Y dyddiau hyn, mae arian cyfred digidol, cyffuriau a phethau gwaharddedig eraill yn mynd law yn llaw.
Yn Awstralia, ymunodd yr heddlu ag awdurdodau ffederal yn yr Unol Daleithiau i ddal grŵp o ddynion a gyhuddwyd o wyngalchu arian a dosbarthu narcotics.
Arestiwyd tri dyn 34, 39, a 45 oed brynhawn Sadwrn mewn cyfleuster storio yn Sydney fel rhan o ymchwiliad parhaus i fewnforio cyffuriau a gwyngalchu arian gan ddefnyddio crypto yn y wladwriaeth.
Gweithredodd y swyddogion, gyda chymorth tîm o garfan terfysg, warantau chwilio mewn dau fflat sydd wedi'u lleoli o fewn bloc o unedau ger lleoliad yr arestiadau cynharach.
Darllen a Awgrymir | Mae Defnydd Crypto Yn Fwy Rhedeg Mewn Gwledydd Llygredig, Sioeau Astudio'r IMF
Yn ôl yr awdurdodau, fe wnaethant atafaelu $4.7 miliwn mewn arian parod, gliniaduron, cownteri arian, ffonau symudol, a dyfeisiau USB sy'n galluogi defnyddwyr i gaffael Bitcoin a cryptocurrencies eraill gan ddefnyddio arian parod neu gerdyn debyd.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau eu bod wedi chwilio’r dyn iau a darganfod bod ganddo $120,000 mewn arian parod, tra bod y dyn hŷn yn cario $51,500 mewn arian parod.
Adennillwyd tua phum cilogram o narcotics gwaharddedig hefyd, gan gynnwys cocên, heroin, a methylamffetamin.
Cynorthwywyd yr heddlu gan Adran Diogelwch y Famwlad yr Unol Daleithiau a Chomisiwn Cudd-wybodaeth Droseddol Awstralia (ACIC).
Mae’r dyn iau’n wynebu cyhuddiadau o wyngalchu arian a masnachu mewn elw troseddau.
Cafodd y dyn 39 oed ei gyhuddo o 12 achos, gan gynnwys cyflenwad masnachol o gyffuriau anghyfreithlon a gwybodaeth am ddelio ag elw’r drosedd. Ddydd Sadwrn, ymddangosodd yn y Llys Lleol Canolog a gwrthodwyd mechnïaeth.
Cyfanswm cap marchnad BTC ar $805.46 biliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com
Cafodd y dyn hŷn ei ryddhau’n amodol a bydd yn ymddangos yn y llys fis nesaf ar gyhuddiadau o ddelio’n fwriadol ag elw trosedd a darparu cyffuriau narcotig sydd wedi’u gwahardd.
Yr arestiadau a'r atafaelu, yn ôl y Ditectif Uwcharolygydd. Robert Critchlow o Sgwad Troseddau Cyfundrefnol Ardal Reoli Troseddau Talaith Sydney, yn dangos effeithiolrwydd gweithrediadau aml-asiantaeth wrth atal troseddau mawr ar draws y wladwriaeth.
“Mae Strike Force Mactier yn weithrediad aml-asiantaeth sydd wedi’i gydlynu’n dda sydd wedi dangos ei allu i darfu ar droseddau trefniadol difrifol yn Ne Cymru Newydd,” Ditectif Uwcharolygydd Robert Critchlow
Yn y cyfamser, mae pryder cynyddol yn Awstralia ynghylch y defnydd o arian cyfred digidol. Mae awdurdodau wedi cyflwyno deddfwriaeth i lywodraethu asedau crypto, gyda'r prif nod o atal eu defnydd troseddol ar gyfer gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth.
Yn ôl heddlu Awstralia, mae sgamiau arian cyfred digidol wedi “echdorri” yn dilyn yr achosion o COVID-19, ac maen nhw wedi mabwysiadu polisi “dilyn yr arian”.
“Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio â Heddlu NSW a phartneriaid domestig a thramor eraill i sicrhau llwyddiant ein gweithrediadau,” meddai cyfarwyddwr gweithredol gweithrediadau cudd-wybodaeth ACIC, Robert Jackson.
Mae naw o asiantaethau’r llywodraeth, gan gynnwys Heddlu Ffederal Awstralia, Swyddfa Dreth Awstralia, a’r AFP, wedi ffurfio grŵp gorchwyl i fynd ar ôl y gweithgareddau ysgeler hyn.
Darllen a Awgrymir | Merch, 13, Yn Dod Yn Amlfiliwnydd Trwy Werth Gwerthu Celf NFT O Ferched Gwddf Hir
Delwedd dan sylw o Crossfire KM, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/