Cyfnewidfa Marw Crypto Wex Wallet's 10,000 BTC Wedi'i Dynnu'n Amheus 

• Wex, olynydd BTC-e dwyn 10,000 BTC mewn unrhyw ffordd ddienw.
• Arestio Alexander Vinnik ar gyhuddiad o wyngalchu arian yn gysylltiedig â Mt. Gox. 
• Cyfranogiad Alexie Bilyuchenko yn y twyll a'i stori gefn. 

Trosglwyddwyd 10k BTC o Wex 

Canfyddir bod olynydd y cyfnewidfa crypto caeedig BTC-e, Wex, yn 10,000 BTC yn cael ei symud o'u waledi am y tro cyntaf mewn pum mlynedd. 

Yn ôl y ffynonellau, mae gwerth BTC o $ 165 miliwn wedi'i drosglwyddo i waledi dienw ers ei drafodiad mwyaf ddiwethaf yn ôl ym mis Awst 2017. Ar 23 Tachwedd, 2022, symudwyd 3,500 BTC i sawl waled anhysbys, a symudwyd swm arall o 6,500 i un cyfeiriad. 

Cafodd ei sylwi gyntaf gan Sergey Mendeleev, sylfaenydd y cyfnewid crypto Garantex a Phrif Swyddog Gweithredol Indefibank. Yn unol ag adroddiadau Bits.media, datgelodd Sergey ef ar ei sianel Telegram. 

Yn wahanol i chwaraewyr eraill, ni ofynnodd BTC-e i ddefnyddwyr am ddilysu Hunaniaeth, ac roedd yn apelio at fuddsoddwyr cyfreithlon yn ogystal â throseddwyr trefniadol i wyngalchu arian. Yn ôl Global Witness, sylwyd ar y cynnydd ym mhoblogrwydd BTC-e ymhlith buddsoddwyr yn 2016 wrth iddo ddod yn drydydd cyfnewid arian cyfred digidol mwyaf yn y byd.   

Roedd y Swyddfa Ffederal Ymchwiliadau (FBI) yn amau ​​​​bod BTC-e yn cymryd rhan 

wrth guddio'r arian sydd wedi'i ddwyn sy'n gysylltiedig â hac Mt. Gox ym mis Chwefror 2014. Hefyd, mae arbenigwyr Seiberdroseddu yn credu ei fod hefyd yn cael ei gamddefnyddio gan y grŵp hacio dirgel Rwsiaidd Fancy Bears.     

Beth ddigwyddodd i bob troseddwr?

Yn ôl Gweriniaeth Coin, gorfododd yr FBI y BTC-e i atal gweithrediadau busnes yn 2107. Gweithredwr honedig y crypto cyfnewid, Alexander Vinnik, wedi’i arestio gan yr awdurdodau yng Ngwlad Groeg yn yr un flwyddyn gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) sy’n cael ei chyhuddo o wyngalchu arian amcangyfrifedig o $9 biliwn drwy’r cyfnewid.  

Yn ôl y BBC, ar ôl i'r cwmni blaenorol gwympo, a sefydlwyd gan Vinnik a'i bartner arall Alexie Bilyuchenko. Yn fuan wedyn, i adennill y colledion, penderfynodd Bilyuchenko ddechrau cyfnewid arall o'r enw Wex. Ond yn fuan, yn ystod haf 2018, arafodd gweithgaredd masnachu, ac ar ddiwedd y flwyddyn, ac yn olaf daeth i ben yn sydyn. . 

Chwaraewr allweddol Alexie oedd yn gyfrifol am atal masnachu yn y Wex, gan adael y defnyddwyr yn methu â chael mynediad at eu buddsoddiadau. Diflannodd amcangyfrif o werth $450 miliwn o ddaliadau arian cyfred digidol heb unrhyw olion.  

Dywedodd cyfreithiwr Vinnik, Timofei Musatov, wrth y gohebwyr cyfryngau lleol, er bod Vinnik yn y carchar, ei fod wedi bod ar streic newyn hir, yn dioddef o diwmor ar yr ymennydd. Mae Ffrainc, Rwsia a'r Unol Daleithiau i gyd yn ceisio ei estraddodi. Ym mis Rhagfyr 2019, fe wnaeth heddlu Gwlad Groeg ei drosglwyddo i Ffrainc. Wedi hynny, symudodd awdurdodau Ffrainc ef i lywodraeth yr Unol Daleithiau yn yr un flwyddyn. 

Fel y nododd Mendeleev, arestiodd gorfodaeth cyfraith Rwseg Bilyuchenko ym mis Mawrth 2019. Ym mis Mehefin 2022 arestiwyd cyd-berchennog a Phrif Swyddog Gweithredol Wex gan Interpol ar gais Kazakhstan.  

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)