Trafferth Ffres i Fanciau De Corea Dros Grefftau Premiwm Bitcoin Kimchi Gwerth $6.5B

Dywedir bod rheolydd ariannol integredig De Korea - Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol (FSS) - yn ymchwilio i fanciau domestig a masnachol ar ôl canfod nifer sylweddol o drafodion taliadau tramor anghyfreithlon.

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae rôl banciau wrth hwyluso masnachwyr premiwm kimchi i alluogi arian cyflym pan fydd cyfrolau masnachu yn codi wedi bod o dan graffu dwys. Tybiwyd yn gynharach bod y sefydliadau ariannol hyn yn cael eu defnyddio gan unigolion a chwaraewyr corfforaethol yn ogystal â nifer o gwmnïau cregyn domestig a amheuir mewn ymgais i drosglwyddo arian i mewn ac allan o'r wlad i ariannu ymdrechion cymrodedd premiwm kimchi sylweddol.

Mae'r rheoleiddwyr bellach wedi honni y gallai'r swm o fasnachu premiwm kimchi a gynhelir fod tua $6.5 biliwn (8.5 triliwn KRW).

Rheoleiddwyr De Corea yn Camu Ymlaen Craffu

Yn ôl adrodd gan Asia Times, canfuwyd bod cyfran fawr o'r arian a drosglwyddwyd dramor rhwng Ionawr 2021 a Mehefin 2022 wedi deillio o gyfrifon cyfnewid arian cyfred digidol a symudwyd allan o'r wlad yn ddiweddarach. Mae'r cyrff gwarchod yn amau ​​y gallai rhai o'r cwmnïau fod wedi bod yn manteisio ar y premiwm kimchi.

Banc Woori a Banc Shinhan oedd y ddau sefydliad ariannol a amlygwyd gan yr FSS am dorri rheoliadau taliadau tramor. Fodd bynnag, mae llawer yn y llinell danio yn dilyn yr ymchwiliad. Yn flaenorol, roedd y goruchwyliwr wedi amcangyfrif bod tua $3.37 biliwn wedi'i drosglwyddo dramor gan sawl masnachwr gyda chymorth banciau domestig. Yn dilyn hyn, cychwynnodd y banciau hyn archwiliadau mewnol a chanfod llawer o drafodion rhyfedd.

Adroddiadau hefyd Awgrymodd y bod rhai o'r cronfeydd hyn sy'n cael eu cylchredeg yn cael eu defnyddio ar gyfer gwyngalchu arian.

Gweithredoedd Cosbiol

Yn y bôn, premiwm Kimchi yw'r bwlch ym mhrisiau crypto-asedau mewn cyfnewidfeydd De Corea o'i gymharu â llwyfannau masnachu tramor. O'r herwydd, mae masnachwyr yn prynu'r asedau hyn o gyfnewidfeydd tramor ac yn ddiweddarach yn eu gwerthu ar rai domestig am elw. Y prif bryder yw bod y masnachu hwn yn meithrin all-lif cyfalaf o'r cwmni.

O ganlyniad, mae'r FSS wedi mynegi brys yn y mater a hefyd wedi datgelu ei fod yn awyddus i gymryd camau cosbol yn erbyn y banciau. Daw’r datblygiad diweddaraf wythnos ar ôl i un o’r cwmnïau cregyn a amheuir yn Daegu, y credir ei fod wedi bod yn hwyluso llawer o drafodion amheus, gael ei ysbeilio gan awdurdodau. Honnir iddo symud symiau mawr o arian dramor i “fewnforio bariau aur a sglodion lled-ddargludyddion.”