Yn ôl y cyhuddiad ffurfiol yn erbyn sylfaenydd Terraform Labs, mae'r cwmni y tu ôl i'r Terraform sydd wedi cwympo (LUNA) ecosystem, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn honni bod Do Kwon wedi manteisio ar rai o'i gronfa enfawr o Bitcoin (BTC).
Yn ogystal â'i gyhuddo o gamarwain buddsoddwyr, yr Unol Daleithiau rheoleiddiwr wedi datgan hefyd bod Do Kwon wedi trosglwyddo dros 10,000 Bitcoin allan o'r methu blockchain prosiect a throi peth ohono'n arian parod trwy gyfrwng Swistir banc, yn unol a adrodd by Bloomberg cyhoeddwyd ar Chwefror 17.
honiadau SEC
Mae adroddiadau gwyn yn datgan bod y SEC yn codi tâl ar Kwon a Terraform Labs o dwyll yn ymwneud â'r cryptocurrencies a grëwyd ganddynt, a arweiniodd at golledion buddsoddwyr o $40 biliwn o leiaf, yn ogystal â storio mwy na 10,000 BTC mewn annwyd waled crypto i ffwrdd o unrhyw cyfnewid crypto.
Ar ben hynny, dywedodd yr asiantaeth fod y diffynyddion wedi bod yn trosglwyddo (ac yn parhau i drosglwyddo) yr asedau hyn o'r waled "o bryd i'w gilydd ers Mai 2022," gan eu hanfon at heb ei ddatgelu. ariannol sefydliad sydd wedi'i leoli yn y Swistir ac yn eu trosi'n arian parod.
“Rhwng Mehefin 2022 a dyddiad y gŵyn hon, mae dros $ 100 miliwn mewn arian cyfred fiat wedi’i dynnu’n ôl o’r banc Swistir hwnnw,” nododd yr SEC.
Do Kwon yn gyffredinol wrth i LUNC ddioddef
Er gwaethaf ei wadiad, erys Do Kwon ar ffo ar ôl De Corea cyhoeddi gwarant arestio ar ei ol ef a'i lleoliad ar hysbysiad coch Interpol, gyda'r wybodaeth ddiweddaraf yn pinio ei cuddfan bosibl yn Serbia, sydd wedi arwain swyddogion De Corea i ewch i y wlad Ewropeaidd mewn ymdrech i ddod o hyd iddo.
Yn y cyfamser, mae'r newyddion am gorff gwarchod ariannol yr Unol Daleithiau yn codi tâl ffurfiol ar Do Kwon gwthio cyfalafu marchnad Terra Classic (CINIO), yr arian cyfred digidol brodorol wedi'i ail-frandio o hen rwydwaith Terra, o dan y lefel $1 biliwn, sy'n cynrychioli colled o dros $50 miliwn mewn un diwrnod, fel finbold adroddwyd.
Ffynhonnell: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/