Mae swyddogion ffederal wedi adennill bron i $3 miliwn i mewn cronfeydd crypto wedi'u dwyn. Cymerwyd yr arian trwy gynllun twyll a arweiniodd at fwy na 150 o unedau bitcoin yn teithio i ddwylo troseddol.
Swyddogion Ffederal Wedi Gotten Dwyn BTC Yn ôl
Honnir i'r cynllun ddechrau dair blynedd yn ôl yn 2020. Unigolion sy'n goruchwylio'r sgam wedi sefydlu canolfan alwadau yr oeddent yn ei defnyddio'n gynhenid i dargedu masnachwyr a buddsoddwyr UDA. Byddai'r unigolion hyn yn eu galw i fyny ac yn esgus gwasanaethu fel aelodau o asiantaethau gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau.
Byddent yn dweud wrth y bobl eu bod yn galw bod eu hunaniaeth wedi'i gyfaddawdu, ac ar ôl ennill eu hymddiriedaeth, byddent yn gofyn i'r dioddefwyr anfon darnau bach o arian drosodd - fel arfer mewn bitcoin - i gyfeiriad waled rheoledig i sicrhau y gellir eu gwirio. .
Mae hon bob amser yn faner goch. Ni fydd unrhyw asiantaeth gorfodi'r gyfraith na ffederal byth yn galw rhywun fel hyn. Yn ogystal, ni fyddant byth yn gofyn ichi anfon arian ymlaen. Yn anffodus, ni welodd y dioddefwyr beth oedd yn digwydd, a chan na allant ddarllen rhwng y llinellau, daethant i ben gan golli symiau mawr o'u portffolios.
Honnodd Vanessa Avery - atwrnai Unol Daleithiau ardal Connecticut - mewn cyfweliad diweddar:
Mae’r swyddfa hon a’n partneriaid gorfodi’r gyfraith yn barod i ddefnyddio’r holl offer sydd ar gael i ymchwilio, tarfu ac erlyn cynlluniau twyll, yn enwedig sgamiau sy’n targedu poblogaethau bregus. Byddwn yn parhau i fod ar flaen y gad o ran ymchwilio ac atafaelu asedau digidol megis arian cyfred digidol pan fo’r asedau hynny’n gysylltiedig ag ymddygiad troseddol. Ni fydd unigolion sy’n cyflawni troseddau yn gallu cuddio elw’r troseddau hynny yn ddigidol nac yn rhywle arall.
Taflodd Jean Njock - asiant arbennig dros dro â gofal am New Haven, adran CT y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) - ei ddau sent i'r gymysgedd hefyd, gan ddweud:
Ni waeth pa offer a dulliau seiber y mae actorion troseddol yn eu creu i dwyllo aelodau'r cyhoedd, rydym ni yn yr FBI, Marsialiaid yr UD, a'r Gwasanaeth Cudd yn cysegru'r holl adnoddau i nodi'r rhai sy'n gyfrifol a dod â nhw o flaen eu gwell, ni waeth ble maen nhw yn y byd. Rydym yn annog pawb i gynnal diwydrwydd dyladwy i wirio dilysrwydd pwy y maent yn delio ag ef wrth gynnal busnes ar-lein er mwyn osgoi dioddef o sgamiau.
Mae'r Asedau'n Cael eu Dychwelyd
Mae diweddglo hapus i'r stori yn yr ystyr bod llawer o'r dioddefwyr honedig bellach yn cael eu harian yn ôl ar ôl i swyddogion allu olrhain yr arian trwy gyfrifon amrywiol i un waled ddigidol yr oedd yr holl arian wedi'i symud iddo. Yna llwyddodd swyddfa atwrnai yr Unol Daleithiau i gasglu gwarant fforffedu atafaelu ased sifil ar gyfer y waled.
Mae'r achos yn dal ar agor ac yn cael ei ymchwilio gan sawl asiantaeth gorfodi'r gyfraith ledled y wlad.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/