Ar ôl blwyddyn o segurdod bron, mae cronfeydd Bitcoin y cyfnewidfa dwyllodrus BTC-e ar symud eto. Mae Chainalysis, cwmni dadansoddi blockchain Americanaidd sydd â'i bencadlys yn Ninas Efrog Newydd adrodd bod 10,000 BTC, gwerth tua $165 miliwn, wedi'u trosglwyddo.
Cyrchfan y trafodion yw waledi personol, cyfeiriadau blaendal cyfnewid a gwasanaethau eraill. Yn rhyfeddol, y trosglwyddiad yw'r tynnu'n ôl mwyaf ers mis Ebrill 2018.
Roedd BTC-e yn gyfnewidfa crypto a sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2011 ac a gaewyd yn 2017 o ganlyniad i ymchwiliad ar y cyd gan Wasanaeth Cudd yr Unol Daleithiau a'r FBI. Yn ôl yr honiadau, roedd BTC-e yn allweddol wrth wyngalchu arian ar gyfer ymosodiadau ransomware.
Fel NewsBTC Adroddwyd, amcangyfrifodd ymchwilwyr diogelwch fod BTC-e yn gyfrifol am 95% o'r holl daliadau ransomware a'u trosi'n arian cyfred fiat.
Honnir bod dinesydd Rwsiaidd a chyd-sylfaenydd BTC-e, Alexander Vinnik, hefyd yn ymwneud â dwyn 530,000 o'r mwy na 800,000 Bitcoin a gafodd ei ddwyn o Gox Mt. Ar ôl treulio dwy flynedd yn y carchar yn Ffrainc, cafodd Vinnik ei estraddodi i'r Unol Daleithiau ym mis Awst.
Fel y noda Chainalysis, roedd BTC-e yn dal i gynnal swm sylweddol o Bitcoin ar adeg ei gau i lawr yn 2017. Ym mis Ebrill 2018, symudodd BTC-e fwy na 30,000 Bitcoin o'i waled gwasanaeth. Aeth tua $50 miliwn o hwnnw i'r cownter OTC Suex sydd bellach wedi'i gymeradwyo.
Twyllwr BTC-e Ar Ddympio Eu Bitcoin?
Ers hynny, roedd meddyliau meistr y cyfnewid twyllodrus wedi bod yn gymharol dawel. Dim ond ym mis Hydref 2021, anfonodd BTC-e dros 100 Bitcoin gwerth mwy na $6 miliwn i waledi personol ac yn y pen draw i sawl cyfnewidfa “sy’n gwasanaethu Rwsia a gwledydd eraill Dwyrain Ewrop,” yn ôl Chainalysis.
Mae'n ymddangos mai trafodiad ddoe yw blaen y mynydd iâ ac yn symudiad wedi'i gynllunio'n hirach. Dechreuodd twyllwyr BTC-e dynnu cryptocurrencies yn ôl mor gynnar â mis yn ôl. Ar Hydref 26, anfonodd BTC-e a'i gyfnewidfa olynol WEX symiau bach o Bitcoin i Webmoney, gwasanaeth talu electronig Rwseg.
Yna, ar Dachwedd 11, cynhaliodd BTC-e brawf trwy drosglwyddo 100 Bitcoin yn anuniongyrchol i gyfnewidfa. Ar ôl ymddangos yn llwyddiannus, tynnodd BTC-e o symudiad mawr ddoe.
Daeth Chainalysis i'r casgliad bod tua 9,950 Bitcoin yn weddill yn waledi personol y twyllwyr, “tra bod y gweddill wedi'i symud trwy gyfres o gyfryngwyr i bedwar cyfeiriad blaendal mewn dwy gyfnewidfa fawr. Yn achos Cyfnewid 1, a ddangosir uchod, mae ein dadansoddiad yn awgrymu a cyfnewid Rwseg efallai ei fod wedi bod yn gyfryngwr i wyngalchu'r arian BTC-e hwn”.
Cadarnhaodd Prif Swyddog Gweithredol CryptoQuant Ki Young Ju fod y BTC yn tarddu o'r troseddwyr sy'n gysylltiedig â darnia 2014 Mt. Gox. “Fe wnaethon nhw anfon 65 BTC i Hitbtc ychydig oriau yn ôl, felly nid yw’n arwerthiant gov nac yn unrhyw beth,” meddai. Anogodd Ju y cyfnewid i atal y cyfrif oherwydd gweithgaredd amheus.
7 oed 10,000 $ BTC symud heddiw.
Dim syndod, mae'n gan droseddwyr, fel y rhan fwyaf o'r hen Bitcoins. Dyma'r waled cyfnewid BTC-e sy'n gysylltiedig â darnia 2014 Mt. Gox.
Anfonasant 65 BTC i @hitbtc ychydig oriau yn ôl, felly nid yw'n arwerthiant gov neu rywbeth.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Tachwedd 24
Felly, yn y tymor byr, nid yw'n ymddangos bod twyllwyr BTC-e yn fygythiad, gan eu bod unwaith eto ond yn dympio symiau llai o BTC. Yn y cyfamser, mae pris Bitcoin yn cael trafferth gyda'r gwrthiant hanfodol ar $ 16,000 USD.
Ffynhonnell: https://newsbtc.com/news/bitcoin/dump-incoming-rogue-btc-e-is-moving-165m-in-bitcoin/