot” masnachu perchnogol neu raglen feddalwedd.

Yn ystod y cyfnod hwn, honnir bod Steynberg wedi derbyn o leiaf 29,421 Bitcoin (gwerth $ 1.7 biliwn) i gymryd rhan yn y gronfa nwyddau o tua 23,000 nad ydynt yn ECPs yn yr Unol Daleithiau a hyd yn oed mwy a ddarganfuwyd mewn rhannau eraill o'r byd. Gwnaed hyn er nad oedd y diffynnydd wedi'i gofrestru fel gweithredwr pwll nwyddau yn ôl yr angen. 

Honnir bod Steynberg wedi gwneud hyn yn unigol ac ar ran Mirror Trading International. Roedd pob un o'r Bitcoin yr oedd y diffynyddion wedi'i gymryd gan aelodau'r pwll wedi'i feddiannu'n amhriodol mewn rhyw ffordd, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.