Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) yn dweud ei fod wedi rhewi mwy o cryptocurrencies, gan gynnwys bitcoin, tennyn, a thocyn Wazirx. Mae'r weithred yn rhan o'i ymchwiliad i'r ap hapchwarae symudol E-nuggets. Yn ei gyhoeddiad diweddaraf, datgelodd yr ED fod bron i 86 bitcoins a ddarganfuwyd ar gyfnewidfa crypto Binance wedi'u rhewi.
Awdurdod India yn Rhewi Mwy o Arian cyfred Crypto: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) cyhoeddodd Dydd Gwener ei fod wedi rhewi dau cryptocurrencies arall o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian y wlad (PMLA). Yr ED yw asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India. Manylion y cyhoeddiad:
Mae'r Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED) wedi rhewi'r arian cripto WRX (tocyn cyfleustodau Wazirx) a USDT (tennyn, tocyn Ethereum sydd wedi'i begio â gwerth doler yr Unol Daleithiau) sy'n cyfateb i Rs 47.64 lakhs.
Cychwynnodd y ED ymchwiliad gwyngalchu arian i Aamir Khan ac eraill yn ymwneud ag E-nuggets ar sail FIR dyddiedig Chwefror 15, 2021.
Lansiodd Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan E-Nuggets, “a ddyluniwyd i’r diben o dwyllo’r cyhoedd,” meddai awdurdod India. “Ymhellach, ar ôl casglu swm golygus gan y cyhoedd, yn sydyn iawn, rhoddwyd y gorau i dynnu’n ôl o’r ap dywededig, ar esgus un ac esgusodion eraill.”
Esboniodd yr asiantaeth fod ei hymchwiliadau wedi datgelu bod y sawl a gyhuddir wedi trosglwyddo'r swm a enillwyd trwy'r app hapchwarae E-nuggets gan ddefnyddio cyfnewidfa arian cyfred digidol, gan ymhelaethu:
Darganfuwyd swm sy'n cyfateb i Rs 47.64 lakh yn waled Wazirx (cyfnewid crypto) yn perthyn i Aamir khan a'i gymdeithion ac mae'r un peth wedi'i rewi o dan PMLA.
Yn ogystal, nododd yr ED, yn ystod chwiliadau a gynhaliwyd yn gynharach yn erbyn Amir Khan, fod arian parod Rs 17.32 crore wedi'i ganfod a'i atafaelu o'r eiddo preswyl.
Awdurdod Indiaidd yn Rhewi Mwy o Bitcoin yn Binance
Mae’r cyhoeddiad diweddaraf gan yr ED yn nodi:
Rhewi 85.91870554 bitcoins cyfwerth â USD $1,674,255.7 (sy'n cyfateb i Rs 13.56 Cr. yn unol â chyfradd cyfnewid y farchnad) a ddarganfuwyd yn y fantol yn y gyfnewidfa Binance.
Mewn cyhoeddiad cynharach, dywedodd yr ED ei fod wedi rhewi 77.62710139 bitcoins ar Binance. Mae hynny'n golygu bod yr ED wedi rhewi 8.29160415 yn fwy BTC.
Credwyd bod Binance wedi caffael Wazirx yn 2019. Fodd bynnag, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao (CZ) yn ddiweddar Dywedodd na chafodd y caffaeliad “erioed ei gwblhau,” gan bwysleisio “Nid yw Binance erioed - ar unrhyw adeg - yn berchen ar unrhyw gyfranddaliadau o Zanmai Labs, yr endid sy’n gweithredu Wazirx.”
Mae'r ED rhewi asedau'r banc o Wazirx gwerth mwy na $8 miliwn ym mis Awst. Fodd bynnag, yn gynharach y mis hwn, dywedodd Wazirx fod ei gyfrifon banc wedi bod heb ei rewi. Yn dilyn Wazirx, mae'r ED rhewi asedau crypto a banc gwerth $46 miliwn o Vauld, llwyfan crypto a gefnogir gan Peter Thiel. Ym mis Awst, yr asiantaeth chwilio cyfnewid cript Coinswitch Kuber. Fodd bynnag, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa nad oedd yn gysylltiedig ag ymchwiliadau gwyngalchu arian.
Beth ydych chi'n ei feddwl am awdurdod India yn rhewi mwy o arian cyfred digidol yng nghanol ymchwiliadau gwyngalchu arian? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-including-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/