Mae FBI yn ceisio dioddefwyr platfform mwyngloddio Bitcoin sydd wedi darfod fel dau wedi'u harestio

• Arestiwyd dau o Estoniaid am honni eu bod wedi cyflawni twyll crypto gwerth dros $575 miliwn
• Y sawl a gyhuddir yw'r ffigurau y tu ôl i ddarparwr gwasanaeth mwyngloddio cwmwl Bitcoin sydd bellach wedi darfod - HashFlare
• Honnir eu bod wedi defnyddio'r arian i brynu eiddo tiriog a cheir moethus

Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) eu bod wedi arestio dau o Estoniaid yn y brifddinas - Tallinn. Mae'r adran wedi eu cyhuddo o gyflawni twyll crypto a gwyngalchu arian. Y twyllwyr - Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin - oedd y meddyliau y tu ôl i ddarparwr gwasanaeth mwyngloddio cwmwl Bitcoin sydd bellach wedi darfod - HashFlare.

Mae'r Estoniaid yn cael eu cyhuddo o dwyllo buddsoddwyr o $575 miliwn mewn cynlluniau crypto. Mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) wedi cymryd drosodd yr ymchwiliad i'r achos hwn ac mae ceisio dioddefwyr posibl HashFlare. Ar ben hynny, os ceir ef yn euog o gyflawni'r troseddau hyn, bydd y sawl a gyhuddir yn wynebu 20 mlynedd o garchar.

Darllen Rhagfynegiad Pris Bitcoin [BTC] 2023-2024

Honnir bod gwasanaeth mwyngloddio diffygiol-Bitcoin yn cymryd miliynau o ddoleri adref

Roedd y darparwr gwasanaeth mwyngloddio crypto yn is-gwmni i HashCoins OU. Roedd y platfform yn darparu gwasanaethau mwyngloddio cwmwl ar gyfer Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH, a ZCash. Aeth o dan ym mis Awst 2019, gan nodi y farchnad arth crypto a'r anfuddiol o gloddio Bitcoin fel y rheswm. Ac, o ystyried bod y platfform yn gweithredu ar gontract blynyddol, roedd llawer o bobl yn sefyll i golli arian gan fod T&C y cwmni wedi caniatáu iddo ddod â chontractau i ben heb wneud unrhyw ad-daliadau.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf a ddarparwyd gan y DoJ yn honni Hashflare o beidio â meddu ar y cyfarpar mwyngloddio yr honnir oedd ganddo yn y lle cyntaf. Y datganiad i'r wasg ymhellach darllen,

“Pan ofynnodd buddsoddwyr i dynnu eu helw mwyngloddio yn ôl, nid oedd Potapenko a Turõgin yn gallu talu’r arian a gloddiwyd fel yr addawyd. Yn lle hynny, fe wnaethant naill ai wrthsefyll gwneud y taliadau, neu dalu'r buddsoddwyr gan ddefnyddio arian rhithwir yr oedd y diffynyddion wedi'i brynu ar y farchnad agored - nid arian yr oeddent wedi'i gloddio. ”

Yn nodedig, cafodd y sawl a gyhuddwyd eu tynnu i fyny nid yn unig am eu rhan yn HashFlare ond hefyd Polybius, platfform a fyddai'n gweithredu fel banc arian cyfred digidol. Cododd y cyhuddedig bron i $25 miliwn gan fuddsoddwyr dros yr addewid o dalu difidendau iddynt ar gyfer Polybius.

Fodd bynnag, ni chyflawnwyd y difidendau erioed. Ac, trosglwyddwyd yr arian a godwyd i gyfrifon banc a waledi eraill a reolir gan y cyhuddedig yn unig. Honnir bod Potapenko a Turõgin wedyn wedi golchi rhan o’r cronfeydd hyn i gwmnïau cragen i brynu bron i 75 eiddo eiddo tiriog a cheir moethus.