Mae Prif Swyddog Gweithredol cyfnewid arian cyfred digidol Cryptsy wedi'i gyhuddo yn yr Unol Daleithiau Mae'r ditiad 17-gyfrif yn cyhuddo'r weithredwr cyfnewid cripto o “osgoi treth, twyll gwifren, gwyngalchu arian, twyll cyfrifiadurol, ymyrryd â chofnodion, dogfennau, a gwrthrychau eraill, a dinistrio cofnodion mewn ymchwiliad ffederal, ”meddai’r DOJ.
Prif Swyddog Gweithredol Cryptsy yn Wynebu Ditiad o 17 Cyfrif
Cyhoeddodd Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddydd Mercher fod Paul E. Vernon, sylfaenydd, gweithredwr, a phrif swyddog gweithredol (Prif Swyddog Gweithredol) Prosiect Buddsoddwyr Inc., sy'n gwneud busnes fel Cryptsy, wedi'i gyhuddiad.
Roedd ditiad cyfrif 17 heb ei selio yn cyhuddo Vernon, 48, “gyda throseddau troseddol am ei ran mewn cynllun lladrad soffistigedig yn cynnwys ei gyfnewidfa arian cyfred digidol,” manylion y cyhoeddiad, gan ychwanegu:
Mae'r taliadau'n cynnwys osgoi talu treth, twyll gwifrau, gwyngalchu arian, twyll cyfrifiadurol, ymyrryd â chofnodion, dogfennau a gwrthrychau eraill, a dinistrio cofnodion mewn ymchwiliad ffederal.
Yn ôl y ditiad, gofynnodd Vernon i fuddsoddwyr storio a masnachu arian cyfred digidol ar y platfform Cryptsy.
Fodd bynnag, “Rhwng Mai 2013 a Mai 2015, defnyddiodd Vernon ei reolaeth dros gyfrifon Cryptsy, a elwir yn waledi, i ddwyn dros filiwn o ddoleri o waledi cryptocurrency Cryptsy,” meddai’r DOJ.
Yna adneuodd yr arian wedi'i ddwyn yn ei waled crypto personol, a drosglwyddodd wedyn i'w gyfrif banc personol. Pwysleisiodd y DOJ:
Ni ddatgelodd Vernon ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn y lladrad hwn o arian ei gwsmeriaid o waledi Cryptsy ei gwsmeriaid.
Ym mis Gorffennaf 2014, hysbysodd Vernon weithwyr Cryptsy fod y cyfnewid wedi'i hacio gan hacwyr anhysbys a bod gwerth mwy na phum miliwn o ddoleri o bitcoin a cryptocurrencies eraill wedi'u dwyn.
Serch hynny, parhaodd y platfform i weithredu'n normal am chwe mis, gan geisio cwsmeriaid newydd, heb ddatgelu iddynt fod ei ddiogelwch wedi'i beryglu, esboniodd yr adran gyfiawnder.
Ym mis Tachwedd 2015, symudodd Vernon yn sydyn i Tsieina a dywedodd yn gyhoeddus wrth gwsmeriaid Cryptsy am hacio 2014 a cholli bitcoins a cryptocurrencies eraill.
Nododd yr Adran Gyfiawnder ymhellach ar ôl cael gwybod bod Cryptsy yn y derbynnydd ym mis Ebrill 2016:
Haciodd Vernon i weinyddion Cryptsy o leoliad anghysbell, dwyn cronfa ddata Cryptsy yn cynnwys arian cwsmeriaid, a dinistrio'r gronfa ddata cwsmeriaid i guddio ei weithgaredd anghyfreithlon.
At hynny, mae’r ditiad yn honni bod Vernon wedi ceisio osgoi ei rwymedigaethau treth incwm ffederal ar gyfer 2014 a 2015.
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr achos hwn? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/cryptsy-ceo-indicted-defrauding-crypto-investors-destroying-evidence/