Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith Rwseg wedi mynd ar ôl trefnwyr pyramid crypto mawr sydd wedi bod yn addo enillion hynod o uchel. Mae cynllun Ponzi yn cael ei ddatrys ar ôl i brosiect tebyg dwyllo miloedd o fuddsoddwyr yn Rwsia, y rhanbarth, a thu hwnt.
Heddlu Darganfod Trefnwyr Pyramid Crypto yn Dagestan, Rwsia
Mae swyddogion o'r Gwasanaeth Diogelwch Ffederal (FSB) a'r Weinyddiaeth Materion Mewnol yng ngweriniaeth Rwseg Dagestan wedi nodi pobl yr amheuir eu bod yn trefnu pyramid ariannol mawr sy'n cynnig elw o hyd at 500% y flwyddyn i ddioddefwyr ar eu buddsoddiadau mewn asedau digidol.
Yn ôl ffynonellau a ddyfynnwyd gan Kommersant busnes dyddiol Rwsia, mae'r rhai a ddrwgdybir yn gynrychiolwyr prosiect Yusra Global, adroddodd Forklog. Heblaw am Dagestan, roedd yr endid twyllodrus wedi sefydlu swyddfeydd mewn rhanbarthau Rwsiaidd eraill, Kazakhstan yng Nghanolbarth Asia, a Thwrci.
Mae'r cyhoeddiad yn datgelu bod yr awdurdodau wedi cadw pedwar o bobl ym mis Ionawr, pob un o ddinasyddion Rwseg, y credir eu bod y tu ôl i gynllun Ponzi. Cawsant eu rhoi dan arestiad i ddechrau am gyfnod o ddau fis. Gall y diffynyddion wynebu hyd at ddeng mlynedd yn y carchar ar ben dirwyon mawr.
Roedd cyflawnwyr y twyll yn chwyddo dyfynbrisiau o werthoedd asedau digidol ac yn talu difidendau gan ddefnyddio'r arian a fuddsoddwyd gan gyfranogwyr newydd yn y pyramid, manylodd yr adroddiad. Fe wnaethant ddosbarthu gweddill yr arian ymhlith ei gilydd a phrynu eiddo tiriog.
Mae amcangyfrifon rhagarweiniol yn awgrymu bod colledion y dioddefwyr yn cyfateb i 1 biliwn rubles, neu fwy na $10 miliwn yn ôl y cyfraddau cyfnewid cyfredol ar adeg ysgrifennu hwn, datgelodd papur newydd Rwseg.
Daw'r newyddion am yr ymchwiliad i Yusra Global ar ôl y llynedd, pan ellir dadlau bod awdurdodau Rwseg wedi chwalu sgam ariannol mwyaf y wlad ers y drwg-enwog. MMM pyramid yn y 1990au.
Finiko, hefyd yn gynllun Ponzi manteisio ar boblogrwydd cynyddol cryptocurrencies, yn gyfrifol am y oddi ar hyd at gyfanswm o $4 biliwn. Ei sylfaenydd Kirill Doronin - dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â sgamiau eraill yn y gorffennol - a nifer o'i rai lletywyr eu harestio.
Mae dinasyddion Rwsia, yr Wcrain, a gwledydd eraill yn y gofod cyn-Sofietaidd, aelod-wladwriaethau'r UE, a'r Unol Daleithiau ymhlith y bobl a anfonodd 800,000 o adneuon crypto ar wahân i'r endid ffug. Y pyramid, a oedd wedi'i leoli mewn gweriniaeth Rwsiaidd arall, Tatarstan, dderbyniwyd gwerth dros $ 1.5 biliwn o bitcoin mewn llai na dwy flynedd, yn ôl Chainalysis.
A ydych chi'n disgwyl i awdurdodau Rwseg dargedu pyramidau ariannol eraill sy'n ymwneud â buddsoddiadau crypto? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/