Yn ôl datganiad gan Wasanaeth Gwybodaeth ac Ymchwilio Cyllid yr Iseldiroedd (FIOD), fe wnaeth swyddogion gorfodi’r gyfraith yn Amsterdam arestio dyn 29 oed dienw a amheuir o ddatblygu’r cais cymysgu ethereum Tornado Cash. Mae FIOD yn cyhuddo’r sawl a ddrwgdybir o “guddio llifau ariannol troseddol a hwyluso gwyngalchu arian trwy gymysgu arian cyfred digidol.”
Gorfodi Cyfraith yr Iseldiroedd yn Mynd â Chyllid Arian Tornado Amheuol i'r Ddalfa, Swyddogion yn Awgrymu'r Posibilrwydd o Arestiadau yn y Dyfodol
Pedwar diwrnod yn ôl, gwaharddodd corff gwarchod Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau, y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC), y cais cymysgu ethereum Tornado Cash a 44 o gyfeiriadau cysylltiedig yn seiliedig ar Ethereum. Nawr gorfodi'r gyfraith Iseldiroedd wedi Datgelodd bod FIOD wedi arestio person anhysbys 29 oed sy'n cael ei gyhuddo o ddatblygu Tornado Cash. Mae’r datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan awdurdodau’r Iseldiroedd yn nodi y bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei ddwyn gerbron barnwr ac yn awgrymu ymhellach “nad yw arestiadau lluosog yn cael eu diystyru.”
Dywed ymchwilwyr o’r Iseldiroedd, ers 2019, fod Tornado Cash wedi cofnodi trosiant o tua $7 biliwn ac mae swyddogion gorfodi’r gyfraith yn credu bod “gwerth o leiaf biliwn o ddoleri o arian cyfred digidol o darddiad troseddol wedi mynd trwy’r cymysgydd.” Nid yw swyddogion yn Amsterdam wedi datgelu hunaniaeth yr unigolyn ond mae awdurdodau’r Iseldiroedd yn pwysleisio bod “technolegau uwch, fel sefydliadau datganoledig” yn cael sylw ychwanegol gan y FIOD os ydynt yn cael eu hamau o arferion gwyngalchu arian.
Mae datganiad i'r wasg FIOD yn ychwanegu:
Amheuir bod y bobl y tu ôl i'r sefydliad hwn wedi gwneud elw ar raddfa fawr o'r trafodion hyn.
Mae Arestiad Amheus yn Dilyn Gwaharddiadau Llwchwr Enwogion a Github
Mae'r arestiad yn dilyn y Cyhoeddiad gwaharddiad OFAC a ddigwyddodd ar Awst 8. “Mae'r endid canlynol wedi'i ychwanegu at restr SDN OFAC: Tornado Cash,” manylion adroddiad Dynodiad Seiber-Gysylltiedig OFAC. Yna cafodd cwpl o ddatblygwyr a oedd wedi gweithio ar y cod ffynhonnell agored Tornado Cash trwy Github eu cyfrifon atal dros dro, a chafodd rhai ymrwymiadau eu dileu o'r ystorfa feddalwedd. Yn ogystal, rhewodd gweithredwyr busnesau crypto canolog fel Circle gyfeiriadau yr honnir eu bod yn gysylltiedig â gwaharddiad Tornado Cash OFAC.
Ar ôl i'r ataliadau Github ac asedau gael eu rhewi, digwyddodd tro anarferol pan ddefnyddiwr Tornado Cash dienw anfon ffracsiynau bach o ethereum (ETH), a elwir fel arall yn dusting, i nifer fawr o enwogion a chwmnïau adnabyddus. Cafodd pobl enwog fel Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul, a Beeple eu llwch ochr yn ochr â sefydliadau fel y cwmni sneaker Puma ac anerchiad Rhodd Wcráin.
Eglurodd llefarydd ar ran Puma fod y cwmni wedi derbyn trafodiad o tua 0.075 ether. “Nid oes gan Puma unrhyw berthynas fusnes â Tornado Cash ac nid oedd ganddo unrhyw wybodaeth flaenorol am y taliad. Mae’r mater hwn yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd, ”esboniodd llefarydd ar ran Puma i’r Wall Street Journal.
Hawliadau Swyddogol y Trysorlys Arian Tornado 'Methwyd Dro ar ôl tro â Gosod Rheolaethau Effeithiol,' Mae Datganiad Arian Tornado OFAC i'r Wasg yn sôn am dynnu'r Mixer Blender.io i lawr
Esboniodd is-ysgrifennydd presennol y Trysorlys dros derfysgaeth a chudd-wybodaeth ariannol, Brian Nelson, ddydd Llun fod Tornado Cash wedi methu â chydymffurfio â pholisïau rheoleiddiol.
“Er gwaethaf sicrwydd cyhoeddus fel arall, mae Tornado Cash wedi methu dro ar ôl tro â gosod rheolaethau effeithiol sydd wedi’u cynllunio i’w atal rhag gwyngalchu arian ar gyfer seiber-actorion maleisus yn rheolaidd a heb fesurau sylfaenol i fynd i’r afael â’i risgiau,” meddai Nelson Dywedodd. “Bydd [y] Trysorlys yn parhau i fynd ar drywydd camau ymosodol yn erbyn cymysgwyr sy’n gwyngalchu arian rhithwir i droseddwyr a’r rhai sy’n eu cynorthwyo,” ychwanegodd ymchwilydd y Trysorlys. Nododd awdurdodau'r UD hefyd y cymerwyd y cymysgydd Blender.io i lawr.
Er bod Tornado Cash wedi cael llawer o sylw gan y cyfryngau, yn ôl ym mis Mai, Blender.io oedd y cymhwysiad cymysgu cryptocurrency cyntaf wedi'i gymeradwyo gan OFAC. Yn yr un modd, honnodd OFAC fod Blender.io yn cael ei ddefnyddio i hwyluso trafodion troseddol yn rheolaidd. Nododd y Trysorlys fod syndicet hacio Gogledd Corea, Lazarus Group, wedi defnyddio'r cymysgydd i guddio $620 miliwn mewn arian crypto a gafodd ei ddwyn o hac pont Ronin (Axie Infinity). Trafodion Arian Tornado sy'n gysylltiedig ag OFAC gyda Lazarus Group hefyd.
OFAC Ychwanegodd ychydig o gyfeiriadau crypto i'r rhestr SDN yn ôl ym mis Ebrill. Yn ogystal â Tornado Cash a Blender.io, arestiwyd dinesydd Americanaidd a'i ddedfrydu i garchar am dorri sancsiynau Gogledd Corea. Cafwyd cyn-ddatblygwr Ethereum Virgil Griffith yn euog o un cyhuddiad o gynllwynio i dorri'r Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA). Siaradodd Griffith mewn cynhadledd blockchain a gynhaliwyd yng Ngweriniaeth Pobl Ddemocrataidd Corea (DPRK) a chyhuddwyd Griffith o gynorthwyo’r gelyn ar ôl honnir iddo roi “cyngor technegol i’r DPRK ar ddefnyddio technoleg cryptocurrency a blockchain i osgoi sancsiynau.”
Beth ydych chi'n ei feddwl am sefyllfa Tornado Cash a gorfodi diweddar llywodraeth yr UD yn erbyn y cais cymysgu crypto? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/