Mae brawd cyn-reolwr cynnyrch Coinbase wedi pledio'n euog mewn achos masnachu mewnol cryptocurrency. Yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ), mae’n wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar ffederal.
Achos Masnachu Mewnol Crypto Cyntaf DOJ
Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddydd Llun fod Nikhil Wahi, brawd cyn-reolwr cynnyrch yn Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), “wedi pledio’n euog i un cyfrif o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren mewn cysylltiad â chynllun i ymrwymo i fasnachu mewnol mewn asedau arian cyfred digidol.” Mae'r DOJ yn ei alw'n “cyntaf erioed achos masnachu mewnol cryptocurrency.” Cafodd Nikhil Wahi ei arestio ym mis Gorffennaf.
Bu ei frawd, Ishan Wahi, yn gweithio yn Coinbase fel rheolwr cynnyrch a neilltuwyd i dîm rhestru asedau'r platfform masnachu arian cyfred digidol gan ddechrau ym mis Hydref 2020.
Esboniodd yr Adran Gyfiawnder, ar sawl achlysur rhwng Gorffennaf 2021 a Mai 2022, fod Nikhil Wahi wedi elwa o ddefnyddio “gwybodaeth gyfrinachol Coinbase ynghylch pa asedau crypto y bwriedir eu rhestru ar Coinbase.”
Ar ôl cael awgrymiadau gan ei frawd ynghylch pa asedau crypto yr oedd Coinbase yn bwriadu eu rhestru ar ei gyfnewidfeydd, defnyddiodd Nikhil Wahi “waledi blockchain Ethereum dienw i gaffael yr asedau crypto hynny ychydig cyn i Coinbase gyhoeddi’r rhestrau yn gyhoeddus,” manylodd y DOJ, gan ymhelaethu:
Yn dilyn cyhoeddiadau rhestru cyhoeddus Coinbase, ar sawl achlysur gwerthodd Nikhil Wahi yr asedau crypto am elw.
Esboniodd y DOJ, er mwyn cuddio ei bryniannau, fod Nikhil Wahi “yn defnyddio cyfrifon mewn cyfnewidfeydd canolog a ddelir yn enwau eraill, ac yn trosglwyddo arian, asedau crypto, ac enillion eu cynllun trwy nifer o waledi blockchain Ethereum dienw.”
Roedd Nikhil Wahi “hefyd yn creu a defnyddio waledi blockchain Ethereum newydd yn rheolaidd heb unrhyw hanes trafodion blaenorol er mwyn cuddio ymhellach ei ran yn y cynllun,” ychwanegodd yr Adran Gyfiawnder, gan nodi:
Plediodd Nikhil Wahi, 26, o Seattle, Washington, yn euog i un cyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, sy’n cario dedfryd uchaf o 20 mlynedd yn y carchar.
Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) hefyd caethu y ddau frawd a'u ffrind gyda chostau masnachu mewnol. Honnir bod Nikhil Wahi a’r ffrind “wedi prynu o leiaf 25 o asedau crypto, yr oedd o leiaf naw ohonynt yn warantau, ac yna’n nodweddiadol yn eu gwerthu yn fuan ar ôl y cyhoeddiadau am elw. Cynhyrchodd y cynllun masnachu mewnol hirsefydlog elw anghyfreithlon o fwy na $1.1 miliwn, ”nododd SEC.
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr achos hwn? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/