Cyfnewid Crypto yn Caniatáu i Rwsiaid Osgoi Sancsiynau, Adrodd Honiadau - Cyfnewid Newyddion Bitcoin

Mae cyfnewidfeydd crypto mawr wedi methu ag atal banciau a masnachwyr Rwsia a awdurdodwyd rhag trafodion, yn ôl adroddiad fforensig blockchain. Mae o leiaf ddau blatfform masnachu darnau arian sefydledig yn parhau i ganiatáu i Rwsiaid ddefnyddio eu cardiau banc mewn bargeinion cyfoedion-i-gymar, mae'r dadansoddiad yn dangos. Mae hefyd yn amlygu diddordeb cynyddol Rwsia mewn tennyn.

Masnachwyr Rwsia Dal i Ddefnyddio Arwain Cyfnewidfeydd Cryptocurrency i Osgoi Cyfyngiadau

Mae rhai o gyfnewidfeydd asedau digidol mwyaf y byd wedi bod yn methu â mesurau i atal sefydliadau bancio Rwsia o dan sancsiynau rhag gweithredu trwy eu platfformau, yn datgelu adrodd gan y cwmni dadansoddeg blockchain Inca Digital, a gyhoeddwyd ar ben-blwydd cyntaf Moscow i oresgyn Wcráin cyfagos.

Yn ôl yr ymchwil, a ddyfynnwyd gan Bloomberg a Politico, gall masnachwyr barhau i ddefnyddio cardiau debyd a gyhoeddwyd gan fanciau Rwsia a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau, Canada, y DU, a'r Undeb Ewropeaidd ymhlith eraill, gan gynnwys y Sberbank sy'n eiddo i'r wladwriaeth, i fasnachu ar y cymheiriaid- platfformau i gyfoedion (PTP) o ddau gyfnewidfa yn y Seychelles, Huobi a Kucoin.

Esboniodd Prif Swyddog Gweithredol Inca Adam Zarazinski, er nad yw’r naill na’r llall o’r ddau yn derbyn arian gan y banciau sydd ar y rhestr ddu, mae caniatáu i brynwyr cripto fasnachu â’i gilydd gan ddefnyddio cyfrifon gyda sefydliadau sydd wedi’u cosbi yn cynrychioli “torri’n uniongyrchol ar sancsiynau’r Unol Daleithiau ac Ewrop gydag ychydig bach o fwlch.” Nid yw'r cyfnewidiadau wedi gwneud sylwadau ar y canfyddiadau eto.

Mae Binance yn Cynnig Ffyrdd i Rwsiaid Drosi Rwblau yn Hawliadau Crypto, Inca

Archwiliodd yr ymchwiliad ddata ar lwyfannau masnachu crypto 163, cyfnewidfeydd canolog a datganoledig, yn ogystal â darparwyr gwasanaeth P2P ac OTC (dros y cownter). Mae bron i hanner ohonynt yn caniatáu i wladolion Rwsia brynu arian digidol, gan gymhwyso gwahanol ofynion gwybod-eich-cwsmer (KYC), terfynau masnachu, ac offer geolocation. Er enghraifft, Singaporeseiliedig arni bybit yn gadael i ddefnyddwyr drosi rubles yn crypto ar eu platfform P2P a gwneud adneuon fiat, gan gynnwys trwy “unrhyw gerdyn a gyhoeddir gan Rwsia.”

Mae Binance, arweinydd y diwydiant o ran cyfaint masnachu dyddiol, wedi'i grybwyll hefyd, gyda'r adroddiad yn nodi gwendidau posibl. Mae’r awduron yn nodi bod y gyfnewidfa’n cynnig “dulliau lluosog i Rwsiaid drosi arian lleol yn crypto,” gan gynnwys trwy ei marchnad OTC a P2P, sydd ar gael iddynt heb sieciau KYC am hyd at $ 10,000.

Dywedodd Chagri Poyraz, pennaeth sancsiynau byd-eang yn Binance, fod y gyfnewidfa yn “llwyfan KYC llawn a dyma'r gyfnewidfa fawr gyntaf i weithredu sy'n gysylltiedig â crypto'r UE. cosbau … Mae ein tîm P2P yn cymryd y cam ychwanegol rhyfeddol o hidlo unrhyw fath o gyfathrebu rhwng defnyddwyr i sicrhau nad oes unrhyw gysylltiad posibl ag endidau Rwsia trwy unrhyw fath o ddatrysiad,” pwysleisiodd.

Mae'r astudiaeth hefyd yn tynnu sylw at ddefnyddio tennyn i osgoi sancsiynau Gorllewinol ar Rwsia, gan nodi cynnydd mawr mewn trafodaethau ar gyfryngau cymdeithasol Rwsia ynghylch defnyddio'r stabl ar gyfer taliadau. “Mae Tether yn cael ei ddefnyddio’n aml gan Rwsiaid i symud arian allan o’r wlad,” meddai prif weithredwr Inca Digital. Mae Binance a tether wedi wynebu craffu rheoleiddiol dros y misoedd diwethaf.

Beth yw eich barn am y canfyddiadau yn yr adroddiad gan Inca Digital? Rhannwch nhw yn yr adran sylwadau isod.

Lubomir Tassev

Newyddiadurwr o Ddwyrain Ewrop tech-savvy yw Lubomir Tassev sy'n hoff o ddyfyniad Hitchens: “Bod yn awdur yw'r hyn ydw i, yn hytrach na'r hyn rydw i'n ei wneud." Ar wahân i crypto, blockchain a fintech, mae gwleidyddiaeth ryngwladol ac economeg yn ddwy ffynhonnell ysbrydoliaeth arall.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons