Mae'r Adran Gyfiawnder (DOJ) wedi ffeilio ei chwyn droseddol gyntaf yn erbyn Americanwr a honnir iddo ddefnyddio arian cyfred digidol i osgoi cosbau'r Unol Daleithiau. “Hysbysodd y platfform taliadau ei wasanaethau fel rhai a gynlluniwyd i osgoi cosbau’r Unol Daleithiau, gan gynnwys trwy drafodion arian rhithwir honedig na ellir eu holrhain.”
DOJ Yn Cyhuddo Dinesydd yr Unol Daleithiau mewn Achos Osgoi Sancsiynau Crypto
Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi ffeilio ei chwyn droseddol gyntaf yn erbyn dinesydd yr Unol Daleithiau a honnir iddo geisio osgoi cosbau Americanaidd gan ddefnyddio arian cyfred digidol, yn ôl barn farnwrol dogfen ffeilio ar ddydd Gwener gan yr Unol Daleithiau Ynad Barnwr Zia M. Faruqui. Mae'r achos yn dal i gael ei selio.
Esboniodd y Barnwr Faruqui pam ei fod yn cymeradwyo cwyn troseddol y DOJ yn erbyn y dinesydd Americanaidd a gyhuddwyd o drosglwyddo gwerth mwy na $ 10 miliwn o bitcoin i gyfnewidfa cripto mewn gwlad a ganiatawyd yn gynhwysfawr. Ar hyn o bryd gosodir sancsiynau cynhwysfawr ar Ciwba, Iran, Gogledd Corea, Syria, a rhanbarthau Crimea, Donetsk, a Luhansk.
Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC) wedi gosod dirwyon yn erbyn llwyfannau cyfnewid crypto am dorri cyfreithiau sancsiynau. Fodd bynnag, esboniodd y barnwr:
Gall a bydd yr Adran Gyfiawnder yn erlyn unigolion ac endidau yn droseddol am fethu â chydymffurfio â rheoliadau OFAC, gan gynnwys ynghylch arian rhithwir.
Honnodd y DOJ fod y diffynnydd, sy’n ddinesydd o’r Unol Daleithiau, wedi defnyddio cyfeiriad IP yn yr Unol Daleithiau “i gynllwynio i weithredu platfform taliadau a thaliadau ar-lein” wedi’i leoli mewn gwlad â sancsiynau cynhwysfawr. Nododd yr Adran Gyfiawnder:
Hysbysebodd y platfform taliadau ei wasanaethau fel rhai a gynlluniwyd i osgoi cosbau'r UD, gan gynnwys trwy drafodion arian rhithwir honedig na ellir eu holrhain.
Hefyd agorodd y diffynnydd gyfrif gyda chyfnewidfa arian cyfred digidol yn yr Unol Daleithiau i brynu a gwerthu bitcoin. Yna defnyddiodd y diffynnydd y cyfrif cyfnewid crypto hwn i drosglwyddo gwerth dros 10 miliwn o ddoleri o BTC rhwng yr Unol Daleithiau a gwledydd sydd wedi'u cymeradwyo ar gyfer cwsmeriaid y platfform. Wrth wneud hynny, cynllwyniodd y diffynnydd i dorri'r Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA) a thwyllo'r Unol Daleithiau, manylodd y DOJ.
Nododd y barnwr ymhellach: “Nid y cwestiwn bellach yw a yw arian rhithwir yma i aros… ond yn lle hynny a fydd rheoliadau arian cyfred fiat yn cadw i fyny â thaliadau di-ffrithiant a thryloyw ar y blockchain.”
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr achos hwn? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/