Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan Chainalysis, mae endidau troseddol yn dal mwy na $25 biliwn mewn arian cyfred digidol. Mae astudiaeth y cwmni cudd-wybodaeth blockchain yn dangos bod cynnydd sylweddol yn y balansau crypto a ddelir gan droseddwyr yn 2021 wrth i'r metrig neidio 266% ers y flwyddyn flaenorol.
Astudiaethau Chainalysis Morfilod Crypto sy'n Dal Balansau Cysylltiedig â Chyfeiriadau Anghyfreithlon
Cyhoeddodd y cwmni gwyliadwriaeth blockchain Chainalysis astudiaeth sy'n nodi bod $25 biliwn mewn asedau digidol yn cael ei ddal gan droseddwyr ar hyn o bryd. Er gwaethaf y trawiadau gorfodi'r gyfraith sylweddol y llynedd, yn ddamcaniaethol gallai swyddogion atafaelu'r biliynau o ddoleri mewn crypto a ddelir gan endidau troseddol ar y blockchain.
Mae canfyddiadau Chainalysis yn esbonio bod 2021 wedi gweld “cynnydd enfawr mewn balansau troseddol.” Yn 2020, dywed Chainalysis mai $3 biliwn oedd y metrig ond yn 2021, roedd gan endidau troseddol tua $11 biliwn. Ar ben hynny, allan o gronfeydd wedi'u dwyn, ransomware, siopau twyll, a chronfeydd darknet, mae balans y cronfeydd wedi'u dwyn yn cynrychioli cyfran y llew o crypto a ddelir gan droseddwyr.
“Ar ddiwedd 2021, mae arian wedi’i ddwyn yn cyfrif am 93% o’r holl falansau troseddol ar $9.8 biliwn. Cronfeydd marchnad Darknet sydd nesaf ar $448 miliwn, ac yna sgamiau ar $192 miliwn, siopau twyll ar $66 miliwn, a nwyddau pridwerth ar $30 miliwn,” manylion adroddiad Chainalysis. “Mae balansau troseddol hefyd wedi amrywio trwy gydol y flwyddyn, o isafbwynt o $6.6 biliwn ym mis Gorffennaf i uchafbwynt o $14.8 biliwn ym mis Hydref.”
Gweithwyr Darknet sydd â'r Morfilod Crypto Troseddol Hiraf sy'n Dal yn Hirach Na Chyfeiriadau Arferol sy'n Gysylltiedig â Chronfeydd Wedi'u Dwyn
Ar ben hynny, nododd astudiaeth Chainalysis pa fathau o droseddwyr oedd yn dal crypto hiraf heb ymddatod, a dyfarnodd gwerthwyr a gweinyddwyr marchnad darknet y clwydfan. Mae endidau sy'n dal arian crypto wedi'i ddwyn yn dal gafael ar y cronfeydd am yr amser byrraf, yn ôl yr ymchwil.
Er, mae yna “waledi hynod o fawr sy’n dal yn hirach nag sy’n nodweddiadol ar gyfer eraill yn y categori arian wedi’i ddwyn.” Trwy ddadansoddi balansau morfilod troseddol, roedd y cwmni'n gallu sylwi ymhellach bod y morfilod yn dangos "mwy o amrywiad."
Cyn belled â disgrifio beth yw morfil crypto troseddol, dywedodd ymchwilwyr Chainalysis ei fod yn unrhyw waled preifat sy'n dal $ 1 miliwn mewn crypto a bod o leiaf 10% o'r arian yn deillio o gyfeiriadau anghyfreithlon. Darganfu Chainalysis fod miloedd o forfilod crypto troseddol honedig ac mae'n ymddangos y gellir gosod y rhan fwyaf o forfilod troseddol mewn un o ddau gategori - "derbyniodd morfilod naill ai gyfran gymharol fach neu gyfran fawr iawn o gyfanswm eu balans o gyfeiriadau anghyfreithlon."
“Ar y cyfan, mae Chainalysis wedi nodi 4,068 o forfilod troseddol sy’n dal gwerth dros $25 biliwn o arian cyfred digidol,” meddai astudiaeth y cwmni. “Mae morfilod troseddol yn cynrychioli 3.7% o’r holl forfilod arian cyfred digidol - hynny yw, waledi preifat sy’n dal gwerth dros $1 miliwn o arian cyfred digidol.”
Beth yw eich barn am yr astudiaeth Chainalysis sy'n dangos bod cyfeiriadau morfilod troseddol yn dal $25 biliwn mewn asedau cripto? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/