Mae'n rhaid i Ddefnyddwyr a Chyfnewidfeydd Crypto Nawr Riportio Trafodion yng Ngholombia - Newyddion Bitcoin Marchnadoedd sy'n Dod i'r Amlwg

Mae llywodraeth Colombia wedi cyhoeddi rheoliadau newydd sy'n gorfodi cyfnewidfeydd ac unigolion i riportio trafodion arian cyfred digidol i'r UIAF, y corff gwarchod gwrth-wyngalchu arian yng Ngholombia. Rhaid adrodd ar y trafodion trwy system adrodd ar-lein, a bydd yn ofynnol i gyfnewidfeydd gyhoeddi adroddiadau cyfnodol o drafodion amheus a wneir gan ddefnyddwyr.

Colombia yn Tynhau Rheolaethau AML

Mae rheoliadau newydd sy'n cyfeirio defnyddwyr a chyfnewidwyr i adrodd am drafodion arian cyfred digidol dros swm penodol wedi'u cymeradwyo yng Ngholombia. Mae Penderfyniad 314 yn sefydlu y bydd yn rhaid i drafodion arian cyfred digidol dros $150, neu drafodion arian cyfred digidol a wneir gyda thocynnau lluosog y mae eu gwerth yn mynd dros $450, gael eu hadrodd i'r UIAF, y corff gwarchod gwrth-wyngalchu arian yng Ngholombia.

Mae'r rheoliad newydd hwn, a ddaw i rym ar Ebrill 1af, yn ceisio sicrhau mwy o reolaeth dros yr hyn sy'n digwydd gydag asedau cryptocurrency yn y wlad ac atal gweithgareddau gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth a allai fod yn trosoledd yr asedau hyn i fynd heb i neb sylwi. Ynglŷn â hyn, mae’r penderfyniad yn nodi:

Mae asedau rhithwir wedi creu sefyllfa sy'n teilyngu ymyrraeth yr UIAF, i'r graddau, er eu bod yn weithrediadau nad ydynt yn anghyfreithlon yng Ngholombia ynddynt eu hunain, y gallant fenthyca eu hunain i weithgareddau anghyfreithlon, oherwydd y anhysbysrwydd neu ffugenw yn y trafodion gan ddefnyddio nhw.

Bydd yn rhaid i gyfnewidfeydd hefyd gyhoeddi adroddiad o drafodion amheus a fyddai'n cyflwyno'r UIAF restr fanwl o weithrediadau a ystyrir yn anarferol, a'r defnyddwyr a effeithiodd arnynt.

Cosbau a Datblygiadau Rheoleiddiol

Mae'r gyfraith hefyd yn sefydlu cosbau am gyfnewidiadau a phobl sy'n methu â chydymffurfio â'r cyfarwyddebau hyn. Os canfyddir gwyngalchu arian yn y gweithgareddau hyn, bydd yn rhaid i ddefnyddwyr nad ydynt yn cydymffurfio dalu rhwng 100 a 400 o isafswm cyflog misol, gyda dirwyon eraill yn deillio o'r troseddau hyn.

Mae Penderfyniad 314 yn nodi, yn 2019, bod y farchnad bitcoin genedlaethol wedi cofrestru trafodion am $ 124 miliwn, bron i 1.7 gwaith y swm a gofrestrwyd yn 2018. Achosodd y twf hwn bryder yn y llywodraeth ynghylch y defnydd o'r asedau hyn at ddibenion anghyfreithlon oherwydd y hylifedd newydd yn y marchnadoedd hyn .

Fodd bynnag, mae goruchwyliaeth crypto y sefydliadau yng Ngholombia hefyd wedi cyrraedd yr amgylchedd treth. Cyhoeddodd y DIAN, sef rheolydd treth y wlad, yn ddiweddar ei fod yn cymryd mesurau i ganfod osgoi talu treth o ran defnyddio cryptocurrencies ar gyfer masnachu neu drafodion.

Beth ydych chi'n ei feddwl am y gofynion newydd y mae defnyddwyr a chyfnewidfeydd crypto yn eu hwynebu yng Ngholombia? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.

Sergio Goschenko

Mae Sergio yn newyddiadurwr cryptocurrency wedi'i leoli yn Venezuela. Mae'n disgrifio'i hun fel un sy'n hwyr i'r gêm, gan fynd i mewn i'r cryptosffer pan ddigwyddodd y cynnydd mewn prisiau yn ystod mis Rhagfyr 2017. Gan fod ganddo gefndir peirianneg gyfrifiadurol, byw yn Venezuela, a chael ei effeithio gan y ffyniant cryptocurrency ar lefel gymdeithasol, mae'n cynnig safbwynt gwahanol am lwyddiant crypto a sut mae'n helpu'r rhai sydd heb fancio a thanwario.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons