Dywed Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) ei bod wedi rhewi mwy na 77.6 bitcoins a drosglwyddwyd i Binance o gyfnewidfa crypto Indiaidd Wazirx. Mae'r rhewi yn rhan o ymchwiliad gwyngalchu arian i raglen hapchwarae symudol.
Awdurdod Indiaidd yn Rhewi Bitcoin a Gynhelir yn Crypto Exchange Binance
Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) cyhoeddodd Dydd Mercher ei fod wedi rhewi 77.62710139 bitcoins o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA) y wlad. Yr ED yw asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India.
Mae'r rhewi yn rhan o ymchwiliad yr ED i raglen hapchwarae symudol o'r enw E-nuggets. Yn ôl y cyhoeddiad, trosglwyddwyd y cryptocurrency o Wazirx, cyfnewidfa Indiaidd poblogaidd, i Binance. Trydarodd yr ED grynodeb o'i weithred hefyd.
Esboniodd yr asiantaeth gorfodi’r gyfraith fod “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan wedi lansio cymhwysiad hapchwarae symudol sef E-Nuggets, a ddyluniwyd at y diben o dwyllo [y] cyhoedd,” gan ychwanegu:
Ar ôl casglu swm atafaeladwy o arian gan y cyhoedd, ataliwyd tynnu'n ôl yn sydyn o'r ap dywededig ar un esgus neu'r llall. Wedi hynny, cafodd yr holl ddata gan gynnwys gwybodaeth broffil ei ddileu o'r gweinyddwyr ap dywededig.
Esboniodd yr ED fod ei ymchwiliadau wedi datgelu bod y sawl a gyhuddir wedi trosglwyddo rhan o'r arian a enillwyd yn anghyfreithlon dramor trwy gyfnewidfa crypto Indiaidd Wazirx.
Honnir bod y cyhuddedig wedi agor cyfrif ffug yn enw “Sima Naskar (Perchennog M / s Pixal Design)” gyda Wazirx a’i ddefnyddio i brynu arian cyfred digidol, disgrifiodd yr ED ymhellach, gan ymhelaethu:
Wedi hynny, trosglwyddwyd yr arian crypto dywededig ymhellach i gyfrif arall mewn cyfnewidfa crypto arall, sef Binance.
“Mae cydbwysedd y cryptocurrencies a drosglwyddwyd dywededig hy 77.62710139 bitcoins [sy’n cyfateb i USD 1,573,466 (tua Rs 12.83 crore)] ar gyfnewidfa crypto Binance wedi’i rewi,” ysgrifennodd yr ED.
Credwyd bod Binance wedi caffael Wazirx yn 2019. Fodd bynnag, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao (CZ) yn ddiweddar Dywedodd na chafodd y caffaeliad “erioed ei gwblhau,” gan bwysleisio “Nid yw Binance erioed - ar unrhyw adeg - yn berchen ar unrhyw gyfranddaliadau o Zanmai Labs, yr endid sy’n gweithredu Wazirx.”
Mae'r ED rhewi asedau'r banc o Wazirx gwerth mwy na $8 miliwn ym mis Awst. Fodd bynnag, yn gynharach y mis hwn, dywedodd Wazirx fod ei gyfrifon banc wedi bod heb ei rewi. Yn dilyn Wazirx, mae'r ED rhewi asedau crypto a banc gwerth $46 miliwn o Vauld, llwyfan crypto a gefnogir gan Peter Thiel. Ym mis Awst, yr asiantaeth chwilio cyfnewid cript Coinswitch Kuber. Fodd bynnag, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa nad oedd yn gysylltiedig ag ymchwiliadau gwyngalchu arian.
Beth ydych chi'n ei feddwl am y bitcoin rhewi ED a gedwir ar gyfnewidfa crypto Binance? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/