Mae banc canolog yr Iseldiroedd wedi gosod dirwy ar gyfnewid crypto Coinbase am ddarparu gwasanaethau yn y gorffennol heb y cofrestriad angenrheidiol. Mae'r platfform masnachu, sydd â hyd at fis Mawrth i wrthwynebu'r mesur, ar hyn o bryd yn ystyried apêl yn erbyn y symudiad.
Dirwyon Awdurdod Ariannol yr Iseldiroedd Coinbase am Weithredu Heb Gofrestru
Banc De Nederlandsche (DNB) wedi gosod dirwy weinyddol o € 3,325,000 (dros $ 3.6 miliwn) ar Coinbase Europe Limited, ar Ionawr 18, 2023. Esboniodd cyhoeddiad y gosb gyda'r gyfnewidfa yn cynnig gwasanaethau crypto yn yr Iseldiroedd mewn cyfnod blaenorol heb gofrestru gyda'r banc canolog .
Mae hynny, yn ôl y rheolydd, yn gyfystyr â diffyg cydymffurfio â rheolau'r Iseldiroedd gan fod yn ofynnol i gwmnïau sydd am ddarparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â crypto gofrestru gyda'r DNB o dan Ddeddf Gwrth-Gwyngalchu Arian a Chyllido Gwrthderfysgaeth y wlad.
Manylodd yr awdurdod ariannol ymhellach mai’r swm sylfaenol ar gyfer y categori hwn o ddirwyon yw € 2 filiwn tra’n tynnu sylw at y ffaith bod y ddirwy rhag ofn gyda Coinbase wedi’i chynyddu “oherwydd difrifoldeb a graddau beiusrwydd y diffyg cydymffurfio.”
“Wrth gynyddu’r ddirwy, cymerodd DNB i ystyriaeth y ffaith bod Coinbase yn un o’r darparwyr gwasanaethau crypto mwyaf yn fyd-eang. Ar ben hynny, mae gan Coinbase nifer sylweddol o gwsmeriaid yn yr Iseldiroedd sy'n defnyddio ei wasanaethau crypto, ”meddai'r banc a nododd nad yw'r cyfnewid wedi talu unrhyw ffioedd goruchwylio.
Amlygodd banc canolog yr Iseldiroedd hefyd fod Coinbase wedi gweithredu heb gofrestru am gyfnod hir, rhwng canol mis Tachwedd, 2020 a diwedd mis Awst, 2022, gan bwysleisio ei fod yn ystyried bod diffyg cydymffurfio difrifol.
Fodd bynnag, gostyngodd y DNB y ddirwy hefyd gan 5% gan ei fod yn dweud bod Coinbase bob amser wedi bwriadu cael cofrestriad yn yr Iseldiroedd, a wnaeth ar Medi 22, y llynedd. Cyflwynwyd y gofyniad cofrestru ar gyfer darparwyr gwasanaethau crypto ym mis Mai, 2020.
Roedd y diffyg cofrestriad yn golygu nad oedd y cyfnewid byd-eang yn gallu adrodd am drafodion anarferol i Uned Cudd-wybodaeth Ariannol yr Iseldiroedd yn ystod y cyfnod a enwyd ac efallai nad oedd yr awdurdodau ymchwilio wedi sylwi ar y trosglwyddiadau hyn, mynnodd y banc.
Bydd Coinbase yn gallu gwrthwynebu'r ddirwy tan Fawrth 2, 2023. Dyfynnwyd y cyfnewid gan Reuters yn nodi ei fod yn anghytuno â phenderfyniad y DNB, a ddywedodd "nad yw'n cynnwys unrhyw feirniadaeth o'n gwasanaethau gwirioneddol." Mae'r cwmni crypto bellach yn ystyried apêl.
Ym mis Gorffennaf 2022, gosododd De Nederlandsche Bank fesur union yr un fath yn erbyn Binance. Roedd cyfnewidfa crypto mwyaf y byd hefyd wedi dirwyo yr un swm mewn ewros ar gyfer cynnig gwasanaethau crypto yn yr Iseldiroedd heb y cofrestriad gofynnol.
Ydych chi'n meddwl y bydd banc canolog yr Iseldiroedd yn dirwyo darparwyr gwasanaethau crypto eraill? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Burdun Iliya / Shutterstock.com
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/coinbase-fined-e3-3-million-in-netherlands-exchange-considers-appeal/