Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol ffeilio achos cyfreithiol heddiw yn erbyn Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), gan eu cyhuddo o droseddau twyll a chofrestru.
Mae’r gŵyn yn cyhuddo Steynberg o gymryd rhan mewn cynllun marchnata aml-lefel twyllodrus rhyngwladol (MLM) a ddaeth â 29,421 BTC i mewn, gwerth dros $1.7 biliwn. Dywed yr asiantaeth fod Steynberg hefyd wedi defnyddio ei gwmni MTI yn y cynllun, a oedd yn rhedeg am bron i dair blynedd rhwng Mai 18, 2018 a Mawrth 30, 2021.
Cofnodwyd yr achos sifil yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Texas.
“Roedd yr ychydig fasnachu a wnaeth Diffynyddion yn amhroffidiol, ac fe wnaethant gamddefnyddio yn y bôn yr holl o leiaf 29,421 Bitcoin a dderbyniwyd gan gyfranogwyr,” meddai Comisiynydd CFTC Kristin Johnson mewn datganiad. Datganiad i'r wasg. “Mae twyllwyr yn aml yn manteisio’n llawn ar dechnoleg newydd, cysylltedd byd-eang, a diffyg canfyddedig o blismon ar y rhawd i gyflawni eu sgamiau.”
Y cyhuddiadau yn erbyn Steynberg ac MTI yw'r camau diweddaraf a gymerwyd gan y CFTC a ddywedodd ym mis Mai ei fod yn ychwanegu adnoddau i fonitro'r farchnad crypto.
Yn gynharach y mis hwn, fe wnaeth y CFTC ffeilio cwyn yn erbyn Gemini Trust Company LLC, sy'n fwy adnabyddus fel Gemini, ar gyfer rheoleiddwyr honedig gamarweiniol yn 2017. Mae'r CFTC yn dweud y cyfnewid cryptocurrency gwneud "datganiadau ffug neu gamarweiniol materol" i ennill cymeradwyaeth ar gyfer ei gynnyrch dyfodol Bitcoin.
Daw’r weithred a gyhoeddwyd heddiw ar yr un diwrnod ag y cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau gyhuddiadau mewn pedwar achos “ryg-dynnu” NFT a allai fod wedi costio dros $100 miliwn i ddioddefwyr.
Yn ddiweddar, cafodd Steynberg, dinesydd Gweriniaeth De Affrica, ei gadw ym Mrasil ar warant arestio INTERPOL ar ôl osgoi awdurdodau De Affrica.
Er bod y CFTC yn dweud ei fod yn ceisio ad-daliad llawn i fuddsoddwyr, mae'r asiantaeth yn rhybuddio dioddefwyr efallai na fydd gorchmynion adfer yn arwain at adennill arian a gollwyd.
Eisiau bod yn arbenigwr cripto? Sicrhewch y gorau o Dadgryptio yn syth i'ch mewnflwch.
Sicrhewch y straeon newyddion crypto mwyaf + crynodebau wythnosol a mwy!
Ffynhonnell: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion