Mae un o sylfaenwyr cynllun Ponzi mwyaf drwg-enwog Rwsia yn y cyfnod diweddar, Finiko, yn y ddalfa yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig, yn ôl adroddiad yn y cyfryngau yn Rwseg. Gadawodd cyswllt agos meistr y pyramid crypto Ffederasiwn Rwseg wrth i'r sgam ddymchwel yr haf diwethaf.
Awdurdodau Emiradau Arabaidd Unedig Adolygu Cais Estraddodi Rwseg ar gyfer Aelod Finiko Gorau
Gellir dadlau bod Zygmunt Zygmuntovich, cyd-sylfaenydd a chynrychiolydd uchel ei statws y cynllun Ponzi mwyaf yn Rwsia ers hynny. MMM yn y 1990au, wedi cael ei ddal yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig (UAE), y porth Rwseg “Busnes Ar-lein” adroddwyd ar ddydd Iau. Mae'r arestiad wedi'i gadarnhau gan Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol Rwsia.
Yn ôl y cyhoeddiad, mae’r dyn 24 oed, dinesydd o’r Almaen, wedi’i gadw mewn carchar yn nhalaith y Gwlff ers dechrau mis Medi. Dywedodd erlynwyr Rwseg wrth y siop newyddion eu bod wedi cael gwybod am ei gadw gan swyddfa leol Interpol. Mae Rwsia eisoes wedi ffeilio cais i estraddodi gyda Gweinyddiaeth Gyfiawnder y wlad sy’n cael ei ystyried ar hyn o bryd gan yr awdurdodau cymwys yn Abu Dhabi.
Rhoddwyd Zygmuntovich ar restr eisiau rhyngwladol pan lansiodd gorfodi’r gyfraith Rwseg ymchwiliad troseddol i’r cynllun buddsoddi twyllodrus, ynghyd â Marat Sabirov ac Edward Sabirov, dau aelod cyswllt arall o sylfaenydd Finiko, Kirill Doronin, sydd wedi bod yn y carchar ers mis Gorffennaf 2021. Y tri llwyddodd dynion i adael Rwsia gan fod y Pyramid ariannol yn dadfeilio.
Nid yw lleoliad y Sabirovs yn hysbys ar hyn o bryd ac mae'r union amgylchiadau y cafodd Zygmuntovich ei arestio hefyd yn aneglur. Ond mae ffynonellau gwybodus wedi dweud wrth “Busnes Ar-lein” y gallai ei ddau gyn bartner fod wedi rhoi gwybod i’r lluoedd diogelwch am ei leoliad.
Mae diffynyddion yn yr achos troseddol yn 22 o bobl eraill, gan gynnwys prif hyrwyddwyr Finiko. Yn eu plith mae dwy fenyw, Lilia Nurieva a Dina Gabdullina, yn ogystal ag Is-lywydd Finiko a dyn llaw dde Doronin, Ilgiz Shakirov, a arestiwyd yng Ngweriniaeth Rwseg Tatarstan lle seiliwyd cynllun Ponzi. Fis Tachwedd diwethaf, meistrolaeth Finiko wedi ei gynnyg i dystio yn erbyn 44 o'i gynorthwywyr.
Yn ôl Gweinyddiaeth Materion Mewnol Rwsia, mae aelodau a swyddogion gweithredol Finiko wedi denu o leiaf 5 biliwn rubles (dros $ 80 miliwn) i'r pyramid ond mae cyfanswm gwirioneddol y colledion yn debygol o fod yn llawer uwch. Daeth yr arian gan fuddsoddwyr twyllo yn Rwsia a sawl gwlad arall yn yr hen ofod Sofietaidd, cenhedloedd yr UE yr Almaen, Awstria, a Hwngari, yr Unol Daleithiau, a mannau eraill.
Gofynnwyd i lawer o'r dioddefwyr anfon cryptocurrency i gyfeiriadau waled a reolir gan Finiko, endid rhithiol. Yn ôl a adrodd gan gwmni fforensig blockchain Chainalysis, derbyniodd y pyramid werth mwy na $1.5 biliwn o bitcoin rhwng Rhagfyr 2019 ac Awst 2021. Trosglwyddwyd y darnau arian mewn 800,000 o adneuon gan bobl wedi'u denu gydag addewidion o enillion misol o hyd at 30%.
A ydych chi'n disgwyl arestiadau eraill yn achos Finiko? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/