Efallai bod y CFTC wedi dal y “pysgod mwyaf” yn y cefnfor. A gallai fod mwy allan yna.
Cyhoeddodd corff gwarchod nwyddau’r Unol Daleithiau ddydd Gwener ei fod wedi cyflwyno siwt sifil yn erbyn Prif Swyddog Gweithredol De Affrica a’i gwmni am weithredu cronfa nwyddau ffug gwerth mwy na $1.7 biliwn mewn bitcoin.
Mae’r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol wedi ffeilio achos yn erbyn Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Ltd, gan honni bod y gweithrediad marchnata aml-lefel byd-eang wedi “camddefnyddio” yr holl bitcoin a gronnwyd ganddo.
Darllen a Awgrymir | Meta yn Gollwng Y Fellell Ar Ei Waled Digidol Novi
Yr Ymchwiliad Twyll Mwyaf Ar Gyfer CFTC
Dywedodd y CFTC mai'r sgam, lle'r oedd y cwmni'n gofyn am bitcoin ar-lein gan filoedd o unigolion i weithredu cronfa nwyddau yn ôl pob golwg, oedd y twyll mwyaf yn ymwneud â Bitcoin mae wedi ymchwilio erioed.
Cymerodd Steynberg, ffigwr allweddol MTI, 29,421 BTC gwerth dros $1.7 biliwn gan 23,000 o Americanwyr “a hyd yn oed yn fwy byd-eang” ar gyfer gweithrediad cronfa nwyddau didrwydded, meddai’r CFTC.
Mae CFTC yn honni bod MTI wedi gweithredu am oddeutu tair blynedd rhwng Mai 18, 2018 a Mawrth 30, 2021.
Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd Comisiynydd CFTC Kristin Johnson:
“Roedd gweithgaredd masnachu bach y diffynyddion yn anghynhyrchiol, ac fe wnaethant gamddefnyddio bron pob un o’r o leiaf 29,421 Bitcoin a gasglwyd gan gyfranogwyr.”
Yn ôl Johnson, mae artistiaid con yn aml yn manteisio ar dechnolegau newydd, cysylltedd byd-eang, ac “absenoldeb canfyddedig heddwas ar y rhawd” i gyflawni eu gweithgareddau ysgeler.
Mae honiadau MTI wedi'u cynnwys yn nogfennau cwynion CFTC fel tystiolaeth bod dioddefwyr y twyll yn credu eu bod yn buddsoddi mewn clwb buddsoddi uwch-dechnoleg.
Yn ôl Steynberg, mae algorithmau MTI yn cynhyrchu “incwm goddefol” gydag elw misol o 10% ar fuddsoddiad (ROI). Yn seiliedig ar y ddogfennaeth, roedd cyfeirio ffrindiau a theulu yn ennill bonws.
Cyfanswm cap marchnad BTC ar $364 biliwn ar y siart penwythnos | Ffynhonnell: TradingView.com
Prif Swyddog Gweithredol Yn Ddyn Sy'n Cael Ei Ddifyn
Mae awdurdodau De Affrica eisiau Sternberg, ond yn ddiweddar cafodd ei arestio yng Ngweriniaeth Ffederal Brasil ar warant arestio Interpol, datgelodd y CFTC.
Mae awdurdodau De Affrica wedi cychwyn ymchwiliad twyll ar ôl i MTI ffeilio am fethdaliad y llynedd.
Y cyhuddiadau a ddygwyd yn erbyn Steynberg a MTI yw'r symudiadau diweddaraf a wnaed gan yr asiantaeth, a nododd ym mis Mai ei bod yn dyrannu adnoddau ychwanegol i gadw llygad agosach ar y sector arian cyfred digidol.
Darllen a Awgrymir | Cyfreithloni Bitcoin Wedi'i Wthio Gan Seneddwr Mecsicanaidd, Er gwaethaf Gwrthwynebiad y Banc Canolog
Fe wnaeth y CFTC ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Gemini Trust Company yn gynharach y mis hwn ar gyfer awdurdodau yr honnir iddynt dwyllo yn 2017.
Er mwyn cael cymeradwyaeth ar gyfer ei gynnyrch dyfodol Bitcoin, gwnaeth y gyfnewidfa arian cyfred digidol, yn ôl y CFTC, “honiadau sylweddol ffug neu gamarweiniol.”
Yn y cyfamser, mae gweithredu CFTC yn gofyn am ad-daliad llawn i gyfranogwyr sydd wedi'u camarwain, gwarth, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau masnachu a chofrestru parhaol, ymhlith cosbau eraill.
Delwedd dan sylw o Coincu News, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/