Mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CTFC) yn codi tâl ar gwmni masnachu o Dde Affrica sy'n defnyddio Bitcoin (BTC) fel ei arian cyfred sylfaenol ar gyfer honni ei fod yn rhedeg y cynllun masnachu BTC mwyaf erioed.
Yn ôl newydd datganiad gan Gomisiynydd CTFC Kristin Johnson, mae'r asiantaeth reoleiddio yn ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn Mirror Trading International Proprietary Limited a'i sylfaenydd Cornelius Johannes Steynberg am honnir ei fod yn rhedeg cynllun marchnata crypto aml-lefel.
Mae Comisiynydd CFTC yn honni bod y cwmni wedi rhedeg cynllun twyllodrus i geisio, derbyn a chronni dros $1.7 biliwn i fasnachu oddi ar gyfnewid a manwerthu cyfnewid arian tramor. Mae'r datganiad hefyd yn honni bod y cwmni'n honni y bydd yn defnyddio elw, ariannu a / neu drosoledd yn ei weithgareddau masnachu.
“Fe wnaeth diffynyddion gymryd rhan mewn cynllun marchnata aml-lefel twyllodrus rhyngwladol trwy wefannau amrywiol, yn ogystal â chyfryngau cymdeithasol, i ofyn am Bitcoin gan aelodau’r cyhoedd i gymryd rhan yn eu pwll.
Roedd o leiaf 23,000 o gyfranogwyr y pwll – y rhan fwyaf, os nad pob un, nad oedd yn gyfranogwyr contract cymwys – yn dod o’r Unol Daleithiau.”
Mae'r CTFC yn honni, yn lle masnachu arian ar lwyfannau cyfnewid tramor, fod y diffynyddion yn lle hynny wedi twyllo buddsoddwyr trwy gamddefnyddio eu harian a gweithredu cynllun Ponzi.
“Fe wnaeth diffynyddion gamddefnyddio cronfeydd cronfa, camliwio eu masnachu a’u perfformiad, darparu datganiadau cyfrifon ffug yn ogystal â chreu brocer ffug lle’r honnir bod masnachu’n digwydd, ac yn gyffredinol yn gweithredu’r pwll fel cynllun Ponzi.
Fel mater o ffaith, roedd yr ychydig fasnachu a wnaeth Diffynyddion yn amhroffidiol, ac fe wnaethant gamddefnyddio yn y bôn yr holl o leiaf 29,421 Bitcoin a dderbyniwyd gan gyfranogwyr.”
Mae'r achos cyfreithiol yn nodi'r mwyaf Bitcoin cynllun masnachu a erlynwyd erioed gan y CTFC, yn ôl y datganiad.
Gwirio Gweithredu Price
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/