Mae CFTC yn gwasanaethu Cês yn Erbyn Cwmni De Affrica Dros $1.7B Twyll Bitcoin

Mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn gweithredwr pwll Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) dros dwyll honedig o $1.7 biliwn. Mae'r CFTC yn honni bod Cornelius Johannes Steynberg, Prif Swyddog Gweithredol y cwmni Bitcoin yn Ne Affrica, wedi cam-ddefnyddio arian cwsmeriaid. Gan ddisgrifio’r achos fel yr “achos cynllun twyll mwyaf erioed yn ymwneud â Bitcoin,” dywed rheoleiddiwr yr Unol Daleithiau fod Steynberg wedi derbyn 29,421 BTC o 23,000 o Americanwyr.

Mae'r CFTC yn nodi ymhellach bod Prif Swyddog Gweithredol MTI wedi derbyn BTC gan fuddsoddwyr ledled y byd i'w ddefnyddio mewn cynllun marchnata aml-lefel. O ganlyniad, mae'r CFTC yn gofyn i'r cwmni ad-dalu buddsoddwyr. Yn ôl cyhoeddiad swyddogol CFTC:

“Mae’r CFTC yn ceisio ad-daliad llawn i fuddsoddwyr sydd wedi’u twyllo, gwarth ar enillion gwael, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau cofrestru a masnachu parhaol, a gwaharddeb barhaol yn erbyn achosion o dorri’r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau a Rheoliadau CFTC yn y dyfodol.”

Fodd bynnag, rhybuddiodd y rheoleiddiwr Americanaidd hefyd ddioddefwyr gobeithiol na fydd gorchmynion adfer efallai yn arwain at adennill arian a gollwyd. Mae hyn oherwydd efallai na fydd gan y diffynyddion ddigon o arian neu asedau i dalu am y colledion a enwyd.

Sut y Gwireddwyd Twyll Bitcoin MTI, Yn ôl CFTC

Yn ôl dogfen y CFTC, roedd dioddefwyr y twyll yn credu eu bod yn buddsoddi mewn clwb buddsoddi uwch-dechnoleg. Dywed yr honiadau ymhellach fod Steynberg o MTI wedi addo enillion misol o 10% ar incwm goddefol gan ddefnyddio algorithmau'r platfform. Yn ogystal, mae dogfennau codi tâl y CFTC hefyd yn nodi bod MTI wedi addo bonysau i fuddsoddwyr a gyfeiriodd ffrindiau a theulu.

Mae asiantaeth yr Unol Daleithiau hefyd yn dweud bod cynllun MTI wedi rhedeg am tua thair blynedd. Roedd y cynllun yn ymestyn o Fai 18, 2018, hyd at Fawrth 30, 2021. Yn yr amser hwnnw, casglodd y cynllun gyfanswm o 29,421 BTC, mwy na $1.7 biliwn. Mewn datganiad i'r wasg, dywedodd y CFTC:

“Roedd yr ychydig fasnachu a wnaeth Diffynyddion yn amhroffidiol, ac fe wnaethant gamddefnyddio yn y bôn yr holl o leiaf 29,421 Bitcoin a dderbyniwyd gan gyfranogwyr.”

Ychwanegodd corff gwarchod nwyddau amlwg yr Unol Daleithiau hefyd:

“Mae twyllwyr yn aml yn manteisio’n llawn ar dechnoleg newydd, cysylltedd byd-eang, a diffyg canfyddedig o blismon ar y rhawd i gyflawni eu sgamiau.”

Datgelodd y CFTC nad oedd Steynberg yn gwneud datgeliadau priodol ac yn dweud celwydd am fodolaeth mecanwaith masnachu ymreolaethol. Yn ogystal, ni wnaeth Prif Swyddog Gweithredol MTI erioed gyfnewidiad forex proffidiol ac fe wnaeth hudo cleientiaid gan ddefnyddio datganiadau cyfrifon ffug. Fodd bynnag, yn gynnar yn 2021, dechreuodd MTI achos methdaliad a datodiad yn Ne Affrica. Daeth hyn o bwysau rheoleiddio cynyddol a wynebodd gweithredwr pwll Bitcoin yn yr Unol Daleithiau a De Affrica.

Yn ddiddorol, cynghorodd Awdurdod Ymddygiad Gwasanaethau Ariannol De Affrica (FSCA) fuddsoddwyr MTI i dorri cysylltiadau â'r cwmni yn ôl ym mis Awst 2020. Gan ddisgrifio dychweliadau misol 10% MTI fel rhai amheus, dywedodd yr FSCA hefyd nad oes gan y cwmni unrhyw drwydded.

Er ei fod yn ddinesydd o Dde Affrica, cafodd Steynberg ei gadw ym Mrasil yn ddiweddar ar warant arestio Interpol, yn ôl y CFTC.

nesaf Newyddion Bitcoin, Newyddion Busnes, newyddion Cryptocurrency, Newyddion y Farchnad, Newyddion

Mae Tolu yn frwd dros cryptocurrency a blockchain wedi'i leoli yn Lagos. Mae'n hoffi diffinio straeon crypto i'r pethau sylfaenol moel fel y gall unrhyw un yn unrhyw le ddeall heb ormod o wybodaeth gefndir.
Pan nad yw'n ddwfn mewn straeon crypto, mae Tolu yn mwynhau cerddoriaeth, wrth ei fodd yn canu ac mae'n hoff iawn o ffilmiau.