Mae prif gyfnewidfa arian cyfred digidol Indiaidd, Wazirx, wedi cael ei hasedau banc o fwy na $8 miliwn wedi’u rhewi gan y Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED). Mae'n debyg bod y cyfnewid wedi'i gaffael gan Binance yn 2019. Fodd bynnag, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao (CZ) bellach yn honni nad oedd y caffaeliad "byth wedi'i gwblhau." Mae Wazirx, fodd bynnag, yn honni iddo gael ei gaffael gan Binance.
Gweithred ED yn Erbyn Wazirx
Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) a gyhoeddwyd datganiad i'r wasg ddydd Gwener yn ymwneud â Wazirx, cyfnewidfa crypto mawr yn India. Mae ED yn asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India. Manylion y cyhoeddiad:
Mae’r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) wedi cynnal chwiliadau ar un o gyfarwyddwyr M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, sy’n berchen ar y gyfnewidfa arian cyfred digidol boblogaidd Wazirx ac sydd wedi cyhoeddi gorchymyn rhewi i rewi eu balansau banc i dôn INR 64.67 crore.
Dywedodd ED fod y cam hwn yn rhan o’i ymchwiliad gwyngalchu arian yn erbyn cwmnïau ariannol nad ydynt yn fanc (NBFC) a’u partneriaid technoleg ariannol am “arferion benthyca ysglyfaethus yn groes i ganllawiau RBI [Banc Wrth Gefn India].”
Mae'r cyhoeddiad yn disgrifio: “Canfu ED fod y cwmnïau fintech wedi dargyfeirio llawer iawn o arian i brynu asedau crypto ac yna eu golchi dramor. Nid oes modd olrhain y cwmnïau hyn a’r asedau rhithwir ar hyn o bryd.”
Honnodd ED fod Zanmai Labs wedi creu gwe o gytundebau gyda Crowdfire Inc. (UDA), Binance (Ynys Cayman), a Zettai Pte Ltd. (Singapore) “i guddio perchnogaeth Wazirx.” Honnodd yr awdurdod ymhellach fod Wazirx wedi rhoi atebion “gwrthgyferbyniol” ac “amwys” “i osgoi goruchwyliaeth gan asiantaethau rheoleiddio Indiaidd,” gan nodi bod y cyfnewid wedi methu â darparu trafodion crypto o gwmnïau fintech a amheuir.
“Oherwydd safbwynt anghydweithredol cyfarwyddwr cyfnewid Wazirx, cynhaliwyd ymgyrch chwilio,” pwysleisiodd ED. “Darganfuwyd bod gan Mr Sameer Mhatre, cyfarwyddwr Wazirx, fynediad anghysbell cyflawn i gronfa ddata Wazirx, ond er gwaethaf hynny nid yw'n darparu manylion y trafodion sy'n ymwneud â'r asedau crypto, a brynwyd o enillion troseddau Instant Twyll APP Benthyciad.” Honnodd yr asiantaeth gorfodi’r gyfraith ymhellach:
Mae normau llac KYC, rheolaeth reoleiddiol llac ar drafodion rhwng Wazirx & Binance, peidio â chofnodi trafodion ar blockchains i arbed costau a pheidio â chofnodi KYC y waledi gyferbyn wedi sicrhau nad yw Wazirx yn gallu rhoi unrhyw gyfrif am y rhai coll. asedau crypto. Nid yw wedi gwneud unrhyw ymdrechion i olrhain yr asedau crypto hyn.
“Trwy annog ebargofiant a chael normau AML llac, mae wedi cynorthwyo tua 16 o gwmnïau fintech a gyhuddwyd i wyngalchu elw troseddau gan ddefnyddio’r llwybr crypto. Felly, mae asedau symudol cyfatebol i'r graddau Rs. Cafodd 64.67 crore [$ 8.14 miliwn] yn gorwedd gyda Wazirx eu rhewi,” daw cyhoeddiad yr ED i’r casgliad.
Datganiadau Binance ar Gaffael Wazirx
Ar ôl gweld adroddiadau yn y cyfryngau am ei gyfnewid yn cael ei grybwyll mewn cysylltiad â Wazirx, Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao (CZ) Dywedodd ar Twitter nad yw ei gwmni “yn berchen ar unrhyw ecwiti yn Zanmai Labs.”
Honnodd Zhao:
Ar 21 Tachwedd 2019, cyhoeddodd Binance bost blog yr oedd wedi 'caffael' Wazirx. Ni chwblhawyd y trafodiad hwn erioed. Nid yw Binance erioed - ar unrhyw adeg - yn berchen ar unrhyw gyfranddaliadau o Zanmai Labs, yr endid sy'n gweithredu Wazirx.
“Dim ond gwasanaethau waled ar gyfer Wazirx y mae Binance yn eu darparu fel datrysiad technoleg. Mae integreiddio hefyd gan ddefnyddio tx oddi ar y gadwyn, i arbed ar ffioedd rhwydwaith. Mae Wazirx yn gyfrifol am bob agwedd arall ar gyfnewidfa Wazirx, gan gynnwys cofrestru defnyddwyr, KYC, masnachu, a chychwyn tynnu arian yn ôl, ”esboniodd CZ.
“Mae honiadau diweddar am weithrediad Wazirx a sut mae’r platfform yn cael ei reoli gan Zanmai Labs yn peri pryder mawr i Binance. Mae Binance yn cydweithio ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd. Byddem yn hapus i weithio gydag ED mewn unrhyw ffordd bosibl,” pwysleisiodd pennaeth Binance.
Synnodd eglurhad CZ lawer yn y gymuned crypto Indiaidd ers iddynt fod o dan yr argraff bod Wazirx yn gwmni Binance.
Eglurhad gan Sylfaenydd Wazirx, Binance's Warning
Mewn ymgais i egluro'r berthynas rhwng Wazirx a Binance, sylfaenydd Wazirx, Nischal Shetty mynnu ar Twitter bod Binance wedi caffael ei gyfnewid yn wir.
Ychwanegodd fod Zanmai Labs, endid sy'n eiddo iddo ar y cyd, wedi trwyddedu gan Binance i weithredu parau masnachu INR-crypto ar Wazirx tra bod Binance yn gweithredu parau crypto-i-crypto ac yn prosesu arian crypto.
Gan ofyn i fuddsoddwyr beidio â drysu Zanmai Labs a Wazirx, datgelodd fod Binance yn berchen ar yr enw parth Wazirx, mae ganddo fynediad gwreiddiau i'w weinyddion AWS, mae ganddo'r holl asedau crypto, ac mae'n derbyn yr holl elw crypto.
Wrth ymateb i drydariadau Shetty, CZ gadarnhau: “Fe allen ni gau Wazirx i lawr. Ond allwn ni ddim oherwydd ei fod yn brifo defnyddwyr.” Ychwanegodd nad oes gan Binance reolaeth weithredol, gan gynnwys “llwyddo defnyddwyr, KYC, masnachu a chychwyn tynnu arian yn ôl,” gan nodi eu bod yn cael eu rheoli gan dîm sefydlu Wazirx. Pwysleisiodd Prif Swyddog Gweithredol Binance: “Ni throsglwyddwyd hyn erioed, er gwaethaf ein ceisiadau. Ni chafodd y fargen ei chau erioed. Dim trosglwyddiadau cyfranddaliadau.”
CZ ymhellach tweetio:
Os oes gennych arian ar Wazirx, dylech ei drosglwyddo i Binance. Syml â hynny. Gallem analluogi waledi Wazirx ar lefel dechnoleg, ond ni allwn / ni allwn wneud hynny. A chymaint o ddadleuon ag yr ydym yn parhau, ni allwn/ni fyddwn yn brifo defnyddwyr.
Beth ydych chi'n ei feddwl am y sefyllfa y mae cyfnewidfa crypto Indiaidd Wazirx ynddo? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/