Mae Miami, dinas sy'n adnabyddus am ei ffyrdd iach o fyw a chyfreithiau a maer sy'n gyfeillgar i arian cyfred digidol, wedi gweld un o'r gwrthdaro mwyaf ymosodol ar seiberdroseddwyr gan ddefnyddio bitcoin.
Atafaelodd erlynwyr ffederal tua $34 miliwn mewn arian cyfred digidol oddi wrth ddyn yn rhan dde-ddwyreiniol Florida. Cafodd y ffortiwn bitcoin ei gronni gan un o drigolion Parkland yr amheuir ei fod yn manteisio ar y we dywyll i werthu gwybodaeth cyfrif Netflix, HBO, ac Uber, ymhlith gwasanaethau poblogaidd eraill.
Cafodd y daliadau crypto dan sylw eu prisio i ddechrau ar $ 47 miliwn, ond oherwydd y gostyngiad ym mhris arian cyfred digidol mwyaf poblogaidd y byd yn ystod y chwe mis diwethaf, ei werth presennol yw $ 34 miliwn.
Cofnodi Atafaelu Bitcoin
Yn ôl datganiad newyddion gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, roedd y trawiad yn un o'r rhai mwyaf a ddygwyd erioed gan yr Unol Daleithiau yn ymwneud â cryptocurrencies.
Ni nododd y DOJ y “dinesydd o Dde Florida” a oedd yn ymwneud â’r trafodion troseddol, ac nid oedd y datganiad newyddion yn nodi a yw’r asiantaeth yn dilyn ditiad.
Darllen a Awgrymir | The Blockchain Yw Dyfodol Hollywood, Meddai Prif Swyddog Gweithredol Gadael WarnerMedia
Rhwng 2015 a 2017, honnir bod yr unigolyn wedi cyflawni mwy na 100,000 o drafodion twyllodrus ar-lein.
Yn ôl cofnodion y llys, roedd yna brinder prawf ynglŷn â chamweddau'r person.
O ganlyniad, dechreuodd y feds Miami olrhain daliadau cryptocurrency preswylydd Parkland, y chwiliwyd eu preswylfa ond ni ddarganfuwyd unrhyw brawf pendant.
Dywedodd yr erlynwyr:
“Mae marchnadoedd gwe tywyll, neu darknet, wedi’u hadeiladu’n bwrpasol i annog busnes anghyfreithlon trwy sicrhau anhysbysrwydd gweinyddwyr y wefan, yn ogystal â’r prynwyr a’r gwerthwyr sy’n gweithredu ar y wefan.”
Cyfanswm cap marchnad BTC ar $865.41 biliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com
Yn ogystal, roedd y datganiad yn manylu ar sut y cafodd y sawl a ddrwgdybir fynediad i'r we dywyll er mwyn cael y wybodaeth droseddol ac ad-daliad ar ffurf crypto.
I ddechrau, cyrchodd yr un a ddrwgdybir y rhwyd dywyll trwy rwydwaith o gyfrifiaduron a ddosberthir yn fyd-eang sy'n cuddio cyfeiriadau IP defnyddwyr, a elwir yn The Onion Router Network, neu TOR.
Darllen a Awgrymir | Cawr Tech De Corea Kakao yn Caffael Rhan Fwyafrif Mewn Cyfnewidfa Crypto Japaneaidd
Ar Tymblwyr A Neidian Cadwyn
Datgelodd archwiliad pellach o ddata’r sawl a ddrwgdybir ei fod wedyn yn defnyddio “tymblers” fel y’u gelwir i wyngalchu arian cyfred digidol trwy arfer o’r enw “hopping chain.”
Yn y bôn, mae tymbleri yn debyg i gymysgwyr. Mae unigolion yn mynd i mewn i'r darn arian y maent am ei guddio, sy'n cael ei dorri'n ddarnau a'i gymysgu â nifer o ddarnau arian glân eraill cyn cael eu sbeicio i gyfeiriadau ar hap.
Yn ôl cofnodion llys, nid oedd y sawl a ddrwgdybir yn herio atafaeliad llywodraeth yr UD o'i arian cyfred digidol.
Caeodd y Swyddfa Ymchwilio Ffederal Silk Road, marchnad net dywyll a oedd wedi cynhyrchu dros $1 biliwn mewn trafodion anghyfreithlon yn 2013, gan wneud marchnadoedd gwe tywyll a rôl cryptocurrencies yn eu gweithgareddau economaidd yn adnabyddus.
Cafwyd sylfaenydd Silk Road yn euog i oes yn y carchar yn 2015 mewn achos a gafodd sylw eang ac y manylwyd arno mewn rhaglen ddogfen yn 2017.
Delwedd dan sylw o Investopedia, siart o TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/